株式会社不二家 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	山 田 憲 典	1935年6月7日生	1960年3月 山崎製パン㈱入社 1980年3月 同社取締役就任 1981年7月 同社常務取締役就任 1990年4月 同社専務取締役就任 1999年3月 同社取締役副社長就任 2007年6月 当社代表取締役会長就任(現任) 2007年6月 株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任) 2019年3月 株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	128
代表取締役 社長	河 村 宣 行	1954年11月29日生	1977年4月 当社入社 2002年4月 当社菓子事業本部広域営業部長 2003年6月 当社執行役員菓子事業本部営業部長 2006年9月 当社執行役員人事総務部長 2007年1月 当社執行役員広報室長 2007年5月 当社執行役員CSR推進部長 2007年10月 当社執行役員社長室長兼総務部長 2009年6月 当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任 2015年3月 当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任 2018年3月 当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任 2019年3月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	51
専務取締役 経営企画・総務人事・ 経理担当、経理本部長	宮 崎 広	1950年1月14日生	1973年4月 山崎製パン㈱入社 2001年3月 同社経理本部管理部長 2006年10月 ㈱東ハト取締役就任 2007年6月 同社常務取締役経理本部長就任 2009年8月 日糧製パン㈱専務執行役員 2010年6月 同社専務取締役就任 2015年3月 同社取締役 2015年3月 当社常務取締役経理本部長就任 2018年3月 当社専務取締役経理本部長就任 2019年3月 当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長就任(現任)	(注)3	13
常務取締役 洋菓子事業本部長 兼洋菓子事業本部 広域営業本部長、 購買担当	瓜 生 徹	1963年4月20日生	1987年4月 山崎製パン㈱入社 2008年3月 同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長 2010年3月 同社横浜第二工場長 2014年3月 同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長 2017年3月 当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任 2018年3月 当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任 2019年3月 当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、購買担当就任(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 菓子事業本部長	野 地 正 幸	1961年10月4日生	1984年4月 当社入社 2007年2月 当社菓子事業本部生産本部菓子生産部長 2011年3月 当社執行役員菓子事業本部生産本部生産部長 2012年3月 当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長 2015年3月 当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任 2015年6月 当社取締役菓子事業本部生産本部長就任 2019年3月 当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長就任 2020年2月 当社常務取締役菓子事業本部長 (現任)	(注)3	11
取締役 相談役	飯 島 延 浩	1941年7月28日生	1964年4月 山崎製パン㈱入社 1970年8月 同社取締役就任 1979年1月 同社常務取締役就任 1979年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 1994年4月 ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.取締役会長就任(現任) 2006年7月 ㈱東ハト代表取締役会長就任(現任) 2007年6月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)3	115
取締役 海外事業担当	櫻 井 康 文	1949年1月6日生	1972年4月 当社入社 2004年6月 当社執行役員菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長 2005年6月 当社取締役菓子事業本部マーケティンググループリーダー兼不二家ファミリー文化研究所長就任 2007年1月 当社代表取締役社長就任 2019年3月 不二家(杭州)食品有限公司董事長就任(現任) 2019年3月 当社取締役海外事業担当、海外事業部長就任 2019年5月 当社取締役海外事業担当(現任)	(注)3	164
取締役 洋菓子事業本部 生産本部長	坂 下 展 敏	1957年9月26日生	1980年4月 山崎製パン㈱入社 2007年3月 同社洋菓子第一部長 2012年3月 同社洋菓子本部長兼洋菓子第一部長 2013年3月 同社洋菓子本部長 2014年7月 同社洋菓子本部技術顧問 2016年3月 当社取締役洋菓子事業本部生産本部長就任(現任)	(注)3	10
取締役 総務人事本部長 兼経営企画室長	中 島 清 隆	1957年1月13日生	1979年4月 当社入社 2007年5月 当社社長室経営企画室長 2008年4月 当社菓子事業本部商品企画部長 2009年6月 当社総務人事本部総務部長 2011年3月 当社執行役員監査室長 2014年2月 当社執行役員総務人事本部総務部長 2015年3月 当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長 2017年3月 当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任 2017年12月 当社取締役総務人事本部長就任 2019年3月 当社取締役総務人事本部長兼経営企画室長就任(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 菓子事業本部営業本部長	富 永 寿 哉	1963年6月13日生	1986年4月 当社入社 2010年10月 当社菓子事業本部営業本部北関東・信越統括部長 2013年7月 当社菓子事業本部営業本部首都圏統括部長 2016年10月 当社菓子事業本部営業本部営業推進部長 2017年3月 当社執行役員菓子事業本部営業本部営業推進部長 2019年3月 当社取締役菓子事業本部営業本部長就任(現任)	(注)3	3
取締役	高 橋 俊 裕	1939年11月28日生	1964年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 1994年9月 トヨタ自動車㈱取締役就任 1998年6月 同社常務取締役就任 1999年6月 東京トヨペット㈱代表取締役社長就任 2003年4月 日本郵政公社副総裁就任 2007年3月 任期満了により退職 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2016年3月 サムシングホールディングス(株)社外取締役就任(現任) 2017年7月 全国農業協同組合連合会経営管理委員就任(現任)	(注)3	30
取締役	中 野 武 夫	1956年6月28日生	1980年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2007年4月 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長 2009年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 2010年4月 ㈱みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長就任 2010年6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役就任 2012年4月 同社取締役就任 2012年4月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取就任 2013年4月 みずほ信託銀行㈱取締役社長就任 2017年4月 同行取締役会長就任 2018年6月 損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 みずほ信託銀行㈱常任顧問就任 (現任)	(注)3	5
常勤監査役	塚 﨑 覺	1949年9月27日生	1972年4月 山崎製パン㈱入社 1999年3月 同社総務本部文書法務部長 2005年3月 同社執行役員総務本部文書法務部長 2008年3月 同社常務執行役員総務本部文書法務部長 2013年3月 同社常務執行役員総務本部文書法務部担当 2015年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	13
常勤監査役	内 田 宏 治	1953年9月30日生	1976年4月 当社入社 2005年4月 当社菓子事業本部事業管理グループリーダー 2006年9月 当社菓子事業本部営業部近畿支店長 2007年2月 当社経営企画部長 2007年6月 当社執行役員社長室長 2007年10月 当社執行役員監査室長 2011年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	弘 中 徹	1940年1月10日生	1971年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 神田法律事務所入所 1989年4月 弘中法律事務所設立 2014年1月 弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任) 2015年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	46
監査役	佐 藤 元 宏	1947年2月21日生	1974年10月 監査法人千代田事務所入所 1987年1月 新光監査法人社員 1993年9月 中央新光監査法人代表社員 1997年5月 中央監査法人評議員 2005年9月 中央青山監査法人理事長代行 2008年9月 新日本有限責任監査法人常務理事 2011年6月 前田建設工業㈱社外監査役(現任) 2011年7月 公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任) 2015年3月 当社監査役就任(現任) 2016年9月 ウェルネット(株)社外監査役就任 2017年9月 ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	13
計					627

(注) 1 取締役高橋俊裕及び中野武夫の両名は、社外取締役であります。
2 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
5 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で構成されております。

執行役員	髙 橋 雅 宏
執行役員	小 倉 雅 行
執行役員	佐 野 正 樹
執行役員	澄 川 久 博
執行役員	古 田 健
執行役員	安 井 泰 宏
執行役員	倉 島 直 人
執行役員	野 村 亨
執行役員	福 本 誠
執行役員	澤 田 昌 春
執行役員	菅 原 亨
執行役員	寺 田 仁 己
執行役員	高 村 哲 哉

②社外取締役及び社外監査役

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外取締役に選任しております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏はみずほ信託銀行の常任顧問であり、当社は同社との間で確定給付年金の一部に関する運用委託取引がありますが、当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、当社は、高橋俊裕氏及び中野武夫氏の2名を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外監査役に選任しております。なお、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外監査役弘中徹氏は、弁護士としての専門的知見及び豊富な経験から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤元宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と知識から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席するほか、定例の監査役会において常勤監査役と職務執行状況に関する意見交換を行い情報の共有化を図っております。監査役及び監査役会は代表取締役との意見交換会を年4回実施するほか、会計監査人及び内部監査を実施している監査室とも定期的に連絡会を開催し、監査に関連する情報の収集を行っております。