有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JA7W (EDINETへの外部リンク)
クオールホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.07%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 中村 勝 | 1942年10月4日 |
| (注)5 | 604,500 | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 中村 敬 | 1970年1月19日 |
| (注)5 | 1,633,000 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 薬局事業管理本部長 | 岡村 章二 | 1958年6月17日 |
| (注)5 | 30,700 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 経営管理本部長 | 福滿 清伸 | 1968年5月16日 |
| (注)5 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 経営戦略本部長 | 石井 孝芳 | 1961年10月26日 |
| (注)5 | 3,327 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 薬局事業管理本部 副本部長 | 恩地 ゆかり | 1962年7月26日 |
| (注)5 | 32,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 薬局事業管理本部 副本部長 | 荒木 勲 | 1966年11月15日 |
| (注)5 | 40,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 人事本部長 | 富樫 豊 | 1973年4月22日 |
| (注)5 | 6,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 窪木 登志子 | 1960年2月26日 |
| (注)5 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 山本 行治 | 1968年1月21日 |
| (注)5 | 4,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 武士俣 充 | 1960年5月10日 |
| (注)6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 橋本 千枝 | 1956年5月24日 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 宮﨑 源征 | 1956年10月17日 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 2,417,470 |
(注) 1.代表取締役社長 中村敬氏は、取締役会長 中村勝氏の長男であります。
2.取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.常勤監査役 武士俣充氏、監査役 宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
大島 美岐子 | 1950年3月12日 | 1972年6月 | 薬剤師名簿登録 | 15,800 |
1973年2月 | ひばり薬品入社 | |||
1989年4月 | ㈱海西入社 | |||
1997年6月 | 同社取締役就任 | |||
2007年10月 | 当社取締役就任 エーベル事業本部 副本部長 | |||
2009年4月 | 薬局支援本部長 | |||
2009年6月 | 常務取締役就任 | |||
2014年4月 | 常務取締役退任 顧問就任 | |||
2017年6月 | 顧問退任 |
5.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,300株保有しております。
社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。
常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。
非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
当社は、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03476] S100JA7W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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