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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IU0B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サンドラッグ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
才津達郎1948年3月31日生
1973年4月当社入社
1976年7月当社取締役営業部長
1985年4月当社常務取締役
1987年11月当社専務取締役
1993年6月当社代表取締役専務
1994年10月当社 代表取締役社長
2009年12月ダイレックス株式会社 取締役
2013年8月当社 代表取締役会長
2018年8月当社 代表取締役会長兼社長
2019年5月当社 代表取締役会長(現任)
2019年5月ダイレックス株式会社 代表取締役副会長
2020年6月同社退任
(注)4200
代表取締役
社長
貞方宏司1970年9月27日生
1989年3月当社入社
2001年4月当社経営企画室課長
2003年1月当社営業第二部次長
2004年4月当社営業第二部長
2005年4月当社執行役員営業第二部長
2008年6月当社 取締役営業第二部長
2009年12月当社 取締役
2009年12月ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
2014年6月同社 代表取締役社長
2019年5月当社 代表取締役社長(現任)
2019年5月ダイレックス株式会社 取締役
2020年6月ダイレックス株式会社 代表取締役会長(現任)
(注)414
取締役
管理本部長
多田直樹1962年11月13日生
1990年5月当社入社
1995年4月当社経営企画室課長
2000年9月株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
2001年3月当社 退社
2001年6月当社 取締役(非業務執行取締役)
2007年6月株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
2009年6月同社 代表取締役会長
2015年4月同社 代表取締役社長
2019年3月株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
2019年3月株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
2019年4月当社 取締役管理本部長(現任)
(注)43,112
取締役多 田 高 志1969年3月10日生
1992年4月株式会社イトーヨーカ堂 入社
1996年10月当社 入社
2001年3月株式会社イリュウ商事 取締役(非業務執行取締役 現任)
2001年4月当社 商品部情報課長
2003年1月当社 商品部仕入課長
2005年5月当社 経営企画室課長
2006年12月当社 退職
2007年1月株式会社やまきSC開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
2009年6月株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
2014年4月株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン) 代表取締役社長
2017年3月同社 退任
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年6月ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
2019年5月同社 代表取締役社長(現任)
(注)42,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役杉 浦 宣 彦1966年2月7日生
1989年4月香港上海銀行 入社
2001年8月金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
2004年3月中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
2006年4月JPモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
2008年4月中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
2014年6月当社 社外取締役(現任)
(注)4
社外取締役松 本 正 人1957年1月11日生
1979年4月野村證券投資信託販売株式会社入社
1998年6月国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
2001年4月同社 執行役員
2002年9月三菱証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
2010年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
2012年6月同社 専務取締役
2013年6月同社 代表取締役副社長
2015年6月同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員
2016年6月MUSビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
2017年7月SBSホールディングス株式会社 非常勤顧問
2018年6月当社 社外取締役(現任)
2019年6月SBSホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
(注)4
社外取締役辻 智子1956年8月16日生
1979年4月味の素株式会社(中央研究所)入社
1987年2月農学博士号(東京大学論文)取得
1988年3月ロックフェラー大学博士研究員
1988年12月ペンシルバニア州立大学博士研究員
1989年12月財団法人相模中央化学研究所入所(研究班長)
1999年5月株式会社ファンケル(中央研究所)入社
2005年6月同社 取締役執行役員(総合研究所長)
2008年7月日本水産株式会社 顧問
2009年3月同社 生活機能科学研究所長
2015年5月同社 研究学術顧問(非常勤)
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部素材開発部長)
2019年3月株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部副本部長 兼 素材開発部長)(現任)
株式会社日本オーストリッチファーム(現株式会社スピーディア) 代表取締役社長(現任)
2020年6月当社 社外取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外常勤監査役山 下 和 稔1959年6月7日生
1983年4月
国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
1997年4月同社 八王子支店長
2002年9月三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
2005年10月三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
2010年4月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
2014年6月同社 理事・神戸支店長
2017年6月MUSビジネスサービス株式会社 常勤監査役
2019年6月当社 社外常勤監査役(現任)
(注)5
社外監査役小 澤 哲 郎1958年11月30日生
1987年4月東京弁護士会入会
矢吹法律事務所入所
1993年5月オッペンホフ&レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
1997年6月ケルン大学法学部修士課程終了
2002年4月弁護士法人小澤総合法律事務所代表(現任)
2012年6月当社 社外監査役(現任)
(注)6
社外監査役篠 原 一 馬1963年6月28日生
1998年10月公認会計士登録
2001年1月新創監査法人入所
2007年4月新創監査法人社員就任(現任)
2012年6月当社 社外監査役(現任)
(注)6
5,526


(注) 1.取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
2.監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
3.上記、社外取締役3名並びに社外監査役3名の全員を、当社が株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2020年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2020年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名で、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレートガバナンスや監査役業務に精通し、当社においても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、当社と特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。

株式所有者別状況


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