株式会社ＣＡＰＩＴＡ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菊 池 新 治	1961年4月28日	1995年4月 株式会社ビジネス・エイト・クリエーション入社取締役 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役 2019年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	356
取締役会長	北 野 稔	1946年8月9日	1969年4月 株式会社高島屋入社 2001年3月 同社常務取締役 2003年5月 株式会社JR東海高島屋社長 (名古屋高島屋) 2010年6月 当社取締役 2012年6月 日本ラクビーフットボール協会 評議員就任(現任) 2013年5月 当社代表取締役就任 2014年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	2,200
取締役 統括本部長	甲 斐 祥 哲	1979年6月26日	2004年4月 当社入社 2011年4月 SS事業部課長代理 2015年4月 専門店事業部課長 2017年4月 営業部長 2019年6月 取締役営業本部長 2020年4月 取締役統括本部長(現任)	(注)4	200
取締役	小 林 茂 和	1951年10月10日	1987年3月 卓照法律事務所入所 1997年4月 小林茂和法律事務所開設(現任) 2013年4月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	辻 角 智 之	1978年8月12日	2007年9月 みらい綜合法律事務所入所 2011年10月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2013年1月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	山 本 清 武	1953年11月28日	1981年4月 旭コンクリート工業株式会社入社 1988年12月 株式会社ユニカフェ入社 2010年4月 同社監査部長 2015年1月 当社入社 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	100
監査役	伊 伏 正 貴	1979年6月4日	2008年9月 司法試験合格 2009年12月 八重洲綜合法律事務所入所(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	小 林 由 紀	1966年3月23日	1988年4月 オリックス株式会社入社 2001年8月 吉田公認会計士事務所入所 2003年4月 湘南パートナーズ税理士法人入社(現任) 2005年12月 税理士試験合格 2016年6月 監査役就任(現任)	(注)6	―
計					2,856

(注) 1 取締役小林茂和及び辻角智之は、社外取締役であります。
2 監査役伊伏正貴及び小林由紀は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長菊池新治の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役山本清武の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役伊伏正貴及び小林由紀の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
(a)社外取締役
当社は社外取締役を2名選任しております。
社外取締役小林茂和氏および辻角智之氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
(b)社外監査役
当社は社外監査役を2名選任しております。
社外監査役伊伏正貴氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役伊伏正貴氏との間には、顧問法律事務所に所属する弁護士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等との利害関係を含む)はありません。また、社外監査役小林由紀氏は、税理士としての経験と専門知識を有しており、税務専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役小林由紀氏との間には顧問税理士事務所に所属する税理士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等の利害関係を含む)はありません。
また、監査役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。監査役は監査役会を通じて監査役間の連携を取りながら、会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。