株式会社京都きもの友禅ホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 マーケティング本部長	服 部 雅 親	1959年11月29日生	1982年4月 かざん㈱入社 1990年9月 ㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエール)入社 1995年12月 当社入社 2003年6月 営業三部長就任 2005年6月 取締役営業三部長就任 2007年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任 2007年6月 当社専務取締役営業本部長就任 2010年6月 代表取締役専務営業本部長就任 2011年5月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現) 2011年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任 2013年4月 代表取締役社長就任 2015年6月 代表取締役社長兼管理本部長就任 2017年5月 代表取締役社長兼営業本部長就任 2019年6月 代表取締役社長就任 2019年10月 代表取締役社長マーケティング本部長就任(現)	(注)4	15,800
専務取締役 経営管理本部長	粕 谷 進 一	1971年1月14日生	1998年3月 ㈱レントラックジャパン(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社 2007年3月 ㈱TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)取締役管理本部長 2009年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO ㈱カカクコム社外取締役 2010年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO 2010年6月 ㈱アイ・エム・ジェイ取締役 2011年3月 ㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)社外取締役 2013年4月 ㈱力の源カンパニー(現 ㈱力の源ホールディングス)入社 取締役CSO 2016年4月 ㈱力の源パートナーズ代表取締役社長 ㈱力の源ホールディングス取締役CFO兼財務・経理本部長 2016年10月 同上 取締役CFO兼経営管理本部長 2016年11月 ㈱渡辺製麺取締役 2017年6月 ㈱力の源ホールディングス常務取締役CFO 2019年4月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長(現) 2019年6月 当社取締役管理本部長就任 2019年10月 専務取締役経営管理本部長就任(現) 2020年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現)	(注)4	74,500
常務取締役 営業本部長	橋 本 和 之	1977年2月5日生	2000年3月 当社入社 2010年4月 営業一部長 2013年4月 営業副本部長兼営業一部長就任 2013年6月 取締役営業副本部長兼営業一部長就任 2015年4月 取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任 2017年5月 取締役営業部長就任 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現) 2019年6月 当社常務取締役営業本部長就任(現)	(注)4	11,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	橋 本 泰	1967年12月3日生	1990年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2003年3月 ㈱ベーシックキャピタルマネジメント出向 2007年9月 オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブ・ディレクター 2009年7月 同上 日本における代表者 2010年6月 当社社外取締役就任 2014年6月 同上 退任 ㈱海外需要開拓支援機構執行役員 2018年6月 当社社外取締役就任(現) 2018年7月 合同会社ブリッジパートナーズ代表社員就任(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員 (常勤)	有 川 勉	1955年4月18日生	1981年4月 ㈱東京オールスタイル入社 1989年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2009年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2017年11月 有川公認会計士事務所開業 ㈱スペースエージェンシー(非常勤)顧問 2018年6月 ㈱コア社外取締役(監査等委員)(現) 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会監査役就任(現) 2019年6月 当社社外監査役就任 2020年6月 社外取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)5	―
取締役 監査等委員	辻 友 崇	1972年2月23日生	1997年10月 中央監査法人入所 2000年4月 公認会計士登録 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年10月 同上 退所 2011年7月 常和ホールディングス㈱(現 ユニゾホールディングス㈱)入社 2016年5月 同上 経理部長 2019年1月 同上 退社 2019年6月 当社社外監査役就任 2020年6月 社外取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	―
取締役 監査等委員	細 川 大 輔	1974年10月27日生	2001年10月 弁護士登録 2007年5月 細川大輔法律事務所開設 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	―
計					102,100

(注) 1 2020年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 橋本泰は、社外取締役であります。
3 取締役 有川勉、辻友崇、細川大輔は、監査等委員である社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、営業部長日笠裕二、総務人事部長浅香竜也、経営企画部長白岩正樹であります。

7 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
出 口 桂太郎	1963年4月27日生	1990年10月	三優監査法人入所	―
		1994年3月	公認会計士登録
		2001年3月	㈱ユーラシア旅行社 取締役管理部長就任
		2005年2月	税理士登録
		2020年1月	公認会計士出口桂太郎事務所開業

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役4名は独立性が疑われるような属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております
社外取締役橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は合同会社ブリッジパートナーズの代表社員を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)細川大輔は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っております。