株式会社ながの東急百貨店 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	平 石 直 哉	1963年1月30日	1985年4月 株式会社東急百貨店入社 2009年8月 同社経営企画室渋谷開発推進部長 2017年2月 同社執行役員 2018年2月 株式会社東急タイム代表取締役社長 2020年3月 当社顧問 2020年4月 株式会社北長野ショッピングセンター取締役(現任) 2020年4月 当社代表取締役社長(現任)	1年 (注2)	―
常務取締役 業務統括、業務本部長	小 泉 忠 行	1967年12月6日	1990年4月 株式会社東急百貨店入社 2013年3月 同社経営統括室経営企画部長 2018年2月 同社執行役員 2020年3月 当社顧問 2020年4月 株式会社北長野ショッピングセンター代表取締役社長(現任) 2020年4月 当社常務取締役業務統括、業務本部長(現任)	1年 (注2)	―
常務取締役 営業本部長	小 林 基 司	1960年11月17日	1990年5月 当社入社 2014年11月 株式会社北長野ショッピングセンター営業部長 2016年8月 当社営業部長 2017年2月 当社営業本部長(現任) 2017年4月 当社取締役 2018年4月 株式会社北長野ショッピングセンター取締役(現任) 2020年4月 当社常務取締役(現任)	1年 (注2)	1
取締役 内部統制・コンプライアンス所管	島 田 芳 雄	1958年6月9日	1982年4月 当社入社 2013年4月 当社総務部長 2014年4月 当社取締役(現任) 2016年4月 株式会社北長野ショッピングセンター 常務取締役 2018年4月 当社内部統制・コンプライアンス所管(現任)	1年 (注2)	4
取締役	大 石 次 則	1959年5月31日	1983年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2005年6月 株式会社東急マーチャンダイジングアンドマネージメント専務取締役 2007年1月 東京急行電鉄株式会社リテール事業本部商業運営部統括部長 2011年4月 株式会社東急モールズデベロップメント取締役社長 2015年4月 東京急行電鉄株式会社執行役員 2018年2月 株式会社東急百貨店代表取締役社長執行役員(現任) 2020年4月 当社取締役(現任)	1年 (注2)	―
取締役	雨 宮 主	1958年6月20日	1982年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2009年2月 株式会社東急百貨店執行役員経営企画室長 2010年1月 同社常務執行役員 2010年2月 同社経営統括室長 2010年4月 当社監査役 2016年2月 株式会社東急百貨店専務執行役員 2016年4月 当社取締役(現任) 2017年2月 株式会社東急百貨店取締役専務執行役員企画・業務本部長 2018年2月 同社取締役副社長執行役員企画・業務本部長 2020年4月 同社取締役副社長執行役員業務統括、事業戦略室・業務推進室所管(現任)	1年 (注2)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	山 川 貴 史	1965年10月25日	1988年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2007年1月 東急スポーツシステム株式会社専務取締役 2007年4月 同社取締役社長 2011年6月 東急セキュリティ株式会社取締役 2012年11月 マウナ ラニ リゾート(オペレーション)株式会社取締役社長 2017年10月 東京急行電鉄株式会社リテール事業部参与 2018年2月 株式会社東急百貨店取締役常務執行役員企画・業務本部副本部長 2018年4月 当社取締役(現任) 2020年4月 株式会社東急百貨店取締役(現任) 2020年4月 東急株式会社リテール事業部長(現任)	1年 (注2)	―
取締役 (常勤監査等委員)	窪 田 俊 治	1956年7月4日	1980年4月 株式会社東急百貨店入社 2013年2月 同社内部統制推進室長 2014年2月 当社顧問 2014年4月 当社常勤監査役 2014年4月 株式会社北長野ショッピングセンター監査役(現任) 2016年4月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	2年 (注3)	2
取締役 (監査等委員)	北 村 正 博	1947年1月11日	1965年4月 新光電気工業株式会社入社 1970年9月 長野ソフトウェア・サービス株式会社 (現 株式会社システックス)設立 同社代表取締役(現任) 2011年4月 当社取締役 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注3)	2
取締役 (監査等委員)	鷲 澤 幸 一	1965年2月16日	1991年9月 炭平コーポレーション株式会社入社 2001年9月 同社代表取締役社長(現任) 2015年4月 当社監査役 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注3)	―
計					9

(注) 1 取締役北村正博及び取締役鷲澤幸一は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 窪田俊治 委員 北村正博 委員 鷲澤幸一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である北村正博氏は、㈱システックスの代表取締役であり、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、また、長野商工会議所会頭として、地域経済及び地域社会の発展に貢献されていることから、社外取締役として選任しているものであります。また同氏は、提出日現在、当社株式を200株所有しておりますが、同氏と当社との間にそれ以外の特別な利害関係はありません。
同じく監査等委員である鷲澤幸一氏は、炭平コーポレーション㈱の代表取締役社長であり、企業経営者としての幅広い知識と経験を当社の監査に反映していただくため、社外取締役として選任しているものであり、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしており、社外取締役北村正博氏及び鷲澤幸一氏を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。