株式会社カンセキ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	長谷川 静 夫	1949年8月18日	1972年4月 新日東化学㈱入社 1979年6月 当社入社 1985年3月 経営企画室長 1990年5月 取締役就任 1993年5月 常務取締役就任 1996年3月 店舗開発部長 2000年3月 ホームセンター事業部長 2001年11月 取締役副社長就任 2003年3月 ホームセンター事業部長兼 店舗開発部長 2006年6月 経営企画部長 2007年5月 代表取締役副社長就任 代表取締役社長就任 経営企画部長、 経理部・総務部管掌 株式会社茨城カンセキ設立 代表取締役社長就任(現) 2007年9月 経理部・総務部管掌 株式会社バーン設立 代表取締役社長就任(現) 2007年10月 経営企画部長、 経理部・総務部管掌 2008年3月 経営企画部長、管理部管掌 2008年5月 経営企画部長 2009年3月 営業本部長 2010年3月 営業本部長 兼WILD-1事業部長 2018年5月 代表取締役会長就任(現) 2019年3月 宇都宮商工会議所 副会頭(現)	(注)3	57
代表取締役 社長 営業本部長	大田垣 一 郎	1962年12月11日	1986年4月 当社入社 2007年3月 商品部次長兼HIグループ課長 2009年2月 商品部長兼商品1課課長 2011年3月 ホームセンター事業部長兼 商品部長 2012年5月 取締役就任 2018年5月 代表取締役社長就任(現) 営業本部長兼 ホームセンター事業部長 2020年3月 営業本部長(現)	(注)3	7
専務取締役 管理本部長兼 コンプライアンス担当	高 橋 利 明	1957年9月30日	1984年5月 当社入社 2002年3月 経理部次長兼会計課長 2005年6月 経理部長兼会計課長 2006年6月 執行役員就任 2008年3月 管理部長兼会計課長 2008年5月 取締役就任 2009年10月 管理部長 2010年3月 経理部長、総務部管掌 2010年5月 常務取締役就任 管理本部長兼経理部長 2015年6月 専務取締役就任(現) 2016年5月 管理本部長兼総務部長 2017年3月 管理本部長 2019年3月 管理本部長兼 コンプライアンス担当(現)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 事業開発室長	星 一 成	1965年3月19日	1989年7月 当社入社 2003年3月 WILD-1事業部次長兼 営業企画課長 2006年6月 執行役員就任 WILD-1事業部長兼商品課長 2007年5月 取締役就任 WILD-1事業部長 2008年3月 営業本部長兼 ホームセンター事業部長 2009年3月 営業副本部長兼 WILD-1事業部長 2009年10月 常務取締役就任(現) 経営企画部長 2013年3月 コンプライアンス担当兼 内部統制監査室長 2019年3月 事業開発室長(現)	(注)3	13
常務取締役 店舗開発部長	梅 野 寛 実	1961年4月14日	1984年4月 当社入社 2007年3月 経営企画部次長兼開発管理課長 2009年3月 店舗開発部長兼開発管理課長 2009年10月 WILD-1事業部長 2010年5月 店舗開発部長兼開発管理課長 取締役就任 2015年6月 常務取締役就任(現) 2017年3月 店舗開発部長(現)	(注)3	16
取締役 (常勤監査等委員)	髙 崎 勝 彦	1957年3月8日	1979年4月 当社入社 1999年6月 監査室長 2004年5月 総務部長 2006年6月 執行役員総務部長 2008年3月 執行役員内部統制推進室長 2010年3月 総務部長 2017年4月 執行役員管理本部総務人事部長 2019年3月 執行役員管理本部副部長 2020年3月 管理本部副部長 2020年5月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	小 林 美 晴	1945年11月24日	1976年4月 検事任官 1989年8月 検事退官 1989年10月 弁護士登録 小林法律事務所所長(現) 1997年5月 監査役就任 2006年5月 監査役退任 取締役就任 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	横 山 幸 子	1956年2月10日	1978年4月 ㈱足利銀行入行 1979年8月 ㈱足利銀行退職 1985年10月 司法試験合格 1988年4月 検事任官 1993年3月 検事退官 1993年4月 弁護士登録 1995年8月 横山法律事務所所長(現) 2006年5月 監査役就任 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	藤 沼 千 春	1959年11月28日	1982年4月 ㈱東武宇都宮百貨店入社 2005年3月 同社人事部長 2010年3月 同社人事部長兼改革推進部長 2011年6月 同社取締役人事部長兼 改革推進部長 2013年6月 同社取締役総務部長兼人事部長 2015年5月 同社退任 2016年5月 取締役就任 2018年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
計					106

(注) 1 取締役小林美晴、横山幸子及び藤沼千春は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙崎勝彦 委員 小林美晴 委員 横山幸子 委員 藤沼千春

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、提出日現在におきまして3名(小林美晴氏、横山幸子氏、藤沼千春氏)であります。なお、社外取締役3名全員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
小林美晴氏は、主に弁護士としての専門的見地から当社の経営に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
横山幸子氏は、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について監査に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株主であり取引銀行である株式会社足利銀行出身者でありますが、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。
藤沼千春氏は、総務・人事分野における豊富な専門知識や見識、経営者としての高度な業務経験を当社の経営に反映させるため助言・提言を行っております。また、同氏との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

(社外役員の独立性に関する判断基準)

1. 総則

株式会社カンセキ(以下「当社」という)は、当社における社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

2. 判断基準

(1) 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役及び使用人(以下「業務執行者」という)
(2) 当社の大株主(※1)又はその業務執行者
(3) ①当社の主要な取引先(販売先)(※2)又はその業務執行者
②当社の主要な取引先(仕入先)(※2)又はその業務執行者
③当社の主要な借入先(※3)又はその業務執行者
(4) 当社から役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(5) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族をいう)が上記(1)から(4)までのいずれかに該当する者(但し、業務執行者については、重要な(※5)者に限る)

※1 「大株主」とは、当社株式を10%以上保有する株主をいう。
※2 「主要な取引先」とは、当社の商品、サービス等の販売先又は仕入先であって、直近事業年度における年間取引額が連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。
※3 「主要な借入先」とは、当社の借入金残高が直近事業年度末において、当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
※4 「多額」とは、金銭その他の財産が年間1千万円を超えるとき。
※5 「重要」とは、役員・執行役員・本部長・部長クラスの者をいう。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜及び情報提供を求めております。また、社外監査等委員は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部統制監査室とは監査等委員会を通じて連携を図っております。