株式会社ハークスレイ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	青木 達也	1952年6月4日生	1980年3月 当社設立 代表取締役社長 1997年11月 ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長(現任) 2001年9月 北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)代表取締役社長(現任) 2006年7月 ㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)代表取締役社長 2007年5月 TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)取締役 2007年7月 当社代表取締役会長 2009年4月 ㈱鹿児島食品サービス取締役 2011年7月 ㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役会長(現任) 2011年10月 当社代表取締役会長兼社長 2013年3月 店舗プレミアム㈱代表取締役社長 2013年11月 店舗流通ネット㈱代表取締役社長 2016年3月 2018年12月 2019年4月 2019年10月 2019年12月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長(現任) ㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長 (現任) 当社代表取締役会長(現任) TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役(現任) ㈱味工房スイセン代表取締役会長(現任)	(注)1	330
代表取締役社長 営業統括本部本部長	大槻 哲也	1968年6月3日生	2011年7月 当社入社 経営戦略室部長 2011年10月 当社執行役員経営戦略室部長兼 営業統括本部副本部長 2011年12月 当社執行役員経営戦略室部長兼 商品部部長 2012年6月 当社取締役経営戦略室部長兼商品部部長 2013年4月 当社常務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長 2015年1月 ㈱鹿児島食品サービス取締役 2015年4月 当社専務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長 2015年6月 ㈱アサヒL&C取締役(現任) 2016年4月 当社代表取締役副社長西日本統括本部本部長 2016年5月 2019年4月 店舗流通ネット㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長営業統括本部本部長(現任)	(注)1	2
取締役	澤田 忠雄	1958年9月25日生	2004年5月 当社入社 2005年7月 当社執行役員営業第一統括部部長 2007年6月 ㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)取締役 2008年4月 ㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)常務取締役 2008年6月 当社取締役(現任) 2011年7月 ㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役社長(現任) 2016年6月 2018年12月 北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)取締役(現任) ㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)	(注)1	5
取締役	酒井 豊	1944年1月29日生	1966年4月 三洋電機㈱入社 1975年9月 大阪府議会議員 1975年11月 大阪府トラック協会相談役 1983年4月 自民党大阪府議会議員団政調会長 1988年4月 自民党大阪府議会議員団幹事長 1990年6月 第86代大阪府議会議長 1997年11月 自民党大阪府連幹事長 2001年6月 堂島不動産㈱取締役 2005年1月 自民党本部新憲法起草委員会委員 2015年6月 2016年6月 堂島不動産㈱代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)1、2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	道畑 富美	1961年4月1日生	1987年4月 レストラン西武㈱(現西洋フード・コンパスグループ㈱)入社 1991年7月 外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業 1994年7月 ㈱カサクリエイティブネット取締役(現任) 2003年7月 Foodbiz-net.com代表(現任) 2009年4月 東洋大学国際地域学部専任講師 2011年6月 一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員 2012年7月 水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員 2015年4月 外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員 2016年4月 東洋大学国際地域学部非常勤講師 2017年5月 2018年6月 ㈱Global Product Explorer Japan代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)1、2、6	-
取締役	武田 之通	1956年1月25日生	1978年4月 日本生命保険相互会社入社 1999年4月 同博多支社長 2002年4月 同那覇支社長 2004年4月 同近畿代理店部長 2006年4月 新星和不動産㈱(現大林新星和不動産㈱)ニュータウン支社長 2009年4月 星光ビル管理㈱SBS指導部長 2010年4月 同京都営業所長 2013年4月 同取締役大阪中央営業所長 2017年3月 同定年により退職 2017年12月 2020年6月 ㈱ライラック入社 経営企画室室長(現任) 当社取締役(現任)	(注)1、2	-
常勤監査役	森田 昌作	1941年10月7日生	1960年4月 1986年10月 1989年7月 ㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行) 同垂水支店長 同我孫子道支店長 1999年6月 昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長 2002年6月 同常務執行役員大阪支店長 2003年6月 2007年6月 当社監査役 ㈱アサヒ・トーヨー監査役(現任) 2009年5月 ㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)監査役 2009年5月 TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役 2012年3月 店舗流通ネット㈱監査役 2014年6月 当社常勤監査役(現任) 2014年6月 北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)監査役(現任) 2014年6月 ㈱アサヒL&C監査役(現任)	(注)3、4	6
監査役	鈴鹿 良夫	1952年10月28日生	1975年4月 国税庁入庁 1997年7月 西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長 2001年7月 税務大学校教育第二部教授 2003年7月 舞鶴税務署長 2008年7月 国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長 2011年7月 2012年7月 尼崎税務署長 大阪国税局課税第二部部長 2013年9月 2014年6月 2015年6月 2019年8月 鈴鹿税理士事務所 開業(現任) 当社監査役(現任) グンゼ㈱監査役(現任) ㈱辰巳商会監査役(現任)	(注)3、5	-
監査役	辻本 健二	1947年11月8日生	1970年4月 生産性関西地方本部(現公益財団法人関西生産性本部)入局 1997年5月 同理事 2001年5月 同専務理事 2013年6月 2017年6月 2019年6月 公益財団法人関西生産性本部特別顧問(現任) レンゴー㈱監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)3、4	-
計					344

(注)1.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
2.取締役酒井豊氏、道畑富美氏、武田之通氏は、社外取締役であります。
3.監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
米家 潤一	1956年7月10日生	1996年8月 当社入社 2003年4月 当社岡山事業部部長代行 2005年8月 当社業務推進室室長 2006年6月 当社内部監査室室長(現任) 2019年12月 ㈱味工房スイセン取締役(現任) 2020年1月 ㈱鹿児島食品サービス監査役(現任)	(注)	2

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、当社と㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である武田之通氏は、長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。
当社の社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。
なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額(連結)の2%以内であること
一、報酬額の設定 過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の2親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること
当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。