塩水港精糖株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	久野 修慈	1936年1月22日生	1963年6月 大洋漁業株式会社 (現マルハニチロ株式会社)入社 1983年4月 同社 取締役 1985年4月 同社 常務取締役 1987年1月 同社 代表取締役専務 1990年6月 当社 代表取締役社長 2005年4月 当社 会長 株式会社パールエース 代表取締役社長 2008年6月 当社 取締役会長 2009年5月 株式会社パールエース 最高顧問 2012年6月 当社 代表取締役会長 (現任)	(注)4	6,415
代表取締役社長 統括 事業・販売推進本部長	丸山 弘行	1970年6月30日生	1994年4月 当社 入社 2013年4月 当社 砂糖事業部副部長 2014年8月 当社 バイオ事業部部長 2015年4月 当社 執行役員バイオ事業部長 2016年6月 当社 常務執行役員バイオ事業部長 2017年6月 当社 常務取締役バイオ事業部長 兼 新商品事業開発室長 2018年6月 当社 常務取締役事業本部長 兼 オリゴ事業部長 兼 新商品・事業開発室長 2019年6月 当社 代表取締役社長 統括 事業本部長 2020年6月 当社 代表取締役社長 統括 事業・販売推進本部長(現任) 太平洋製糖株式会社 取締役(現任) 関西製糖株式会社 取締役(現任)	(注)3	2,356
取締役副社長 生産本部長兼品質保証部長	伊藤 哲也	1968年1月9日生	1994年4月 当社 入社 2012年4月 当社 糖質研究所副部長 2015年10月 当社 糖質研究所部長 2016年6月 当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長 2016年8月 南西糖業株式会社 取締役(現任) 2017年6月 当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長 2018年6月 関西製糖株式会社 取締役 (現任) 当社 常務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長 2019年6月 当社 専務取締役 生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長 株式会社おかげさま.(現 株式会社パールフーズ)取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長(現任) 太平洋製糖株式会社 取締役(現任)	(注)3	3,013
専務取締役 管理本部長	小田 俊一	1970年1月10日生	1992年4月 当社 入社 2009年4月 当社 総務人事部副部長 2014年4月 当社 管理グループ部長 2014年5月 当社 砂糖事業部長 2015年4月 当社 執行役員砂糖事業部長 2017年6月 当社 取締役総務企画担当部長 2018年6月 当社 取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長 2019年6月 当社 専務取締役管理グループ長 兼 総務企画担当部長 2020年6月 当社 専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	5,707

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 事業・販売推進本部副本部長	波多野 雅	1966年12月5日生	1989年4月 大洋漁業株式会社 (現マルハニチロ株式会社)入社 2012年4月 株式会社パールエース 営業本部 関東支店長 2015年4月 同社 取締役関東支店長 2017年6月 同社 常務取締役関東支店長 当社 執行役員営業推進担当 2018年6月 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長 2019年5月 同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長 2019年6月 当社 取締役 2020年2月 当社 常務取締役新商品開発販売担当 2020年6月 当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長(現任) 株式会社パールエース代表取締役社長 営業本部長兼関東営業本部長(現任)	(注)3	7,000
専務取締役 事業・販売推進本部副本部長兼オリゴ・バイオ事業部長	原 浩司	1966年4月4日生	1989年4月 当社 入社 2002年3月 農学博士取得 2010年3月 経営学修士MBA取得 2014年5月 当社 バイオ事業部長 2014年6月 当社 取締役バイオ事業部長 2015年4月 当社 取締役糖質研究所長 2018年6月 当社 常務取締役事業本部副本部長 兼 バイオ事業部長 2020年6月 当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 兼 オリゴ・バイオ事業部長(現任)	(注)4	7,462
専務取締役 管理本部副本部長	常見 典正	1963年1月2日生	1985年4月 株式会社山口銀行 入行 2011年1月 同行 美祢支店長 2013年10月 同行 宇部支店 統轄母店 次長 2018年3月 当社 顧問 2018年6月 当社 取締役 2019年6月 当社 常務取締役 株式会社パールエース 取締役 株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)監査役(現任) 2019年9月 株式会社パールエース 専務取締役 2020年6月 当社 専務取締役管理本部副本部長(現任)	(注)4	2,908
取締役 販売推進担当兼物流担当	杉山 拓也	1970年2月25日生	1992年4月 当社 入社 2010年4月 当社 砂糖部副部長 2012年4月 株式会社パールエース 営業本部 関東支店 副部長 2015年4月 株式会社パールエース 執行役員 営業本部関西支店 副支店長 2017年4月 当社 砂糖事業部部長 2017年6月 当社 執行役員砂糖事業部長 2018年6月 当社 取締役事業本部副本部長 兼 砂糖事業部長 太平洋製糖株式会社 取締役 2019年6月 当社 取締役事業本部副本部長 兼 砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長 株式会社パールエース 取締役(現任) 株式会社おかげさま.(現株式会社パールフーズ)代表取締役社長 株式会社ナルミヤ 取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役販売推進担当 兼 物流担当(現任)	(注)4	2,861

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	木村 成克	1971年8月15日生	1998年4月 株式会社グロービス 入社 2000年1月 大東製糖株式会社 理事 2005年6月 同社 代表取締役社長 (現任) 関西製糖株式会社 社外取締役 (現任) 2013年6月 当社 取締役 (現任)	(注)3	―
取締役	三和 彦幸	1946年7月28日生	1971年1月 監査法人 朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人)入社 1996年8月 朝日監査法人(同)代表社員 2003年6月 あずさ監査法人(同)専務理事 2006年6月 あずさ監査法人 副理事長 2009年6月 あずさ監査法人 代表社員退任 2009年7月 三和公認会計士事務所開設 2011年5月 株式会社乃村工藝社 社外監査役 2012年6月 株式会社ショーワ 社外監査役 2015年6月 株式会社ショーワ 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	酒井 英喜	1964年1月17日生	1986年4月 当社 入社 2008年4月 当社 砂糖部長 2010年4月 当社 理事砂糖部長 2013年6月 当社 取締役事業本部砂糖事業部長 2014年4月 当社 取締役総務人事担当 2015年4月 当社 取締役管理グループ長 2017年6月 当社 常務取締役管理グループ長 2018年6月 関西製糖株式会社 代表取締役社長 2019年6月 当社 取締役(現任) 2020年6月 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	9,100
常勤監査役	青木 義一	1955年5月5日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入社 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 審査第三部副部長 2002年10月 同社 企業第五部長 2004年4月 同社 与信企画部長 2006年4月 同社 企業推進第二部長 2007年6月 岡三証券株式会社 取締役 2015年6月 当社 常勤監査役 (現任) 2018年6月 太平洋製糖株式会社 監査役 関西製糖株式会社 監査役 (現任) 株式会社パールエース 監査役 (現任)	(注)6	9,847
常勤監査役	髙野 明子	1960年7月15日生	1994年4月 当社 入社 2008年4月 当社 管理グループ 総務企画担当 副部長 2014年5月 当社 生産・開発グループ お客様相談室長 2015年4月 当社 執行役員 生産・開発グループ お客様相談室長 2018年7月 当社 執行役員 生産・事業開発グループ お客様相談室長 2020年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)7	―
常勤監査役	田畑 貴史	1965年4月20日生	1991年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入社 2004年7月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 総合リスク管理部 参事役 2008年11月 株式会社みずほ銀行 市場金融部 次長 2011年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部 次長 2014年4月 同社 総合リスク管理部 副部長 2017年6月 同社 リスク統括部 部長 2020年6月 当社 常勤監査役(現任) 太平洋製糖株式会社 監査役(現任)	(注)7	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	渡部 以光	1956年3月1日生	1977年4月 学校法人第一学園 第一経理専門学校入社 1984年5月 髙野総合会計事務所 入所 1985年8月 税理士登録 2010年6月 税理士法人髙野総合会計事務所 シニアパートナー (現任) 2013年6月 当社 監査役 (現任)	(注)5	―
		計			56,669

(注) 1 取締役木村成克、三和彦幸は、社外取締役であります。
2 監査役青木義一、田畑貴史及び渡部以光は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
鈴木 幸信	1946年6月16日生	1965年4月	仙台国税局入局	(注)	―
		1995年12月	税理士資格取得
		2001年7月	人吉税務署長
		2002年7月	東京国税局調査第一部調査開発課長
		2005年7月	髙松国税不服審判所長
		2006年7月	同所辞職 鈴木幸信税理士事務所開設(現任)
		2011年6月	当社 補欠監査役(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。


① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
当社は現在、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役田畑貴史氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。