株式会社サンデー 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
代表取締役社長	川村 暢朗	1958年3月30日生	1976年3月 当社入社 1994年3月 当社営業企画室長 1997年5月 当社取締役営業企画室長 1998年2月 当社取締役営業企画部長 1999年3月 当社取締役商品部長 2005年5月 当社取締役スーパーセンター事業部長 2008年6月 当社取締役商品部長 2009年2月 当社取締役商品統括部長 2011年5月 ㈱ジョイ取締役 2011年5月 当社常務取締役商品統括本部長 2013年3月 当社代表取締役社長(現任) 2013年5月 ㈱ジョイ取締役会長 2015年5月 イオンスーパーセンター㈱取締役(現 任)	(注)3	5
取締役 営業企画本部長	髙谷 剛	1961年4月2日生	1984年4月 当社入社 2010年9月 当社営業管理部長 2013年1月 ㈱ジョイ営業本部長 2013年2月 同社取締役営業本部長 2013年4月 当社商品統括本部長 2013年5月 当社取締役商品統括本部長 2014年3月 当社取締役営業推進本部長 2018年3月 当社取締役営業企画本部長 2019年3月 当社取締役営業本部長 2020年3月 当社取締役営業企画本部長(現任)	(注)3	0
取締役 管理本部長	久保 善伸	1961年2月12日生	1983年4月 当社入社 2010年6月 当社人事総務部長 2014年5月 当社取締役人事総務部長 2015年5月 ㈱ジョイ取締役 2016年9月 当社取締役管理本部長代行 2017年5月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	0
取締役 商品本部長	久木原 孝司	1963年12月23日生	1986年4月 当社入社 1989年9月 当社商品部バイヤー 2003年3月 当社商品部課長 2005年6月 当社スーパーセンター事業部マネージ ャー 2009年2月 当社商品統括本部マネージャー 2013年1月 当社商品統括部長 2016年9月 当社商品戦略部長 2017年3月 当社執行役員新業態開発本部長 2018年3月 当社執行役員営業本部長 2018年5月 当社取締役営業本部長 2019年3月 当社取締役商品本部長(現任)	(注)3	0
取締役 営業本部長	奥本 徹弥	1962年12月2日生	1985年4月 当社入社 2015年1月 当社商品部バイヤー 2015年3月 当社商品部マネージャー 2016年9月 当社商品部長 2017年3月 当社執行役員商品本部長 2018年5月 当社取締役商品本部長 2019年3月 当社取締役営業企画本部長 2020年3月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 開発本部長	松谷 幸一	1961年10月12日生	1980年3月 当社入社 2008年3月 当社スーパーセンター営業部長 2010年4月 当社ホームセンター事業部長 2011年5月 当社取締役営業本部長 2012年3月 当社取締役 2012年4月 ㈱ジョイ代表取締役社長 2015年9月 当社取締役営業本部長 2017年3月 当社取締役営業企画本部長 2018年3月 当社取締役開発本部長 2018年5月 当社取締役新業態推進事業部長 2019年3月 当社取締役開発本部長(現任)	(注)3	2
取締役	久木 邦彦	1954年8月22日生	1977年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年2月 同社H&BC商品本部長 2002年5月 同社取締役 2003年5月 同社執行役 2004年5月 同社常務執行役 2006年5月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品 本部長 2008年8月 同社執行役グループ商品最高責任者 2013年5月 イオンリテール㈱取締役専務執行役員 商品担当 2014年5月 同社取締役執行役員副社長 営業・商品統括兼商品担当 2015年5月 同社取締役執行役員副社長 商品担当 2017年3月 同社取締役執行役員副社長 特命担当 2019年3月 同社取締役執行役員副社長 特命担当兼 キッズリパブリック事業担当 2019年5月 当社取締役(現任) 2020年3月 イオン㈱顧問(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	成澤 真一	1954年6月27日生	1977年3月 当社入社 1996年7月 当社経理部長 1999年5月 当社取締役経理部長 2006年5月 当社取締役管理本部長代行兼経理部長 2007年2月 ㈱ジョイ監査役 2007年5月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2013年1月 当社取締役管理本部長 2013年5月 当社常務取締役管理本部長 2017年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	5
取締役 (監査等委員)	冨來 真一郎	1978年2月9日生	2002年10月 大阪弁護士会弁護士登録 2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現 任) 2009年3月 第一東京弁護士会弁護士登録(現任) 2011年5月 当社監査役 2015年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	源新 明	1965年11月22日生	1998年4月 青森県弁護士会弁護士登録 1998年4月 弁護士開業 1998年4月 ㈱たいようヒューマンネットワーク社外 監査役 2001年4月 青森県弁護士会副会長 2002年4月 弁護士会たいよう総合法律経済事務所設 立(現任) 2009年4月 青森県弁護士会副会長 2013年4月 青森県弁護士会会長 2015年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	白石 英明	1956年12月2日生	1979年4月 ㈱ダイエー入社 2006年10月 同社経理本部長 2008年5月 同社取締役財務、経理、グループ事業 担当副担当兼経理本部長 2009年3月 同社取締役財務経理本部長 2010年5月 同社取締役執行役員財務経理本部長 2011年3月 同社取締役常務執行役員財務経理本部 長 2013年9月 同社取締役常務執行役員統括役員(財 務部 経理部) 2014年9月 同社取締役常務執行役員財務経理統括 2015年2月 イオン㈱経営管理責任者 2016年3月 ㈱ダイエー取締役執行役員管理本部長 2018年5月 オリジン東秀㈱常勤監査役(現任) 2018年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
			計		15

(注)1.冨來真一郎、源新明、白石英明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所へ届け出ております。
3.2020年5月20日開催の第46期定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年5月22日開催の第45期定時株主総会の終結の時から2年間。

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。
イ.過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。
ロ.イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。
ハ.経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。
ニ.当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。
ホ.当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。
なお、提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役白石英明氏は、経営管理の知識と企業活動に関する豊富な見識を有しておられることから、監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役冨來真一郎氏と社外取締役源新明氏の2名を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
また、監査等委員会では、常勤監査等委員の報告のほか経営監査室長が出席し、監査計画及び内部監査(店舗・本社)結果を報告しております。
会計監査人が毎四半期に主催する監査報告会に出席し、監査の状況について経営監査室(2名)とともに説明を受けております。
常勤監査等委員は、毎月開催の内部統制委員会に出席し、コンプライアンス、危機管理対策等必要な助言を関係部署に行い、内部統制強化に努めています。