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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZ2H (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東葛ホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長齋藤 國春1941年2月21日生
1969年1月株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)設立
代表取締役就任
2000年4月株式会社ホンダベルノ東葛
取締役就任
2003年5月同社代表取締役会長就任
2003年6月当社代表取締役会長就任
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)設立
代表取締役会長就任
2007年4月株式会社ティーエスシー設立
代表取締役会長就任
2008年4月株式会社東葛プランニング
(現連結子会社)設立
代表取締役会長就任
2018年6月当社取締役会長就任(現任)
(注)21,385,000
取締役社長
(代表取締役)
石塚 俊之1959年2月19日生
1981年4月株式会社不二ホンダ(現株式会社東葛ホールディングス)入社
1998年4月当社サービス部長兼本店工場長
2001年5月当社取締役就任 サービス部長
2003年5月株式会社ホンダベルノ東葛取締役就任
2003年6月当社代表取締役社長就任
(現任)
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)設立
代表取締役社長就任
2007年4月株式会社ティーエスシー設立
取締役就任
2008年4月株式会社東葛プランニング
(現連結子会社)設立
代表取締役社長就任(現任)
2016年1月株式会社ホンダカーズ東葛
代表取締役会長就任
2018年4月株式会社ホンダカーズ東葛
取締役就任(現任)
[他の会社の代表状況]
株式会社東葛プランニング 代表取締役社長
(注)2112,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副社長
(代表取締役)
事業戦略本部長

新車事業部長
松下 吉孝1953年8月7日生
1982年2月株式会社ホンダベルノ東葛入社松戸店工場長
1992年4月同社松戸店店長
1993年9月株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)転籍 柏店店長
1997年4月当社取締役就任 営業部長兼本店店長
2003年5月株式会社ホンダベルノ東葛代表取締役社長就任
2006年10月当社取締役副社長
2007年4月当社取締役副社長
事業戦略本部長
2007年4月株式会社ティーエスシー設立
代表取締役社長就任
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)設立
取締役就任
2014年10月株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立
代表取締役社長就任(現任)
2016年1月当社代表取締役副社長就任
事業戦略本部長兼新車事業部長
(現任)
2016年1月株式会社ホンダカーズ東葛
代表取締役社長就任(現任)
2016年1月株式会社ティーエスシー
代表取締役会長就任
[他の会社の代表状況]
株式会社ホンダカーズ東葛 代表取締役社長
株式会社東葛ボディーファクトリー
代表取締役社長
(注)2112,200
取締役
中古車事業部長
伊藤 淳一1962年1月15日生
1988年3月株式会社ホンダベルノ東葛入社
1999年6月同社取締役就任
営業部長兼本店店長
2003年5月同社常務取締役就任 営業部長
2003年6月当社取締役就任
2007年4月当社取締役 中古車事業部長
(現任)
2007年4月株式会社ティーエスシー設立
常務取締役就任
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)設立
取締役就任
2016年1月株式会社ティーエスシー
代表取締役社長就任
2017年6月株式会社東葛プランニング
(現連結子会社)
取締役就任(現任)
2017年6月株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)
取締役就任(現任)
2018年4月株式会社東葛ホンダカーズ東葛
代表取締役副社長就任(現任)
[他の会社の代表状況]
株式会社ホンダカーズ東葛 代表取締役副社長
(注)240,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
サービス部長
森田 誉1965年3月23日生
1985年4月株式会社ホンダベルノ東葛入社
2006年10月株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)合併による転籍
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
会社分割による転籍
2014年4月当社転籍 サービス部長
2017年4月株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)
取締役就任(現任)
2019年6月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)
取締役就任(現任)
2019年6月当社取締役就任
サービス部長(現任)
(注)28,400
取締役
管理部長
高橋 輝1968年1月18日生
2003年3月株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社
2017年4月当社管理部長
2019年6月当社取締役就任
管理部長(現任)
(注)21,100
取締役
(監査等委員)
吉井 徹1961年7月26日生
1995年11月株式会社ホンダクリオ東葛(現株式会社東葛ホールディングス)入社
2002年4月当社管理部長
2003年6月当社取締役就任
管理本部長兼管理部長
2007年4月当社常務取締役就任
管理本部長兼管理部長
2007年4月株式会社ホンダカーズ東葛
(現連結子会社)設立
取締役就任
2011年6月株式会社東葛プランニング
(現連結子会社)
取締役就任
2014年10月株式会社東葛ボディーファクトリー(現連結子会社)設立
取締役就任
2017年6月株式会社ホンダカーズ東葛
監査役就任(現任)
2017年6月株式会社ティーエスシー
監査役就任
2017年6月株式会社東葛プランニング
監査役就任(現任)
2017年6月株式会社東葛ボディーファクトリー
監査役就任(現任)
2017年6月当社監査役就任
2019年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)334,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
笹本 憲一1951年5月25日生
1980年6月監査法人中央会計事務所入所
1992年9月中央新光監査法人社員就任
1998年9月中央監査法人代表社員就任
2007年7月監査法人A&Aパートナーズ
代表社員就任
2010年6月当社社外監査役就任
2014年9月日本社宅サービス株式会社
社外監査役就任(現任)
2016年10月公認会計士笹本憲一事務所開業代表就任(現任)
2018年5月株式会社札幌かに本家
社外取締役就任(現任)
2018年6月当社社外監査役就任
2019年6月日進工具株式会社
社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
熊澤 亮輔1973年3月18日生
1998年10月川合税務会計事務所入所
2004年9月熊澤会計事務所設立 所長就任(現任)
2006年10月株式会社関東財務システム設立代表取締役就任(現任)
2010年6月当社社外監査役就任
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
[他の会社の代表状況]
株式会社関東財務システム 代表取締役社長
(注)3-
1,693,500
(注)1.笹本 憲一及び熊澤 亮輔は、社外取締役であります。
2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役笹本憲一氏は公認会計士の資格を有しており、大手企業の会計監査及び株式公開等に関して高い実績をあげている等豊富な経験と知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社は笹本憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役熊澤亮輔氏は税理士の資格を有しており、会計事務所の所長、各団体の監事、理事等としての豊かな経験と税務等の高い専門知識を有していることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役笹本憲一氏及び社外取締役熊澤亮輔氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するにあたり独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、上場金融商品取引所である東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」で規定する事由に該当していないこと等を勘案し、独立性が高いと判断できる者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関と位置づけている取締役会に対し、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との特別な利害関係がなく独立性の高い立場にある社外取締役(監査等委員)を2名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会と内部監査室とは、事業年度内の内部監査計画の協議、内部監査結果及び指摘・提言事項等についての意見交換などを行い、常に連携を図っております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03401] S100IZ2H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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