株式会社グローバルダイニング 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	長谷川 耕造	1950年3月9日生	1973年10月 有限会社長谷川実業設立代表取締役 1985年2月 長谷川実業株式会社(現株式会社グローバルダイニング)代表取締役 2004年3月 当社取締役、代表執行役社長 2010年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	6,293
取締役 総料理長	小 林 庸 麿	1973年4月17日生	1992年4月 株式会社ホテルクレスト入社 1997年6月 株式会社J.Kレストランサービス入社 1999年7月 当社入社 2001年3月 当社代官山モンスーンカフェチーフ 2002年4月 当社モンスーンカフェコンセプトシェフ 2009年4月 当社執行役モンスーンカフェコンセプトシェフ 12月 当社執行役モンスーンカフェ②センターリーダー 2010年3月 当社モンスーンカフェ②センターリーダー 10月 当社モンスーンカフェコンセプトシェフ 2011年8月 当社執行役員総料理長兼モンスーンカフェコンセプトシェフ 2012年3月 当社取締役総料理長(現任)	(注)2	51
取締役 権八フード ディレクター	上運天 友之	1978年9月29日生	1996年4月 有限会社両国商事入社 居酒屋業態の店舗に勤務 2003年9月 すしレストラン「シロージャパニーズレストラン」バンクーバー(カナダ)店勤務 2004年10月 当社入社 権八西麻布勤務 2006年11月 当社権八桜新町チーフ 2009年7月 当社権八渋谷チーフ 2013年6月 グローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニア出向 権八トーランス(米国)チーフ 2015年4月 当社権八桜新町チーフ 10月 当社権八西麻布チーフ 2017年3月 当社権八フードディレクター 4月 当社執行役員 権八フードディレクター 2019年3月 当社取締役 権八フードディレクター (現任)	(注)2	4
取締役 最高財務責任者	中尾 慎太郎	1978年2月12日生	2009年11月 公認会計士試験合格 2010年10月 当社入社 財務経理グループ勤務 2011年10月 当社財務経理グループチームリーダー 2012年4月 当社財務経理グループリーダー 2014年4月 当社執行役員 最高財務責任者 2020年3月 当社取締役 最高財務責任者(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	藤 本 三 郎	1949年8月5日生	1973年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1991年1月 同行茅ヶ崎支店融資課長 1993年2月 交通情報サービス株式会社出向 総務部経理課長 2003年5月 独立行政法人(現国立研究開発法人)科学技術振興機構出向 科学技術理解増進部 事務参事 2009年9月 同機構へ転籍 理数学習支援センター 事務参事 2014年4月 株式会社湘南グリーンサービス 顧問(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	澤 健 介	1980年9月15日生	2005年12月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年6月 公認会計士登録 2012年7月 三光ソフランホールディングス株式会社入社 澤健介公認会計士事務所設立同所長(現任) 2014年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 5月 株式会社クロス・マーケティンググループ グループ経営戦略部プロフェッショナル・マネージャー 2018年10月 株式会社Looop 管理本部本部長付 2019年4月 同社戦略本部 経営戦略部長(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	大島 明子 (岡本 明子)	1980年10月28日	2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 松田綜合法律事務所入所(企業法務、事業再生、不動産、労務、一般民事担当弁護士)(現任) 2013年8月 一般社団法人与信管理協会管理士・同協会資格試験委員(現任) 2015年8月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)出向(～2016年8月) 11月 千葉商科大学特別講師 2017年11月 東京弁護士会食品安全関係法研究部会員(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					6,352

(注) 1. 澤健介、大島明子(旧姓:岡本明子)の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 澤健介、委員 大島明子(岡本明子)
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
久保 達弘	1978年3月14日生	2005年10月	弁護士登録(現在、東京弁護士会) フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所 東京オフィス入所	(注)	―
		2009年10月	三井物産株式会社出向(～2011年6月)
		2011年8月	米国ペンシルベニア大学ロースクール留学
		2012年5月	同ロースクール法学修士課程卒業
		9月	フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー法律事務所東京オフィス退所
		10月	松田綜合法律事務所入所
		2016年4月	同法律事務所パートナー弁護士(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況(監査等委員である社外取締役)
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役の澤健介氏は、会計及び財務に関する知見を活かした公認会計士としての専門的見地から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。澤健介氏は、就任以前より当社普通株式を1,000株保有しており資本関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他利害関係はないものと判断しております。監査等委員である社外取締役の大島明子(岡本明子)氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての知識・見識と客観的かつ女性ならではの視点から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。大島明子(岡本明子)氏と当社との間に特別な利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。