株式会社壱番屋 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	浜島 俊哉	1959年4月24日生	1980年2月 カレーハウスCoCo壱番屋に従事 1982年7月 当社入社 1990年6月 当社中日本本部長 1992年1月 当社取締役全国統轄本部長 1996年12月 当社取締役店舗運営本部長 1998年6月 当社専務取締役店舗運営本部長 2000年6月 当社代表取締役副社長 2002年6月 当社代表取締役社長 2019年3月 当社取締役会長(現任)	(注)2	224
代表取締役社長	葛原 守	1967年6月30日生	1987年4月 有限会社広島シティホテル入社 1992年1月 当社入社 2006年6月 当社海外事業部長 2013年6月 当社海外事業本部長 2013年8月 当社取締役海外事業本部長 2015年6月 当社常務取締役海外事業本部長 2018年3月 当社代表取締役副社長 2019年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	12
専務取締役 コーポレート部門管掌兼監査室担当兼品質保証 部担当	阪口 裕司	1955年12月29日生	1979年4月 第一住宅金融株式会社入社 1996年11月 当社入社 1999年6月 当社監査室長 2001年6月 当社経営企画室長 2002年8月 当社取締役経営企画室長 2004年6月 当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 2007年6月 当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 2008年6月 当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 2012年6月 当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 2013年8月 当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当 2013年8月 イチバンヤUSA INC. 取締役(現任) 2013年8月 壱番屋香港有限会社 董事(現任) 2015年10月 壱番屋国際香港有限会社 董事(現任) 2015年12月 当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当 2017年3月 台湾壱番屋株式会社 董事(現任) 2018年1月 イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任) 2018年3月 当社専務取締役コーポレート本部長 2018年6月 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事(現任) 2020年3月 当社専務取締役コーポレート部門管掌兼監査室担当兼品質保証部担当(現任)	(注)2	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サー ビスセンター担当	宮崎 龍夫	1964年2月22日生	1989年3月 東和レジスター販売株式会社入社 1990年3月 当社入社 2000年12月 当社営業第三部長 2002年6月 当社営業第二部長 2003年6月 当社事業本部長代理兼マーケティング部長 2004年8月 当社取締役事業本部長兼マーケティング部長 2007年6月 当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 2008年6月 当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当 2012年6月 当社取締役事業企画本部長 2014年6月 当社取締役東日本本部長 2016年6月 当社取締役業務改善推進本部長 2018年3月 当社常務取締役業務改善推進本部長 2020年3月 当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当(現任)	(注)2	24
常務取締役 営業本部長	安達 史郎	1961年9月8日生	1989年5月 国際ハイヤー株式会社入社 1993年2月 当社入社 2004年6月 当社営業第二部長 2008年6月 当社東日本本部長 2012年6月 当社中日本本部長 2016年6月 当社東日本本部長 2016年8月 当社取締役東日本本部長 2018年3月 当社取締役営業本部長 2020年3月 当社常務取締役営業本部長(現任)	(注)2	9
取締役 SCM本部長	杉原 一繁	1966年2月9日生	1984年4月 有本装束店入社 1987年4月 当社入社 2000年12月 当社営業第二部長 2002年6月 当社営業第五部長 2007年6月 当社西日本本部長 2012年6月 当社東日本本部長 2014年6月 当社生産本部長 2015年8月 当社取締役生産本部長 2016年6月 当社取締役商品本部長 2018年3月 当社取締役SCM本部長(現任)	(注)2	10
取締役 経理部担当兼情報システム部担当	石黒 敬治	1962年11月22日生	1990年3月 株式会社アマダワシノ入社 2000年1月 当社入社 2007年6月 当社経理部長 2015年8月 当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 2015年8月 イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任) 2015年8月 壱番屋香港有限会社 董事(現任) 2015年10月 壱番屋国際香港有限会社 董事(現任) 2015年12月 当社取締役経理部長兼情報システム部担当 2017年3月 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当(現任) 2017年3月 台湾壱番屋株式会社 董事(現任) 2017年4月 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事(現任) 2018年1月 イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任) 2019年3月 イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 海外事業本部長	長谷川 克彦	1971年12月11日生	1991年3月 有限会社スピリット(当社FC店)入社 1993年6月 当社入社 2003年6月 当社営業第四部長 2005年6月 当社パスタ事業部長 2007年6月 当社営業第六部長 2009年6月 当社海外事業部長 2010年10月 イチバンヤUSA INC.出向 2017年3月 当社アジア事業部長兼北米事業部長 2017年8月 壱番屋国際香港有限会社出向 2018年3月 当社海外事業本部長 2018年6月 イチバンヤUSA INC. 取締役兼社長最高経営責任者(現任) 2018年6月 壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事長(現任) 2018年6月 イチバンヤUK LIMITED 代表取締役社長(現任) 2018年6月 壱番屋香港有限会社 董事長(現任) 2018年6月 壱番屋国際香港有限会社 董事長(現任) 2018年7月 台湾壱番屋株式会社 董事長(現任) 2019年3月 イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任) 2019年3月 韓国カレーハウス株式会社 理事(現任) 2019年5月 当社取締役海外事業本部長(現任)	(注)2	5
取締役	大澤 善行	1959年6月23日生	1982年4月 ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社 2008年4月 同社営業企画推進室長 2010年4月 同社広報・IR室長 2013年10月 ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当 2014年4月 ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長 2016年4月 同社経営役人材開発部長 2016年8月 当社取締役(現任) 2018年4月 ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当 ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役(現任) 2018年6月 ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当 2020年4月 ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当兼コンプライアンス・リスク管理部担当(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	山口 正弘	1954年1月14日生	1979年3月 五洋産業株式会社入社 1994年8月 当社入社 1997年7月 当社経理部長 2004年8月 当社取締役経理部長 2007年6月 当社取締役経理部兼総務部担当 2008年6月 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当 2009年10月 イチバンヤUSA INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役 2009年11月 壱番屋香港有限会社 董事 2012年6月 当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 2015年8月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	17
取締役 (監査等委員)	内藤 充	1962年2月26日生	1986年10月 監査法人トーマツ入所 1990年3月 公認会計士登録 1999年1月 内藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2000年5月 税理士登録 2000年10月 有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2002年7月 税理士法人リードウェイ設立 代表社員 2006年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	織田 幸二	1955年3月24日生	1980年4月 弁護士登録 名古屋弁護士会入会 1980年4月 久野法律会計事務所入所 1985年4月 織田幸二法律事務所開設 所長(現任) 2012年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	春馬 葉子	1974年11月19日生	2001年10月 弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子) 鳥飼総合法律事務所入所 2003年11月 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任) 2014年8月 当社取締役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					347

(注)1 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
2 2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
3 2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内藤充、織田幸二及び、春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ.社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。

ハ.責任限定契約
各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。

ニ.社外取締役選任の際の独立性基準
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。