株式会社メディカル一光グループ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	南 野 利 久	1956年10月30日生	1980年9月 近畿商事三重㈱設立 代表取締役社長 1985年4月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2005年10月 ㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役社長 2012年4月 ㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任) 2015年11月 西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任) 2019年9月 当社グループCEO(現任)	(注)3	121,200
代表取締役 専務取締役	櫻 井 利 治	1954年4月21日生	2002年2月 ㈱関西さわやか銀行(現 ㈱関西みらい銀行)本店営業部長 2005年3月 当社入社 企画開発部部長 2006年5月 取締役 2008年5月 ㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役常務取締役 2011年2月 常務取締役 2014年5月 代表取締役専務取締役(現任) 2014年8月 ㈱ヘルスケア一光(現 ハピネライフ一光) 代表取締役社長 2019年9月 当社グループCFO(現任)	(注)3	3,400
常務取締役 調剤薬局事業・ 医薬品卸事業担当	服 部 清	1961年2月1日生	1979年3月 三重薬品㈱(現 ㈱メディセオ) 入社 2009年10月 同社 三重営業部南勢支店長 2012年4月 同社 三重営業部長 2017年10月 当社入社 営業開発本部部長 2018年5月 取締役 2019年5月 常務取締役(現任) 2019年7月 ㈱メディカル一光分割準備会社(現 ㈱メディカル一光) 代表取締役社長(現任) 2019年9月 調剤薬局事業・医薬品卸事業担当(現任)	(注)3	―
取締役 ヘルスケア事業担当	小 島 克 己	1961年3月1日生	1983年3月 ㈱山隂合同銀行(現 ㈱山陰合同銀行)入行 2012年7月 同行 玉造支店長 2014年10月 ㈱ハピネライフケア(現 ㈱ハピネライフ一光)出向 管理部長 2015年1月 同社 取締役管理部長 2015年10月 同社 代表取締役 2015年10月 ㈱ハピネライフケア鳥取 代表取締役(現任) 2017年3月 ㈱ヘルスケア一光(現 ㈱ハピネライフ一光) 代表取締役(現任) 2017年5月 取締役(現任) 2019年9月 ウェルフェアー㈱ 代表取締役(現任) 2019年9月 ヘルスケア事業担当(現任)	(注)3	―
取締役	滝 口 広 子(本名 玉泉広子)	1963年12月24日生	1989年4月 大阪市役所入所 1990年4月 司法研修所入所 1992年4月 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜浜法律事務所)入所 2003年1月 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所) パートナー(現任) 2005年5月 当社取締役(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	滝 澤 多佳子	1952年10月21日生	1975年4月 ㈱百五銀行入行 1989年5月 滝澤多佳子税理士事務所開設(現任) 2013年5月 当社監査役 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	福 島 隆 司	1952年4月12日生	1975年4月 三重県警察採用 2010年3月 三重県警察本部主席監察官 2011年3月 津警察署長 2012年3月 生活安全部長 2015年4月 当社入社 2016年5月 ㈱ヘルスケア・キャピタル監査役(現任) 2019年9月 グループ監査・管理室長 2020年5月 常勤監査役(現任) ㈱山梨薬剤センター監査役(現任) ㈲クローバー監査役(現任) ㈱エファー監査役(現任) 大豊薬品㈱監査役(現任)	(注)4	100
監査役	井 元 哲 夫	1950年3月16日生	1974年3月 ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 1998年5月 同社取締役 2006年5月 イオン㈱常務執行役 2010年5月 ㈱CFSコーポレーション代表取締役会長 2011年8月 ㈱ツルハホールディングス監査役 2013年5月 イオン㈱顧問(現任) 2013年11月 ウエルシアホールディングス㈱監査役 2015年5月 当社監査役(現任) 2016年5月 シミズ薬品㈱顧問	(注)4	─
監査役	古 川 典 明	1954年10月1日生	1980年10月 監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年10月 古川典明公認会計士事務所開設(現任) 1986年10月 ㈱古川経営総合研究所(現 ㈱ミッドランド経営)設立 代表取締役(現任) 2012年5月 当社監査役(現任) 2012年9月 ミッドランド税理士法人 代表社員(現任) 2018年4月 ㈱三十三フィナンシャル・グループ取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	900
監査役	久 木 邦 彦	1954年8月22日生	1977年4月 ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 2000年2月 同社 H&BC商品本部長 2002年5月 同社 取締役 2004年5月 同社 常務執行役 2006年5月 同社 専務執行役 商品担当 兼住居余暇商品本部長 2008年8月 同社 執行役 グループ商品最高責任者 2013年5月 イオンリテール㈱ 取締役専務執行役員 商品担当 2014年5月 同社 取締役執行役員副社長 営業・商品統括 兼商品担当 2017年3月 同社 取締役執行役員副社長 特命担当 2019年5月 ㈱サンデー 取締役(現任) 2020年3月 イオン㈱顧問(現任) 2020年5月 監査役(現任)	(注)3	─
計					126,700

(注) 1 取締役滝口広子及び滝澤多佳子は、社外取締役であります。
2 監査役井元哲夫及び古川典明並びに久木邦彦は、社外監査役であります。
3 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役滝口広子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、コーポレート・ガバナンスを強化するために選任しております。社外取締役滝澤多佳子氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、専門的な知識と経験に基づく見識を経営に反映させるために選任しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、上場企業とその関係会社において企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役古川典明氏は公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、社外監査役3名は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役の職務執行の妥当性を監督するに適任であるため選任しております。
社外取締役滝澤多佳子氏は滝澤多佳子税理士事務所の代表であり、連結子会社1社は、滝澤多佳子税理士事務所と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。社外監査役井元哲夫氏及び久木邦彦氏は、当社のその他の関係会社であるイオン株式会社の顧問であります。イオン株式会社は当社株式の25.06%(2020年2月29日現在)を所有する筆頭株主であり、当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ調剤薬局を3店舗出店し賃借料を支払っております。当社及び連結子会社1社は、社外監査役古川典明氏が代表を務めるミッドランド税理士法人と税務顧問契約を締結し税務申告手続きを委託しております。その他の社外取締役との間、及び社外取締役もしくは社外監査役が役員又は使用人であるか、過去に役員又は使用人であった会社との間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役滝口広子氏を、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受け、必要に応じて、専門的な観点から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部統制部門から各種報告を受けるとともに、社外取締役を含めて四半期ごとに会計監査人から監査の実施状況等の各種説明及び報告を受けており、相互に連携をとっております。社外監査役と常勤監査役は取締役会に出席して、監査の実効性を高めております。