カネ美食品株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	青木 実	1962年2月24日生	2004年12月 株式会社ファミリーマート入社 2005年3月 同社関西第1ディストリクト部長 2009年3月 同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長 2011年3月 同社執行役員東京第3ディストリクト統括部長 2013年3月 同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品企画・業務部長 2015年3月 同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品・マーケティング部長 2018年3月 同社執行役員商品・物流・品質管理本部長補佐 2019年3月 同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業推進部長 2020年3月 当社上席執行役員会長補佐 2020年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役社長 商品企画本部長	園部 明義	1967年4月4日生	1993年4月 当社入社 2003年4月 当社K-STAGE運営部長 2010年4月 当社執行役員テナント事業本部統括兼K-STAGE運営部長 2011年4月 当社執行役員テナント事業本部統括兼中京第1運営部長 2012年4月 当社執行役員テナント事業本部長 2012年6月 当社取締役テナント事業本部長 2013年4月 当社取締役テナント事業本部長兼eashion第2運営部長 2014年4月 当社取締役テナント事業本部長 2017年4月 当社常務取締役事業統括本部長 2018年4月 当社常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長 2019年3月 当社常務取締役商品企画本部長 2019年5月 当社代表取締役社長兼商品企画本部長(現任)	(注)3	2
常務取締役業務本部長	澤田 浩	1960年4月9日生	1990年5月 株式会社ファミリーマート入社 2005年3月 同社経理財務本部経理財務部付部長(兼)経理財務部経理グループマネージャー 2007年3月 同社総合企画本部経営管理部長 2010年3月 同社総合企画部経営管理室長 2012年3月 同社総合企画部経営企画室長 2013年3月 同社執行役員総合企画部経営企画室長 2016年3月 同社上席執行役員総合企画部経営企画室長 2016年9月 同社上席執行役員総合企画部長補佐(兼)経営企画室長 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社上席執行役員経営企画本部経営企画部長(兼)経営管理本部予算管理部長 2017年9月 2018年3月 2018年3月 同社上席執行役員経営企画本部関係会社管理部長 同社執行役員経理財務本部付部長 株式会社ファミリーマート執行役員経理財務本部経理部長 2020年3月 2020年5月 当社上席執行役員業務本部長補佐 当社常務取締役業務本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 外販事業本部長	中田 究	1968年7月19日生	1994年4月 当社入社 2000年4月 当社新潟工場長 2007年3月 当社岡崎工場長 2011年1月 当社管理部長 2012年6月 当社人事部長 2013年4月 当社執行役員総務部長 2018年4月 当社上席執行役員外販事業本部長 2019年5月 当社取締役外販事業本部長(現任)	(注)3	0
取締役事業開発推進室長	小西 貴文	1974年9月4日生	2010年5月 株式会社ドン・キホーテ入社 2017年7月 株式会社長崎屋生鮮EXMDP 2019年2月 UDリテール株式会社中京営業部生鮮EXMDP 2020年3月 当社上席執行役員事業開発推進室長 2020年5月 当社取締役事業開発推進室長(現任)	(注)3	-
取締役	西井 剛	1975年9月11日生	1998年8月 株式会社ドン・キホーテ入社 2013年12月 同社執行役員 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2017年4月 株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長 2017年9月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)取締役 2017年11月 ユニー株式会社取締役 2018年6月 当社社外取締役 2019年1月 UDリテール株式会社取締役 2019年2月 株式会社ドン・キホーテ源流推進本部長 2019年4月 ユニー株式会社取締役執行役員 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年7月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス源流推進本部長(現任) 2019年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役(兼)常務執行役員共同COO(現任) 2019年9月 株式会社ドン・キホーテ専務取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松元 和博	1973年11月15日生	1996年6月 株式会社ドン・キホーテ入社 2013年12月 同社執行役員 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2015年7月 株式会社ライラック取締役(現任) 2015年7月 株式会社ジャストネオ(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング)取締役(現任) 2017年4月 株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長 2018年1月 株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)執行役員 2019年2月 株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長(兼)海外事業サポート本部長 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年8月 Pan Pacific Retail Management(Singapore)Pte.Ltd.Director(現任) 2019年9月 Pan Pacific Retail Management(Asia)Pte.Ltd.Director(現任) 2019年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役(兼)常務執行役員CMO(Global)(現任) 2019年10月 Pan Pacific Retail Management(USA)Co.Ltd.Director(現任)	(注)3	-
取締役	今西 忠広	1974年11月12日生	1998年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2015年4月 株式会社ファミリーマート商品本部付部長(出向) 2018年3月 同社商品・物流・品質管理本部商品企画部長 2019年3月 同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長 2019年12月 同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長(兼)商品基盤整備部AFC商品企画グループマネジャー 2020年3月 同社経営企画本部経営企画部副部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	池田 桂子	1956年8月20日生	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所設立(現 池田総合法律事務所・池田特許事務所) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 日本弁護士連合会副会長 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年6月 中部日本放送株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	三矢本 利昭	1958年7月22日生	1981年3月 当社入社 1997年4月 当社経理部長 2001年10月 当社財務部長 2002年4月 当社執行役員財務部長 2003年9月 当社執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長 2007年10月 当社執行役員グループ管理部長 2009年6月 当社取締役グループ管理部長 2011年1月 当社取締役業務本部長 2018年6月 当社上席執行役員業務本部長 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	松岡 正明	1949年6月25日生	1973年11月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1976年9月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2014年7月 公認会計士松岡正明事務所所長(現任) 2015年6月 当社取締役 2015年8月 ミタチ産業株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 リンナイ株式会社社外監査役(現任) 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	鈴木 郁雄	1944年1月2日生	1966年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年6月 同行取締役 1994年6月 当社監査役(現任) 1995年6月 株式会社東海銀行常務取締役 1998年6月 同行専務取締役 1999年6月 同行専務執行役員 2001年4月 同行副頭取執行役員 2002年5月 ユニー株式会社取締役会長 2007年2月 同社取締役相談役 2007年5月 同社相談役 2007年6月 東海東京証券株式会社社外取締役 2009年4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役	(注)4	-
監査役	浜屋 義幸	1947年3月3日生	1971年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年6月 同行取締役法人企画部長 2001年2月 同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長 2002年1月 株式会社UFJ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐 2002年6月 株式会社UFJカード専務執行役員中部営業部長 2005年10月 UFJニコス株式会社常務執行役員 2007年4月 三菱UFJニコス株式会社専務執行役員 2010年6月 同社顧問 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					6

(注)1.取締役 池田桂子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。
3.2020年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名		氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
補欠監査役		赤塚 憲昭	1946年10月13日生	1970年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年4月 同行執行役員 2000年6月 株式会社トーメン代表取締役専務 2003年6月 株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務 2003年6月 株式会社シーエフプランニング代表取締役社長 2005年6月 当社監査役 2005年6月 株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員 2009年4月 株式会社セディナプランニング代表取締役 2009年4月 株式会社セディナ取締役専務執行役員 2011年6月 当社補欠監査役(現任) 2018年5月 パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	―

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識が経営に反映されることを期待し、当社から就任を依頼しております。
なお、池田氏個人と当社との間には利害関係はありません。
社外監査役鈴木郁雄、浜屋義幸両氏は豊富な経営経験と専門的な知識を有しており、企業経営に関するコンプライアンスの見地からの業務監査が実施されることを期待し、当社から就任を依頼しております。
鈴木郁雄氏は、その他の関係会社の子会社でありますユニー株式会社の出身でありますが、当社とユニー株式会社との取引は定型的な企業間取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、浜屋義幸氏は、当社経営陣から独立した客観的、中立的な立場で取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘等を行っており、同氏個人と当社の間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ.当社及び当社の関連会社(以下、当社グループという。)の業務執行者(取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者)、または、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ロ.当社グループの売上高5%以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ.当社グループの総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ.当社グループが総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ.当社グループから役員報酬以外に年間5百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ.過去3年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は、取締役会に毎回出席しており、経営に対して独立した立場から監視、監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも適宜情報交換を行っております。