株式会社バッファロー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員 営業本部長	坂本 裕二	1960年11月8日生	1987年10月 (財)東京タクシー近代化センター(現 公益財団法人東京タクシーセンター)入所 1988年5月 当社入社 1990年4月 総店長就任 1991年6月 取締役総店長就任 1999年6月 専務取締役就任 2000年3月 代表取締役社長就任 2007年6月 代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任 2011年4月 代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)	(注)3	215,563
取締役 執行役員 管理本部長	日下部 直喜	1966年1月7日生	1988年4月 ㈱オートバックスセブン入社 1998年7月 ㈱オートバックス・マネジメントサービス入社 2003年2月 当社入社 2003年6月 取締役管理部長就任 2005年6月 取締役管理本部長就任 2007年6月 取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)	(注)3	7,762
取締役 執行役員 営業副本部長	町田 明	1971年12月31日生	1994年9月 当社入社 2006年7月 執行役員営業本部総店長就任 2007年6月 執行役員営業本部副本部長就任 2008年3月 執行役員営業本部長就任 2010年6月 取締役兼執行役員営業本部長就任 2011年4月 取締役兼執行役員南エリア営業部長就任 2019年7月 ㈱バッファローフードサービス代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 当社取締役兼執行役員営業副本部長就任(現任) (主要な兼職) ㈱バッファローフードサービス代表取締役社長	(注)3	16,462
取締役 執行役員 南エリア営業部長	牧野 博章	1975年3月27日生	1997年4月 当社入社 2007年7月 2011年4月 執行役員営業本部副本部長就任 執行役員北エリア営業部長就任 2011年6月 取締役兼執行役員北エリア営業部長就任 2020年4月 取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)	(注)3	9,762

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	藤田 俊介	1948年1月7日生	1970年10月 兼松事務機㈱入社 1995年4月 兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任 1998年6月 同社取締役就任 2003年6月 同社常勤監査役就任 2006年5月 石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任 2010年3月 当社入社 東浦和店事務長就任 2018年5月 内部監査室付 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	2,200
取締役 (監査等委員)	井手 秀博	1955年8月1日生	1974年3月 ㈱富士商会(現 ㈱オートバックスセブン)入社 1998年6月 同社取締役経理部長兼関連企業部長就任 2006年4月 ㈱アルフィ(現 ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任 ㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任 2008年6月 ㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任 2010年6月 同社常勤監査役就任 2014年6月 ㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任 2014年6月 当社取締役就任 2016年5月 ㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年4月 ㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山口 乾	1949年9月22日生	1973年4月 大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 1990年4月 同社川口支店長就任 2001年4月 同社販売推進部長就任 2003年6月 同社理事名古屋支店長就任 2009年6月 ㈱ロートピア代表取締役社長就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					251,749

(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役のうち2名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在で当社株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。