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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I9OU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社不二家 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
山 田 憲 典1935年6月7日生
1960年3月山崎製パン㈱入社
1980年3月同社取締役就任
1981年7月同社常務取締役就任
1990年4月同社専務取締役就任
1999年3月同社取締役副社長就任
2007年6月当社代表取締役会長就任(現任)
2007年6月株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)
2019年3月株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役会長就任(現任)
(注)3128
代表取締役
社長
河 村 宣 行1954年11月29日生
1977年4月当社入社
2002年4月当社菓子事業本部広域営業部長
2003年6月当社執行役員菓子事業本部営業部長
2006年9月当社執行役員人事総務部長
2007年1月当社執行役員広報室長
2007年5月当社執行役員CSR推進部長
2007年10月当社執行役員社長室長兼総務部長
2009年6月当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任
2015年3月当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任
2018年3月当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任
2019年3月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)351
専務取締役
経営企画・総務人事・
経理担当、経理本部長
宮 崎 広1950年1月14日生
1973年4月山崎製パン㈱入社
2001年3月同社経理本部管理部長
2006年10月㈱東ハト取締役就任
2007年6月同社常務取締役経理本部長就任
2009年8月日糧製パン㈱専務執行役員
2010年6月同社専務取締役就任
2015年3月同社取締役
2015年3月当社常務取締役経理本部長就任
2018年3月当社専務取締役経理本部長就任
2019年3月当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長就任(現任)
(注)313
常務取締役
洋菓子事業本部長
兼洋菓子事業本部
広域営業本部長、
購買担当
瓜 生 徹1963年4月20日生
1987年4月山崎製パン㈱入社
2008年3月同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
2010年3月同社横浜第二工場長
2014年3月同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
2017年3月当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任
2018年3月当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任
2019年3月当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、購買担当就任(現任)
(注)34



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常務取締役
菓子事業本部長
野 地 正 幸1961年10月4日生
1984年4月当社入社
2007年2月当社菓子事業本部生産本部菓子生産部長
2011年3月当社執行役員菓子事業本部生産本部生産部長
2012年3月当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長
2015年3月当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任
2015年6月当社取締役菓子事業本部生産本部長就任
2019年3月当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長就任
2020年2月当社常務取締役菓子事業本部長
(現任)
(注)311
取締役
相談役
飯 島 延 浩1941年7月28日生
1964年4月山崎製パン㈱入社
1970年8月同社取締役就任
1979年1月同社常務取締役就任
1979年3月同社代表取締役社長就任(現任)
1994年4月ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.取締役会長就任(現任)
2006年7月㈱東ハト代表取締役会長就任(現任)
2007年6月当社取締役相談役就任(現任)
(注)3115
取締役
海外事業担当
櫻 井 康 文1949年1月6日生
1972年4月当社入社
2004年6月当社執行役員菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長
2005年6月当社取締役菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長就任
2007年1月当社代表取締役社長就任
2019年3月不二家(杭州)食品有限公司董事長就任(現任)
2019年3月当社取締役海外事業担当、海外事業部長就任
2019年5月当社取締役海外事業担当(現任)
(注)3164
取締役
洋菓子事業本部
生産本部長
坂 下 展 敏1957年9月26日生
1980年4月山崎製パン㈱入社
2007年3月同社洋菓子第一部長
2012年3月同社洋菓子本部長兼洋菓子第一部長
2013年3月同社洋菓子本部長
2014年7月同社洋菓子本部技術顧問
2016年3月当社取締役洋菓子事業本部生産本部長就任(現任)
(注)310
取締役
総務人事本部長
兼経営企画室長
中 島 清 隆1957年1月13日生
1979年4月当社入社
2007年5月当社社長室経営企画室長
2008年4月当社菓子事業本部商品企画部長
2009年6月当社総務人事本部総務部長
2011年3月当社執行役員監査室長
2014年2月当社執行役員総務人事本部総務部長
2015年3月当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長
2017年3月当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任
2017年12月当社取締役総務人事本部長就任
2019年3月当社取締役総務人事本部長兼経営企画室長就任(現任)
(注)36




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
菓子事業本部営業本部長
富 永 寿 哉1963年6月13日生
1986年4月当社入社
2010年10月当社菓子事業本部営業本部北関東・信越統括部長
2013年7月当社菓子事業本部営業本部首都圏統括部長
2016年10月当社菓子事業本部営業本部営業推進部長
2017年3月当社執行役員菓子事業本部営業本部営業推進部長
2019年3月当社取締役菓子事業本部営業本部長就任(現任)
(注)33
取締役高 橋 俊 裕1939年11月28日生
1964年4月トヨタ自動車販売㈱入社
1994年9月トヨタ自動車㈱取締役就任
1998年6月同社常務取締役就任
1999年6月東京トヨペット㈱代表取締役社長就任
2003年4月日本郵政公社副総裁就任
2007年3月任期満了により退職
2007年6月当社取締役就任(現任)
2016年3月サムシングホールディングス(株)社外取締役就任(現任)
2017年7月全国農業協同組合連合会経営管理委員就任(現任)
(注)330
取締役中 野 武 夫1956年6月28日生
1980年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2007年4月㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
2009年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2010年4月㈱みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長就任
2010年6月㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役就任
2012年4月同社取締役就任
2012年4月㈱みずほ銀行取締役副頭取就任
2013年4月みずほ信託銀行㈱取締役社長就任
2017年4月同行取締役会長就任
2018年6月損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役就任(現任)
2019年3月当社取締役就任(現任)
2019年4月みずほ信託銀行㈱常任顧問就任
(現任)
(注)35
常勤監査役塚 﨑 覺1949年9月27日生
1972年4月山崎製パン㈱入社
1999年3月同社総務本部文書法務部長
2005年3月同社執行役員総務本部文書法務部長
2008年3月同社常務執行役員総務本部文書法務部長
2013年3月同社常務執行役員総務本部文書法務部担当
2015年3月当社常勤監査役就任(現任)
(注)413
常勤監査役内 田 宏 治1953年9月30日生
1976年4月当社入社
2005年4月当社菓子事業本部事業管理グループリーダー
2006年9月当社菓子事業本部営業部近畿支店長
2007年2月当社経営企画部長
2007年6月当社執行役員社長室長
2007年10月当社執行役員監査室長
2011年3月当社常勤監査役就任(現任)
(注)48


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役弘 中 徹1940年1月10日生
1971年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
神田法律事務所入所
1989年4月弘中法律事務所設立
2014年1月弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任)
2015年3月当社監査役就任(現任)
(注)446
監査役佐 藤 元 宏1947年2月21日生
1974年10月監査法人千代田事務所入所
1987年1月新光監査法人社員
1993年9月中央新光監査法人代表社員
1997年5月中央監査法人評議員
2005年9月中央青山監査法人理事長代行
2008年9月新日本有限責任監査法人常務理事
2011年6月前田建設工業㈱社外監査役(現任)
2011年7月公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任)
2015年3月当社監査役就任(現任)
2016年9月ウェルネット(株)社外監査役就任
2017年9月ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)413
627



(注) 1 取締役高橋俊裕及び中野武夫の両名は、社外取締役であります。
2 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
5 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で構成されております。
執行役員髙 橋 雅 宏
執行役員小 倉 雅 行
執行役員佐 野 正 樹
執行役員澄 川 久 博
執行役員古 田 健
執行役員安 井 泰 宏
執行役員倉 島 直 人
執行役員野 村 亨
執行役員福 本 誠
執行役員澤 田 昌 春
執行役員菅 原 亨
執行役員寺 田 仁 己
執行役員高 村 哲 哉


②社外取締役及び社外監査役

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外取締役に選任しております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏はみずほ信託銀行の常任顧問であり、当社は同社との間で確定給付年金の一部に関する運用委託取引がありますが、当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、当社は、高橋俊裕氏及び中野武夫氏の2名を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外監査役に選任しております。なお、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外監査役弘中徹氏は、弁護士としての専門的知見及び豊富な経験から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤元宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と知識から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席するほか、定例の監査役会において常勤監査役と職務執行状況に関する意見交換を行い情報の共有化を図っております。監査役及び監査役会は代表取締役との意見交換会を年4回実施するほか、会計監査人及び内部監査を実施している監査室とも定期的に連絡会を開催し、監査に関連する情報の収集を行っております。

株式所有者別状況


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