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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JA7W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 クオールホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.07%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長中村 勝1942年10月4日
1961年4月中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
1992年10月当社設立 代表取締役社長就任
2012年5月一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
2013年4月一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
2015年5月横浜薬科大学 客員教授就任
2016年6月当社代表取締役会長就任
2020年5月一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)
2020年7月当社取締役会長就任(現任)
(注)5604,500
代表取締役社長中村 敬1970年1月19日
1992年4月第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
2001年10月当社入社
2003年6月取締役就任社長室長
2004年10月開発本部長
2005年6月常務取締役就任
2007年6月代表取締役副社長就任
2016年6月代表取締役社長就任(現任)
クオールSDホールディングス㈱ 代表取締役社長就任
アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任
(注)51,633,000
専務取締役
薬局事業管理本部長
岡村 章二1958年6月17日
1981年4月㈱マツモトキヨシ入社
1981年5月薬剤師名簿登録
1982年11月薬日本堂㈱入社
1998年12月当社入社
2004年4月執行役員就任
2005年6月取締役就任
2006年11月㈱福聚 代表取締役社長就任
2007年6月当社常務取締役就任
2009年4月薬局事業本部長
2011年6月専務取締役就任(現任)
2018年10月薬局事業管理部長
2020年2月アポプラスキャリア㈱ 代表取締役会長就任(現任)
2020年7月薬局事業管理本部長(現任)
(注)530,700
常務取締役
経営管理本部長
福滿 清伸1968年5月16日
1991年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
2002年9月当社入社
2005年4月執行役員就任
2008年4月上席執行役員就任 管理本部長
2009年6月取締役就任
2013年4月経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
2014年4月経営戦略本部長
2014年6月常務取締役就任(現任)
2018年10月経営管理部長
2020年7月経営管理本部長(現任)
(注)560,000
常務取締役
経営戦略本部長
石井 孝芳1961年10月26日
1985年4月塩野義製薬㈱入社
2014年6月当社入社 経営戦略本部 副本部長
2014年10月経営企画部長
2015年4月執行役員就任 経営戦略本部長
2016年4月経営企画本部長
2016年10月上席執行役員就任
2017年6月取締役就任
2018年10月社長室長
2019年4月常務取締役就任(現任)
2020年7月経営戦略本部長(現任)
(注)53,327


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
薬局事業管理本部
副本部長
恩地 ゆかり1962年7月26日
1987年6月薬剤師名簿登録
1988年1月東京掖済会病院入職
1993年3月当社入社
2004年4月執行役員就任 内部監査室長
2008年4月上席執行役員就任
2009年10月㈱福聚 代表取締役社長就任
2011年4月㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任
2012年4月当社薬局支援本部長
2013年4月クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任
2014年4月当社薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 CS推進部長
2014年6月取締役就任(現任)
2014年10月薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長
2015年4月薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長
2015年10月セルフメディケーション推進部長
2018年10月薬局事業管理部 教育担当
2019年4月愛知学院大学薬学部 特任教授就任
2020年4月同大学薬学部非常勤講師(現任)
2020年7月薬局事業管理本部副本部長(現任)
(注)532,900
取締役
薬局事業管理本部
副本部長
荒木 勲1966年11月15日
1992年4月赤井薬局入社
1992年6月薬剤師名簿登録
1996年2月当社入社
2004年4月執行役員就任 東京第二支店長
2011年4月上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部NCC事業部長
2013年4月鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任
2014年4月当社薬局支援第一本部長
2015年4月東日本支社長
2016年6月取締役就任
㈲みらい 代表取締役社長就任
2018年5月クオール分割準備㈱(現クオール㈱)代表取締役社長就任(現任)
2020年7月当社取締役就任(現任)
薬局事業管理本部副本部長(現任)
(注)540,289
取締役
人事本部長
富樫 豊1973年4月22日
1994年4月近畿日本ツーリスト㈱(現KNT-CTホールディングス㈱)入社
2000年8月当社入社
2007年4月総務部長
2012年4月執行役員就任
2014年4月経営管理本部長
2015年4月管理本部副本部長 兼 人事・人財開発部長
2017年4月管理本部長
2018年5月クオール分割準備㈱(現クオール㈱)取締役就任
2018年10月当社経営管理部担当部長
クオール㈱ 取締役 管理本部長
2019年10月クオール㈱ 常務取締役就任(現任)
2020年7月当社取締役就任(現任)
人事本部長(現任)
(注)56,354
取締役窪木 登志子1960年2月26日
1987年4月弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
1993年4月大野・窪木法律事務所開設
2002年2月東京家庭裁判所 調停委員(現任)
2003年8月窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
2009年4月会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
2012年4月中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
2016年6月シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
2019年6月シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
(注)51,300
取締役山本 行治1968年1月21日
1996年6月税理士登録
2000年10月山本会計事務所開設 所長就任(現任)
2001年6月当社監査役就任
2004年6月監査役退任
2007年4月㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)54,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役武士俣 充1960年5月10日
1984年4月野村證券㈱入社
2002年4月野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー
2006年9月㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー
2009年7月野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
2013年7月野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティグ・ディレクター
2019年6月当社社外常勤監査役就任(現任)
(注)6300
常勤監査役橋本 千枝1956年5月24日
1979年7月薬剤師名簿登録
1998年3月㈱海西入社
2007年10月当社エーベル事業本部東京第三支店長
2010年4月執行役員就任
第二薬局事業本部関東第二事業部長
2011年7月㈱松原メディカル代表取締役社長就任
2014年4月当社関東第二薬局事業本部長
2016年8月㈲ユニコ調剤薬局代表取締役会長就任
2016年8月㈲ユニメディカル代表取締役会長就任
2016年8月㈲メディスト代表取締役会長就任
2018年10月クオール㈱薬局支援本部長
2020年7月当社常勤監査役就任(現任)
(注)7-
監査役宮﨑 源征1956年10月17日
1981年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
1994年2月The CIT Group.Inc.出向
2001年3月公認会計士登録
2001年4月中央青山監査法人入所
2007年7月ABL協会 監事就任(現任)
2007年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
2017年8月有限責任監査法人トーマツ退職
2017年10月トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任(現任)
2018年1月トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)
2018年4月トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)
2019年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)6-
2,417,470

(注) 1.代表取締役社長 中村敬氏は、取締役会長 中村勝氏の長男であります。
2.取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.常勤監査役 武士俣充氏、監査役 宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
大島 美岐子1950年3月12日1972年6月薬剤師名簿登録15,800
1973年2月ひばり薬品入社
1989年4月㈱海西入社
1997年6月同社取締役就任
2007年10月当社取締役就任
エーベル事業本部 副本部長
2009年4月薬局支援本部長
2009年6月常務取締役就任
2014年4月常務取締役退任
顧問就任
2017年6月顧問退任

5.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,300株保有しております。
社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。
常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。
非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
当社は、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03476] S100JA7W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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