株式会社ベルク 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	原 島 保	1957年7月3日生	1979年9月 当社入社 1982年4月 東京青果株式会社入社 1984年4月 当社入社 1995年2月 当社販売部長 1995年5月 当社取締役販売部長 1997年5月 当社常務取締役販売部長 2001年3月 当社常務取締役商品本部長 2002年5月 当社専務取締役商品本部長 2006年5月 当社専務取締役管理本部長 2014年5月 当社取締役副会長 2015年4月 当社取締役会長(現任)	(注)3	499
代表取締役 社長	原 島 一 誠	1978年5月22日生	2005年3月 当社入社 2012年2月 当社菓子部長 2013年5月 当社管理本部長付部長 2013年5月 当社取締役管理本部長付部長 2013年12月 当社取締役営業本部長付部長 2014年5月 当社専務取締役営業本部長 2015年4月 当社代表取締役専務営業本部長 2020年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	380
専務取締役 コンプライアンス室長兼 業務サポート部管掌兼 法務担当	上 田 英 雄	1964年1月24日生	1986年4月 当社入社 2003年2月 当社情報システム部長 2004年5月 当社執行役員情報システム部長 2006年1月 当社執行役員営業企画部長 2006年5月 当社取締役営業企画部長 2009年2月 当社取締役経営企画部長 2014年5月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 2015年7月 当社常務取締役管理本部長 2020年5月 当社専務取締役コンプライアンス室長兼業務サポート部管掌兼法務担当(現任)	(注)3	10
専務取締役 グロサリー統括部長兼 ロジスティクス統括部長兼 ベーカリー部長	原島 陽一郎	1966年7月30日生	1990年4月 当社入社 2004年1月 当社ロジスティック部長 2004年5月 当社執行役員ロジスティック部長 2006年5月 当社取締役店舗運営部長 2007年3月 当社取締役販売運営部長 2009年7月 当社取締役生鮮統括兼食品管理室長 2012年6月 当社取締役商品部統括部長 2012年8月 当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 2013年3月 当社取締役グロサリー統括部長 2014年5月 当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 2014年11月 当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長 2017年5月 当社常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長 2020年5月 当社専務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 販売運営部長兼 チェッカー部長	中 村 光 宏	1969年7月10日生	1992年4月 当社入社 2013年12月 当社チェッカー部長 2014年4月 当社販売運営部長兼チェッカー部長 2014年5月 当社執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 2015年5月 当社取締役販売運営部長兼チェッカー部長 2020年5月 当社常務取締役販売運営部長兼チェッカー部長(現任)	(注)3	2
常務取締役 人事教育部長	大 杉 佳 弘	1975年3月16日生	1997年4月 当社入社 2013年4月 当社人事教育部長 2014年5月 当社執行役員人事教育部長 2015年5月 当社取締役人事教育部長 2020年5月 当社常務取締役人事教育部長(現任)	(注)3	3
取締役 財務経理部長	渡 辺 修 司	1966年4月18日生	1989年4月 鐘紡株式会社入社 1996年5月 当社入社 2005年4月 当社財務経理部長 2007年5月 当社執行役員財務経理部長 2010年5月 当社取締役財務経理部長(現任)	(注)3	3
取締役 開発統括部長兼 店舗開発部長	上 田 寛 治	1965年3月5日生	1990年6月 株式会社島忠入社 2002年5月 当社入社 2005年5月 当社第一店舗開発部長 2007年9月 当社店舗開発部長 2016年4月 当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長 2016年5月 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長 2016年9月 当社取締役開発本部長 2020年4月 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長 2020年5月 当社取締役開発統括部長兼店舗開発部長(現任)	(注)3	1
取締役 システム改革部長	原 田 裕 幸	1975年9月6日生	1998年4月 当社入社 2012年3月 当社一般食品部長 2017年3月 当社青果部長 2017年5月 当社執行役員青果部長 2020年5月 当社取締役システム改革部長(現任)	(注)3	―
取締役	古 川 知 子	1951年2月25日生	1973年4月 和光堂株式会社入社 2000年4月 女子栄養大学社会通信教育指導員 2001年1月 同生涯学習講師(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	久 木 邦 彦	1954年8月22日生	1977年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2000年2月 同社H&BC商品本部長 2002年5月 同社取締役 2003年5月 同社執行役 2004年5月 同社常務執行役 2006年5月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品本部長 2008年8月 同社執行役グループ商品最高責任者 2009年3月 イオントップバリュ株式会社代表取締役社長 2010年5月 イオン商品調達株式会社代表取締役社長 2013年5月 イオンリテール株式会社取締役専務執行役員商品担当 2014年5月 同社取締役執行役員副社長営業・商品統括兼商品担当 2015年5月 同社取締役執行役員副社長商品担当 2017年3月 同社取締役執行役員副社長特命担当 2017年3月 イオンスーパーセンター株式会社取締役(現任) 2019年3月 イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長特命担当兼キッズパブリック事業担当 2019年5月 株式会社サンデー取締役(現任) 2020年3月 イオン株式会社顧問(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	杉 村 茂	1953年6月24日生	1976年4月 株式会社丸井(現株式会社丸井グループ)入社 1997年1月 同社人事部長 2002年1月 同社経理部長 2003年10月 同社グループ財務部長兼株式会社マルイスマートサポート常務取締役 2006年3月 株式会社エムアールアイ債権回収常勤監査役 2006年6月 株式会社ゼロファースト常勤監査役 2008年3月 株式会社エポスカード常勤監査役 2009年10月 株式会社エムアールアイ債権回収取締役 2018年6月 株式会社日産サティオ埼玉監査役 株式会社モトーレン静岡監査役 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	德 永 眞 澄	1955年7月26日生	1992年4月 弁護士登録、田島法律事務所にて勤務 1994年4月 德永法律事務所開設、同所長(現任) 2006年4月 埼玉弁護士会副会長 2010年4月 埼玉弁護士会川越支部支部長 2019年1月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	野 村 文 雄	1960年4月15日生	1988年10月 青山監査法人プライスウォーターハウス(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1999年4月 野村公認会計士事務所開設、同所長(現任) 2005年6月 株式会社ユニマットライフ監査役 2005年9月 宝印刷株式会社顧問 2017年7月 イースト国際税理士法人、代表社員(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					912

(注) 1 取締役 古川知子、取締役 久木邦彦は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 德永眞澄の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 野村文雄の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、取締役 古川知子、取締役 久木邦彦、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、営業企画部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第2ロジスティクス部長 高野初雄で構成されております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
町 田 知 啓	1954年1月31日生	1986年4月	弁護士登録、関井法律事務所にて勤務	(注)	-
		1992年3月	萩原町田法律事務所開設、同所長
		2005年10月	町田知啓法律事務所開設、同所長(現任)
		2006年4月	埼玉弁護士会副会長
		2007年7月	厚生労働省埼玉労働局公共調達監視委員会委員長(現任)
		2018年1月	株式会社ファイブイズホーム社外監査役(現任)

(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。

② 社外取締役及び社外監査役

社外取締役古川知子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役久木邦彦氏は、当社株式を15.00%保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。当社と同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 古川知子、社外取締役 久木邦彦、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役2名及び社外監査役3名全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりでございます。