株式会社ハチバン 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	後藤 克治	1950年6月7日生	1971年1月 当社入社 1983年3月 当社直営営業部長 1984年6月 当社取締役 1994年6月 当社常務取締役 2002年3月 当社代表取締役専務 2008年3月 当社営業本部長 2013年3月 当社生産販売本部・管理部管掌 2014年3月 当社代表取締役社長 2014年6月 株式会社ハチバントレーディング(タイランド)取締役(現任) 2020年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	49,646
代表取締役 社長	長丸 昌功	1959年12月9日生	1984年10月 当社入社 2001年11月 当社金呑事業部長 2002年6月 当社取締役八兆屋事業部長 2008年3月 当社営業本部副本部長 2012年3月 当社執行役員和食事業本部長 2012年6月 当社常務取締役 2014年3月 当社執行役員営業本部長 兼和食事業部長 2016年3月 当社代表取締役専務 2016年6月 当社和食事業部管掌 2019年3月 当社外販事業部・営業戦略部・管理部管掌 2020年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	6,459
常務取締役 執行役員 生産部長	吉村 由則	1961年4月19日生	1984年4月 当社入社 1991年3月 当社営業本部品質管理部統括マネジャー 2000年3月 当社商品開発部長 2002年6月 当社取締役 2005年3月 当社マーチャンダイジング部長 2013年6月 株式会社ハチバントレーディング(タイランド)取締役(現任) 2014年3月 当社執行役員8番らーめん事業部長 2016年3月 当社常務取締役(現任) 2017年3月 当社執行役員らーめん事業部長 2019年3月 当社らーめん事業部・和食事業部・海外事業部管掌 2020年3月 当社執行役員生産部長(現任)	(注)3	7,190

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 管理部長 兼人事総務部長	舟山 忠彦	1960年5月9日生	1983年4月 株式会社北陸銀行入行 2003年1月 同行金沢支店統括副支店長 2005年4月 同行大聖寺支店長 2009年6月 同行七尾支店長 2012年6月 同行越前町支店長 2014年4月 株式会社北陸カード金沢支店長 2016年2月 当社入社 2016年7月 当社管理部副部長兼総務担当部長 2017年1月 当社執行役員管理部長兼人事総務部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	820
取締役 執行役員 海外事業部長	清治 洋	1968年6月20日生	1992年4月 株式会社青木建設入社 1998年9月 KTC Systems Co.,Ltd.(タイ現地法人)入社 2002年1月 当社入社(株式会社ハチバントレーディング出向) 2005年9月 株式会社ハチバントレーディング次長(出向)兼株式会社ハチバントレーディング(タイランド)社長(現任) 2010年9月 当社らーめん事業部海外運営次長 2011年3月 当社海外事業部副部長 2012年3月 当社らーめん事業本部執行役員海外運営副部長 2013年3月 当社らーめん事業本部執行役員海外運営部長 2018年3月 当社執行役員海外事業部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石川 正則	1946年9月25日生	1965年4月 プリマハム株式会社入社 1994年4月 同社東関東支店長 2004年4月 同社生産本部長 2006年6月 同社取締役加工食品事業本部長 2010年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2013年4月 同社専務取締役食肉事業分掌 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	126
取締役	植村 まゆみ (戸籍上の氏名:金平 まゆみ)	1962年6月18日生	1985年5月 レブコ株式会社入社 1991年1月 ニベア花王株式会社 マーケティング部ブランドマネージャー 2001年3月 竪町商店街振興組合(石川県金沢市)事務局長 2004年6月 ジョブカフェ石川 センター長 2007年4月 同エグゼクティブ・アドバイザー 2016年4月 有限会社情報流通経済研究所取締役企画部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	75

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	藺森 成輝	1954年12月6日生	1978年4月 株式会社石川製作所入社 1999年4月 同社企画・開発室長 2002年6月 同社執行役員経営企画部門長兼企画開発室長 2003年6月 同社取締役経営企画部門長 2005年4月 同社取締役製造部門長 2009年6月 同社執行役員東京研究副所長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年6月 当社監査役 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	126
監査役	都築 一隆	1961年1月10日生	1983年4月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1990年11月 都築公認会計士事務所開設(現任) 1997年9月 中央監査法人代表社員就任 2007年6月 みすず監査法人(前中央青山監査法人)代表社員退任 2009年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 都築公認会計士事務所所長	(注)4	75
監査役	渡邊 俊市	1949年2月15日生	1970年4月 日本国有鉄道中部支社入社 1994年6月 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社富山運転所首席助役 2000年6月 同社同支社福井運転センター長 2001年6月 同社同支社安全対策室長 2008年6月 ジェイアール西日本金沢メンテック常務取締役 2013年8月 ジェイアール金沢警備保障代表取締役社長 2016年6月 同社顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	275
監査役	高橋 亘	1954年1月30日生	1972年4月 石川県警察官採用 2006年3月 石川県警視 刑事部捜査第一課刑事調査官兼検視官 2007年3月 松任警察署副署長 2011年3月 輪島警察署長 2013年3月 金沢東警察署長 2014年3月 警視正 2014年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金沢支店 金沢第二支社 県警担当顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	75
計					64,871

(注)1.取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
2.常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、渡邊俊市、高橋亘は、社外監査役であります。
3.2020年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2017年6月15日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2019年6月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.所有株式数は、2020年3月20日現在の当社役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役2名、社外監査役4名が就任しております。それぞれ当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役2名、社外監査役4名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者としての豊富な経験と広い見識によって、独立した立場での経営の監督と助言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、人材採用・育成を含めた働き方改革にも貢献していただけると判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社の常勤監査役として培ってきた豊富な知識およびビジネス経験等を当社監査体制に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の渡邊俊市氏は、他社における豊富な知識やビジネス経験等を当社監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役4名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役2名及び社外監査役4名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について社外取締役から情報や意見を求めるとともに相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、社外監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、社外監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長および被監査部門の長ならびに常勤監査役に報告しております。