株式会社　良品計画 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長(兼)執行役員	金井 政明	1957年10月13日生	1976年4月 株式会社西友ストアー長野(現合同会社西友)入社 1993年9月 当社入社 2000年5月 当社取締役営業本部生活雑貨部長 2001年1月 当社常務取締役営業本部長 2003年5月 当社代表取締役専務取締役 (兼)執行役員商品本部長 (兼)販売本部、宣伝販促室管掌 2008年2月 当社代表取締役社長 (兼)執行役員 2015年5月 当社代表取締役会長(兼)執行役員(現任)	(注)4	109
代表取締役社長(兼)執行役員	松﨑 曉	1954年3月10日生	1978年4月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 2005年7月 当社入社 当社海外事業部アジア地域担当部長 2008年2月 当社執行役員 海外事業部中国担当部長 2011年5月 当社取締役(兼)執行役員 海外事業部長 2012年5月 当社常務取締役(兼)執行役員 海外事業部長 2013年5月 当社専務取締役(兼)執行役員 海外事業部長 2015年5月 当社代表取締役社長(兼)執行役員(兼)株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長(現任)	(注)5	16
専務取締役 (兼)執行役員 営業本部長 (兼) 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌	堂前 宣夫	1969年1月25日生	1993年4月 マッキンゼー・アンド・インク・ジャパン入社 1998年9月 株式会社ファーストリテイリング入社 1998年11月 同社取締役 1999年7月 同社常務取締役 2004年11月 同社取締役副社長 2005年11月 同社取締役 2008年11月 同社上席執行役員 2008年12月 FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President 2010年8月 FAST RETAILING USA, Inc. CEO 2016年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任) 2016年6月 マネックスグループ株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 当社上席執行役員営業本部長 (兼) 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌 2019年5月 当社専務取締役(兼)執行役員 営業本部長(兼) 情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 (兼)執行役員 中国大陸事業部長	清水 智	1974年3月14日生	1996年10月 当社入社 2011年6月 当社無印良品有楽町店長 2013年6月 当社販売部長 2015年5月 当社取締役(兼)執行役員 販売部長 2015年6月 当社取締役(兼)執行役員 東アジア事業部長 2017年2月 当社取締役(兼)執行役員 生活雑貨部長 2018年2月 当社常務取締役 (兼)執行役員 商品本部長 (兼)生活雑貨部長、イデー事業部長 2019年2月 当社常務取締役 (兼)執行役員 中国事業部長(現中国大陸事業部)(現任)	(注)5	2
常務取締役 (兼)執行役員 海外事業部長	岡崎 令	1969年8月3日生	1994年4月 住商オットー株式会社入社 2006年4月 株式会社ファーストリテイリング入社 2009年11月 当社入社 当社衣服・雑貨部長付部長 2010年9月 当社衣服・雑貨部長 2013年6月 当社執行役員 衣服・雑貨部長(兼)食品部、カフェ・ミール事業部管掌 2015年5月 当社取締役(兼)執行役員 衣服・雑貨部長(兼)食品部、カフェ・ミール事業部管掌 2015年6月 当社取締役(兼)執行役員 欧米事業部長 2019年2月 当社常務取締役 (兼)執行役員 海外事業部長(現任)	(注)5	3
取締役 (兼)執行役員 人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌	鈴木 啓	1964年8月4日生	1987年4月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 1995年12月 当社入社 2001年2月 当社海外事業部長 2005年2月 当社執行役員 海外事業部欧州地域担当部長 2007年2月 当社執行役員 総務人事・J-SOX担当部長 2012年5月 当社取締役(兼)執行役員 生活雑貨部長 2017年2月 当社取締役(兼)執行役員 東アジア事業部長 2019年2月 当社取締役(兼)執行役員 人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌(現任)	(注)4	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	遠藤 功	1956年5月8日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1988年10月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 1992年10月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 1996年10月 同社パートナー 1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)パートナー兼取締役 2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー 代表取締役社長 2006年4月 同社会長(現任) 2011年5月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)5	18
取締役	柳生 昌良	1952年6月27日生	1971年4月 日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社 2001年1月 同社生産管理部長 2004年6月 同社常務役員 2006年6月 同社顧問 株式会社デンソー北九州製作所(現 株式会社デンソー九州)代表取締役社長 2010年6月 浜名湖電装株式会社 代表取締役社長 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザー(現任) 2020年4月 中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	吉川 淳	1954年4月7日生	1978年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 2000年6月 同社取締役 米州本部担当 2002年4月 同社取締役 企業金融本部担当 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社 取締役(兼)執行役社長 2011年6月 野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 米州地域CEO 2013年6月 同社取締役 代表執行役COO(兼)ホールセール部門CEO 2016年6月 野村ホールディングス株式会社 顧問 2017年4月 野村不動産株式会社 取締役(現任) 2017年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長(現任) 2018年5月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	川ノ上 信吾	1959年2月11日生	1990年3月 当社入社 1992年6月 当社企画室長 1993年3月 当社海外事業部長 1999年2月 当社企画室長 1999年5月 当社取締役 2001年7月 無印良品有楽町店長 2006年8月 出向 株式会社イデー代表取締役社長 2009年9月 無印良品池袋西武店長 2012年9月 当社監査室 室長 2019年2月 監査役付 2019年5月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)6	0
監査役	服部 勝	1945年2月12日生	1974年7月 オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社)入社 1991年2月 同社経理部長 1996年2月 同社総合計画室長 1998年6月 同社執行役員 2002年6月 富士火災海上保険株式会社監査役 2005年6月 同社取締役、監査委員 2006年1月 オリックス株式会社専務執行役 2006年8月 同社監査委員会事務局長 2008年1月 同社顧問 2008年3月 スミダコーポレーション株式会社 取締役、監査委員 2008年5月 当社社外監査役(現任)	(注)8	18
監査役	市川 佐知子	1967年1月17日生	1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2011年1月 田辺総合法律事務所パートナー(現任) 2015年5月 アンリツ株式会社 社外取締役 2015年6月 公益社団法人会社役員育成機構理事 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
監査役	新井 純	1959年2月28日生	1983年4月 シェル石油株式会社入社 2002年9月 昭和シェル石油株式会社 経営情報室長 2004年4月 同社経理部長 2005年3月 同社執行役員経理部長 2006年3月 同社取締役経理担当 2007年3月 同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年3月 同社代表取締役グループCOO 2016年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役 2017年3月 協和発酵キリン株式会社(現 協和キリン株式会社)社外監査役(現任) 2019年4月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役(現任) 2020年5月 当社社外監査役(現任)	(注)8	-
計					208

(注)1 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役遠藤功、柳生昌良、吉川淳及び監査役服部勝、市川佐知子、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2019年5月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2019年5月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2018年5月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

9 当社では、経営の意思決定を明確にし、業務執行を迅速化するために、2002年2月より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名で、上記兼務役員のほか、以下の16名にて構成されております。
取締役を兼務しない執行役員:男性13名、女性3名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率18.8%)

役職及び担当業務	氏名
上席執行役員 インド事業部長 (兼)インド担当部長、シンガポール・マレーシア担当部長	山本 祐樹
衣服・雑貨部長	齋藤 陽司
人事総務部長	齊藤 正一
海外事業部 香港・オーストラリア担当部長	孔 慧蘭
お客様室長(兼)研究技術部、品質保証部 管掌	山本 直幸
海外事業部 欧州担当部長	永原 拓生
海外事業部 台湾・フィリピン・インドネシア担当部長	梁 益嘉
ソーシャルグッド事業部長(兼)ローカルグッド担当部長 (兼)スペースグッド担当 管掌	生明 弘好
食品部長	嶋崎 朝子
企画室長 (兼)広報・サステナビリティ部、経理財務部 管掌	牧 光弥
海外事業部 タイ・ベトナム担当部長	鴨狩 明宏
オープンコミュニケーション部長	大西 克史
海外事業部 韓国担当部長	成川 卓也
海外事業部付 部長	宝地戸健太
生活雑貨部長(兼)イデー事業部長	松岡 朋子
中国大陸事業部 管理担当部長	夏 鋒

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役遠藤功は、株式会社ローランドベルガーの会長およびSOMPOホールディングス株式会社の社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー エグゼクティブアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として当社にて出向社員1名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の取締役および野村不動産ホールディングス株式会社の取締役会長ですが、両社と当社との取引はありません。
社外監査役服部勝は、当社との取引はありません。
社外監査役市川佐知子は、当社との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外監査役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、当社との取引はありません。
当社は、当社社外役員およびその近親者と当社の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定をしており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役3名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役1名と専門的知識を有した独立性の高い非常勤の社外監査役3名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。