株式会社ローソン 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性6名 (役員のうち女性の比率46.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長兼CHO	竹増 貞信	1969年8月12日生	1993年4月 三菱商事株式会社入社 2010年6月 同社総務部兼経営企画部社長業務秘書 2014年5月 当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当 2016年3月 当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長 2016年6月 当社代表取締役社長COO 2017年3月 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長 2017年9月 当社代表取締役社長兼CHO兼エンタテイメント事業本部長 2019年2月 当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング本部長 2019年3月 当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング戦略本部長 2020年3月 当社代表取締役社長兼CHO(現任)	(注)3	5,000
取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 兼人事管掌	今田 勝之	1963年1月22日生	1985年4月 三菱商事株式会社入社 2002年3月 当社経営企画室主席 2004年3月 当社執行役員コーポレートステーションディレクター 2007年3月 当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター 2008年5月 三菱商事株式会社生活産業グループリテイル事業ユニットマネージャー 2012年10月 当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター 2013年9月 当社常務執行役員CCO代行兼CFO兼経営戦略ステーションディレクター 2016年9月 当社常務執行役員経営戦略本部長兼次世代CVS推進本部長 2017年3月 当社専務執行役員経営戦略本部長 2017年5月 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長 2018年4月 三菱商事株式会社理事 2020年5月 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長兼人事管掌(現任)	(注)3	1,900
取締役 常務執行役員 CFO	中庭 聡	1969年5月20日生	1993年4月 三菱商事株式会社入社 1994年3月 同社投資総括・審査部 1999年5月 同社生活産業管理部 2005年4月 明治屋商事株式会社(現:三菱食品株式会社)出向執行役員管理副本部長 2008年12月 米国三菱商事会社本店部長 2013年9月 三菱商事株式会社化学品グループ管理部チームリーダー 2015年10月 同社化学品グループ管理部部長代行 2017年2月 当社財務経理本部部長 2017年3月 当社上級執行役員CFO 2017年5月 当社取締役上級執行役員CFO 2018年3月 当社取締役上級執行役員CFO兼シェアードサービス本部長 2019年3月 当社取締役常務執行役員CFO兼シェアードサービス本部長 2020年3月 当社取締役常務執行役員CFO(現任)	(注)3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	京谷 裕	1962年1月7日生	1984年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 同社農水産本部・穀物ユニットマネージャー 2013年4月 同社農水産本部長 2013年5月 当社取締役(現任) 2014年4月 三菱商事株式会社執行役員生活原料本部長 2015年11月 Olam International Limited取締役 2016年4月 三菱商事株式会社常務執行役員生活産業グループCEO 2016年6月 三菱食品株式会社取締役 2019年4月 三菱商事株式会社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(現任)	(注)3	100
取締役	林 恵子	1959年3月16日生	1983年6月 SHIMIZU CONSTRUCTION CO.,LTD, Los Angels,USA入社 1992年11月 マスターフーズジャパン株式会社ペットフード・販売チャネルトレード戦略室長 1993年8月 同社マーケティング・ディレクター経営決定委員会メンバー 1995年8月 マテル・ジャパン株式会社マーケティング・ディレクター・経営会メンバー 1998年2月 VICTORIA’S SECRET Catalog,LIMITEDグループ 日本代表 1998年10月 ディズニーストアジャパン株式会社商品部統括本部長 1999年12月 日本ランズエンド株式会社代表取締役社長 2006年6月 株式会社I・M・A(現:株式会社DoCLASSE the Store)設立代表取締役(現任) 2007年9月 株式会社DoCLASSE設立代表取締役(現任) 2011年2月 IMA Holdings株式会社設立代表取締役(現任) 2011年3月 株式会社fitfit設立代表取締役(現任) 2011年12月 株式会社IMAピープル設立代表取締役(現任) 2016年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1,900
取締役	西尾 一範	1961年7月13日生	1984年4月 三菱商事株式会社入社 2010年7月 株式会社シジシージャパン出向 2011年5月 同社常務取締役 2013年10月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス室長代行 2014年4月 同社リテイル本部長 2016年4月 同社執行役員リテイル本部長(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	岩村 水樹	1965年10月24日生	1988年4月 株式会社電通(現:株式会社電通グループ)入社 1995年10月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 2001年10月 日本大学法学部准教授(経営戦略・マーケティング戦略) 2003年7月 リシュモンジャパン株式会社mimisoNYブランドCEO 2007年7月 グーグル株式会社(現:グーグル合同会社)執行役員CMO(Chief Marketing Officer) 2015年5月 同社専務執行役員CMO兼マネージングディレクターアジア太平洋地域ブランド&マーケティング 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2019年5月 グーグル合同会社バイスプレジデントアジア太平洋・日本地区マーケティング(現任)	(注)3	300
取締役	鈴木 智子	1977年11月17日生	1999年4月 日本ロレアル株式会社入社 2006年9月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2011年9月 京都大学大学院経営管理研究部講師 2016年4月 京都大学大学院経営管理研究部准教授 2017年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻准教授(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	郷内 正勝	1961年5月24日生	1980年4月 当社入社 1998年3月 当社運営本部関東第3ディビジョン主席 2005年6月 当社マーケティング本部長兼広告販促部長 2007年9月 当社理事執行役員関東ローソン支社長 2012年3月 当社執行役員CCO補佐 2012年5月 当社執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター 2014年4月 当社上級執行役員CR(コンプライアンス・リスク)管掌 2014年5月 当社取締役上級執行役員CR管掌 2014年9月 当社取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌 2016年9月 当社取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼BPR管掌兼事業サポート本部長 2017年3月 当社取締役常務執行役員 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)4	6,600
監査役 (常勤)	今川 秀一	1958年9月4日生	1984年12月 西日本ローソン株式会社(現:株式会社ローソン)入社 2002年1月 当社商品・物流本部商品サポート部長 2007年9月 当社理事執行役員近畿ローソン支社長 2009年3月 当社執行役員マーケティンググループリーダー 2013年3月 当社上級執行役員CVSグループCOO 2013年5月 当社上級執行役員CVSカンパニー副社長 2015年3月 当社上級執行役員営業戦略本部長 2017年3月 当社常務執行役員CR管掌兼人事管掌 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)6	3,394
監査役	辻山 栄子	1947年12月11日生	1974年4月 公認会計士登録 1980年8月 茨城大学人文学部助教授 1985年4月 武蔵大学経済学部助教授 1991年4月 同大学経済学部教授 2003年4月 早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授 2008年6月 三菱商事株式会社社外監査役 2010年6月 オリックス株式会社社外取締役(現任) 2011年5月 当社社外監査役(現任) 2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)社外監査役(現任) 2018年4月 早稲田大学名誉教授(現任)	(注)5	1,100
監査役	五味 祐子	1972年3月28日生	1999年4月 弁護士登録・国広総合法律事務所入所 2012年1月 国広総合法律事務所パートナー(現任) 2012年7月 一般社団法人生産技術奨励会評議員(現任) 2013年7月 海上保安庁情報セキュリティ・アドバイザー(現任) 2013年9月 内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与(非常勤・現任) 2018年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役(現任) 2019年5月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 アルプスアルパイン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	吉田 惠子	1954年1月26日生	1978年11月 昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 1982年4月 公認会計士登録 1992年12月 税理士登録 1993年5月 芝会計事務所設立代表(現任) 2004年11月 パスロジ株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社ヨロズ社外取締役(監査等委員) 2017年4月 帝京大学経済学部教授 2020年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					20,994

(注) 1.取締役 林恵子、岩村水樹、鈴木智子の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の3名は、社外監査役であります。
3.2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間。
4.2017年5月30日開催の定時株主総会から4年間。
5.2019年5月21日開催の定時株主総会から4年間。
6.2020年5月27日開催の定時株主総会から4年間。
7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

専務執行役員		宮﨑 純		執行役員		熊谷 智
常務執行役員		和田 祐一		執行役員		佐藤 達
上級執行役員		三宅 示修		執行役員		村瀬 達也
上級執行役員		渡辺 章仁		執行役員		鶴田 紀章
上級執行役員		藤井 均		執行役員		楯 美和子
上級執行役員		涌井 和広		執行役員		河村 肇
執行役員		廣金 保彦		執行役員		井関 廉浩
執行役員		張 晟		執行役員		大谷 弘子
執行役員		千尋 俊彦

② 社外役員の状況
ⅰ)社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

ⅱ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役8名中3名を社外取締役として選任しており、取締役会及び当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役5名中3名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。
・林恵子氏は、経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・鈴木智子氏は、学識者として消費行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。


ⅲ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の3分の1以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。
1)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
当社グループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2%以上の場合
2)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
当社グループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高(営業総収入)の2%以上の場合
3)当社グループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去2年間において、年間5百万円以上の報酬を得ているもの
4)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)
5)(近親者が)当社グループの業務執行者
6)(近親者が)当社グループの非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)
7)再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては8年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

ⅳ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
・林恵子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。林恵子氏の戸籍上の氏名は浜恵子であります。
・岩村水樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。
・鈴木智子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・辻山栄子氏が社外監査役(独立役員)を務める株式会社NTTドコモは、当社の大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・五味祐子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・吉田惠子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。