株式会社マックハウス 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 取締役社長	北原久巳	1953年3月15日生	1993年1月 当社入社 2005年6月 当社営業企画部長 2009年9月 当社開発部長 2010年9月 当社商品部長 2013年5月 当社取締役商品部長 2013年9月 当社取締役商品本部長 2016年6月 当社取締役店舗開発本部長 2019年3月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)	(注)3	-
取締役 営業本部長	杉浦功四郎	1957年2月17日生	1975年12月 ㈱レオ入社 1996年11月 同社取締役 2005年9月 当社執行役員ゴールウェイ事業 担当部長 2006年9月 当社執行役員営業統括部長 2007年5月 当社取締役営業統括部長 2009年9月 当社取締役営業本部長 2010年9月 当社取締役業務改革室長 2012年3月 当社取締役管理本部長 2016年6月 当社常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長 2019年4月 当社常務取締役営業本部長 2019年5月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	150
取締役 管理本部長	風見好男	1957年5月20日生	1980年3月 ㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社 1997年3月 当社入社 2001年3月 当社商品部長 2003年5月 当社取締役商品本部長 2005年9月 当社取締役営業本部長 2009年9月 当社取締役商品本部長 2010年9月 当社取締役営業本部長兼営業部長 2014年6月 当社取締役店舗開発本部長 2016年6月 当社取締役物流本部長 2019年4月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	100
取締役 経営企画室長	有賀憲	1960年10月30日生	2011年11月 当社入社 2012年3月 当社経理部次長 2013年9月 当社経理部部長兼法務室長 2016年2月 当社経理部上席部長兼法務室長 2017年5月 当社取締役経理部長兼法務室長 2019年4月 当社取締役経営企画室長兼法務室長(現任)	(注)3	95

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役相談役	舟橋浩司	1962年5月22日生	1985年4月 ㈱博報堂入社 1990年6月 ㈱チヨダ入社 1999年5月 同社取締役 2001年5月 当社常務取締役営業部長 2003年5月 当社専務取締役営業本部長 2009年5月 当社取締役社長(代表取締役) 2013年4月 ㈲大知代表取締役社長(現任) 2013年5月 ㈱チヨダ代表取締役社長 2016年8月 ㈱コスモポリタン代表取締役社長(現任) 2020年5月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	35
取締役	山田敏章	1961年4月9日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 石井法律事務所入所 1994年1月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 1998年4月 石井法律事務所パートナー(現任) 2015年12月 ㈱学研ホールディングス社外監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	河西健太郎	1963年6月18日生	1987年4月 野村證券㈱入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱設立 取締役 1999年7月 ㈱エーティーエルシステムズ取締役 2018年1月 河西健太郎公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2018年2月 グロースエクスパートナーズ㈱取締役(現任) 2018年10月 トラスト経営㈱設立 代表取締役(現任) 2018年11月 ㈱GxP(グロースエクスパートナーズ㈱100%子会社)設立 代表取締役(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	田村守	1967年12月26日生	1991年6月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社 1999年6月 同社ニューヨーク支店ヴァイスプレジデント 2000年8月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社 2003年1月 同社事業法人部ディレクター 2006年3月 ㈱FJネクスト入社 執行役員 2006年6月 同社取締役 2009年11月 成城キャピタルパートナーズ㈱代表取締役(現任) 2015年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	内田善昭	1969年12月23日生	1992年4月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開設(現任) 1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任) 2008年6月 ㈱大田花き取締役就任(現任) 2013年2月 内田善昭税理士事務所開設(現任) 2015年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	小林茂	1953年10月1日生	1976年4月 ㈱鈴屋入社 1991年9月 OEMファクトリー㈱入社 1998年11月 社会保険労務士試験合格 1999年10月 こばやし経営労務研究所開設(現任) 2004年4月 専門店人事研究会事務局長(現任) 2012年4月 社会保険労務士三田会会長(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					513

(注) 1 取締役山田敏章、河西健太郎は、社外取締役であります。
2 常勤監査役田村守、監査役内田善昭、小林茂は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役田村守及び内田善昭については、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小林茂については2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である山田敏章氏並びに河西健太郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。河西健太郎氏は河西健太郎公認会計士・税理士事務所を主宰される他、グローバルエクスパートナーズ株式会社取締役、株式会社GxP代表取締役、トラスト経営株式会社代表取締役でありますが、当社と同事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である田村守氏、内田善昭氏並びに小林茂氏の3名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、田村守氏は成城キャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。内田善昭氏は内田義三公認会計事務所に所属しており、かつ、株式会社大田花きの取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主催される他、専門店人事研究会事務局長、社会保険労務士三田会会長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。