株式会社ハローズ 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐 藤 利 行	1949年1月27日	1971年10月 当社入社 1991年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2,798,610
取締役 副社長 営業担当 兼経営企画室管掌	佐 藤 太 志	1952年9月2日	1975年9月 当社入社 1990年6月 事業管理部長 1995年7月 当社取締役商品部長 1999年7月 常務取締役商品本部長 2009年5月 取締役副社長 2011年5月 取締役副社長管理本部長 2019年9月 取締役副社長営業担当兼経営企画室管掌(現任)	(注)3	755,000
専務取締役 店舗運営 ライン本部長 兼店舗業務支援室長	小 田 俊 二	1953年3月8日	1976年3月 株式会社宮内スーパー入社 1979年10月 当社入社 1986年6月 店舗運営部長 1995年7月 取締役店舗運営部長 1999年7月 常務取締役店舗運営本部長 2009年5月 専務取締役店舗運営本部長兼SV部長 2017年9月 専務取締役店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長(現任)	(注)3	123,000
専務取締役 開発部管掌	小 島 宏 教	1958年9月10日	1979年4月 アイサワ工業株式会社入社 1982年5月 当社入社 1999年4月 店舗運営部長 2002年5月 取締役店舗運営部長 2005年3月 取締役開発部長 2009年5月 常務取締役開発部長 2014年4月 専務取締役開発部長 2019年9月 専務取締役開発部管掌(現任)	(注)3	105,000
専務取締役 商品ライン 本部長兼 販売企画部長	亀 井 公 一	1949年2月10日	1998年10月 株式会社やまや入社 1999年6月 同取締役商品部長 2002年12月 当社入社 2003年4月 商品部部長 2003年5月 取締役商品部部長 2009年5月 常務取締役営業企画部長 2014年4月 専務取締役商品ライン本部長 2016年3月 専務取締役商品ライン本部長 兼販売企画部長(現任)	(注)3	6,000
常務取締役 管理本部長 兼総務部長	花 岡 秀 典	1956年7月2日	1979年4月 岡野食品産業株式会社入社 1981年2月 当社入社 2001年9月 店舗運営部部長 2002年6月 執行役員店舗運営部部長 2009年5月 取締役商品本部長兼商品部長 2014年4月 常務取締役商品ライン本部副本部長 兼生鮮統括部長 2019年9月 常務取締役管理本部長兼総務部長 (現任)	(注)3	197,000

常務取締役 商品ライン本部 副本部長兼 商品統括部長 業務システム部管掌	髙 橋 正 名	1959年3月14日	1981年3月 当社入社 1998年11月 商品部部長 2002年6月 執行役員商品部部長 2009年5月 取締役物流企画部長 2014年4月 常務取締役商品ライン本部副本部長 兼ドライ統括部長 業務システム部管掌 2019年3月 常務取締役商品ライン本部副本部長 兼商品統括部長 業務システム部管掌(現任)	(注)3	45,000
取締役 社長室長	小 塩 登美子	1942年6月10日	1974年6月 当社入社 1981年6月 総務部長 1995年7月 取締役総務部長 1999年7月 常務取締役管理本部長 2009年5月 取締役社長室長(現任)	(注)3	210,400
取締役 店舗運営ライン 本部副本部長 兼四国地区長	末 光 憲 司	1961年8月28日	1984年3月 当社入社 2007年11月 店舗運営本部店舗運営部長 2011年5月 取締役店舗運営部長 2013年6月 取締役店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長(現任)	(注)3	9,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 井 義 則	1970年10月2日	1994年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所 1998年4月 公認会計士登録 2006年7月 公認会計士藤井義則事務所開設(現ビズリンク公認会計士共同事務所)(現任) 2008年7月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任) 2011年4月 税理士法人いぶき設立 代表社員(現任) 2012年10月 公益財団法人ハローズ財団 監事(現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	池 田 千 明	1978年7月26日	2006年4月 最高裁判所司法修習生 2007年10月 弁護士登録(岡山弁護士会、板野法律事務所入所)(現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	岡 本 均	1956年2月13日	2012年2月 株式会社トマト銀行理事総務部長 2013年5月 当社監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	稲 福 康 邦	1944年7月5日	1992年4月 株式会社北川鉄工所経理課長 2001年5月 当社監査役(現任)	(注)5	16,400
監査役	松 本 卿 式	1940年11月22日	1991年7月 有限会社プチットメールダイゴ入社 2001年1月 MATSUMOTO代表(現任) 2002年5月 当社監査役(現任)	(注)6	1,000
監査役	小 林 正 和	1958年2月7日	1981年4月 福山ガス株式会社入社 2000年4月 オフィス・ドゥ・プラス代表(現任) 2003年4月 福山大学経済学部講師 2007年5月 当社監査役(現任) 2008年4月 福山大学経済学部准教授 2013年4月 福山職業能力開発短期大学校非常勤講師 2016年4月 福山大学経済学部教授(現任)	(注)7	2,900
計					4,272,110

(注) 1 取締役 藤井義則、池田千明の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の4名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 岡本 均の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 稲福康邦の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 松本卿式の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 小林正和の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
9 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。

②社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役2名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査役4名を選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。当社の社外取締役及び社外監査役の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. 当社の業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間に当社の業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)
(a) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) 当社の主要な取引先
(c) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) 当社から多額の寄付を受けている非営利団体
(e) 当社の法定監査を行う会計監査人
(f) 当社の業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

ハ.個別説明

社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去に当社の取引先である有限責任あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年6月に退職しております。当該監査法人と当社の間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年4月まで、当社と同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行と当社の間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、当社あるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の松本卿式氏は、大手流通業で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、MBA(神戸大学大学院経営学)及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査役の、当社株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査役と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査役と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査役及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。