株式会社ジョイフル 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 相談役	穴見 陽一	1969年7月24日	1994年4月 当社入社 1997年6月 株式会社中国ジョイフル設立のため当社退社 1997年6月 株式会社中国ジョイフル代表取締役社長就任 2002年11月 当社副社長就任 2003年3月 当社代表取締役社長就任 2008年1月 当社代表取締役会長就任 2009年11月 当社顧問 2010年3月 ジョイ開発有限会社 取締役就任(現) 2011年3月 当社代表取締役社長就任 2012年3月 当社代表取締役相談役就任(現) 2012年12月 衆議院議員(現) 2016年5月 台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任(現) 2016年10月 株式会社 Rising Sun Food System 取締役就任 2018年2月 株式会社キッチンジロー 取締役就任(現)	(注)4	961
代表取締役 社長	穴見 くるみ	1972年10月31日	1997年6月 株式会社中国ジョイフル 設立取締役就任 経理部長 2005年10月 株式会社アナミアセット 代表取締役就任(現) 2009年10月 株式会社ARCADIA 代表取締役就任(現) 2011年3月 当社取締役就任 管理本部副本部長 2011年9月 当社取締役 経営戦略室財務戦略担当マネジャー 2012年3月 当社取締役社長就任 2013年3月 当社代表取締役社長就任(現) 2016年5月 台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事長就任(現) 2019年9月 株式会社 Rising Sun Food System 取締役就任(現)	(注)4	50
専務取締役 市場開発本部長	國吉 康信	1974年7月20日	1999年1月 当社入社 2007年3月 当社取締役就任 商品本部生産物流部長 2008年3月 当社取締役兼執行役員 営業企画本部長兼店舗開発部長 2008年12月 当社取締役兼執行役員経営戦略室長 2009年3月 当社取締役 営業本部長 2010年3月 当社取締役 商品本部長 2011年9月 当社取締役 経営戦略室長 2013年10月 当社取締役 営業本部長 2016年5月 台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任(現) 2016年10月 株式会社 Rising Sun Food System 代表取締役社長就任(現) 2017年2月 株式会社アメイズ 監査役就任 2018年1月 当社取締役 市場開発本部長 2018年2月 株式会社キッチンジロー 取締役就任 2018年4月 当社専務取締役就任 市場開発本部長(現)	(注)4	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部長	小野 哲矢	1970年2月24日	2006年7月 当社入社 2008年4月 当社管理本部財務部長 2010年12月 当社管理本部経理部長 2011年9月 当社経理部長 2013年2月 当社総務・経理部長 2013年3月 当社取締役就任 総務・経理部長 2013年10月 当社取締役 管理本部長兼経理部長 2015年1月 当社取締役 管理本部長 2016年5月 台灣珍有福餐飲股份有限公司 監察人就任(現) 2016年10月 株式会社Rising Sun Food System 取締役就任 2018年2月 株式会社キッチンジロー 代表取締役会長就任 2018年4月 当社常務取締役就任 管理本部長(現) 2018年6月 株式会社フレンドリー 代表取締役社長就任(現)	(注)4	13
取締役 ロジスティクス本部長	初田 誠二	1955年12月26日	2003年7月 当社入社 2004年3月 当社取締役就任 製造部長 2004年10月 当社常務取締役就任 商品本部長兼製造部長兼物流部長兼商品部長 2006年10月 当社常務取締役 営業企画本部長兼営業企画部長 2007年7月 当社取締役兼執行役員就任 内部監査室長 2009年3月 当社取締役 管理本部長 2009年3月 株式会社ジョイフルサービス 代表取締役社長就任 2011年9月 当社取締役 内部監査室長 2015年4月 当社取締役 ロジスティクス本部長(現)	(注)4	34
取締役	南 勲	1943年10月9日	1983年2月 サミオ食品株式会社設立 取締役営業本部長就任 2004年11月 同社代表取締役専務就任 2006年11月 同社代表取締役社長就任 2016年3月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
常勤監査役	後藤 研晶	1948年10月5日	1971年4月 株式会社大分銀行入行 2007年5月 当社入社 2008年3月 株式会社ジョイフルサービス 取締役業務部長就任 2012年3月 当社常勤監査役就任(現) 2012年3月 株式会社ジョイフルサービス 監査役就任(現) 2016年10月 株式会社Rising Sun Food System 監査役就任(現) 2018年2月 株式会社キッチンジロー 監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	河野 光雄	1952年2月9日	1981年3月 公認会計士登録 1986年8月 河野公認会計士事務所開業(現) 2001年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	2
監査役	岡村 邦彦	1957年2月19日	1991年4月 弁護士登録 1994年8月 岡村法律事務所開業(現) 2003年12月 当社顧問弁護士就任 2006年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	河村 貴雄	1950年11月2日	1987年8月 税理士登録 三輪公認会計士事務所副所長 1989年1月 河村会計事務所開業(現) 2006年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					1,092

(注) 1 取締役南勲は、社外取締役であります。
2 監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、社外監査役であります。
3 取締役南勲並びに監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

4 2018年11月17日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2016年3月19日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
7 代表取締役社長穴見くるみは、代表取締役相談役穴見陽一の配偶者であります。

②社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役3名であります。
また、社外取締役1名、社外監査役3名は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐
れのない独立役員であり、同取引所に独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役3名が取締役の職務執行を監視しております。社外取締役及び社外監査役により、当社グループのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役1名は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社グループの経営全般に助言をいただくとともに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。
また、社外監査役3名はそれぞれ弁護士・公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。
なお、社外監査役の内1名は、当社の株主であります。それ以外には、社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。