株式会社ゼットン 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	鈴木 伸典	1971年10月23日生	1996年11月 当社 入社 2004年5月 当社 取締役副社長 2005年5月 当社 取締役副社長 経営企画室長 2007年6月 当社 取締役副社長 営業本部長 2016年3月 当社 代表取締役社長 営業本部長 2018年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	105,337
取締役副社長	菊地 大輔	1974年11月7日生	2003年7月 当社 入社 2007年10月 当社 営業本部 東京営業部長 2010年3月 当社 ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長 2013年5月 当社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長 2015年3月 当社 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director 2017年3月 当社 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director 2017年9月 2020年5月 ZETTON,INC. Vice President & COO(現任) 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役副社長 管理本部長	小林 智哉	1975年10月16日生	1999年4月 フジパン株式会社(現 フジパングループ本社株式会社)入社 2007年7月 当社 入社 2008年3月 当社 内部監査室長 2013年5月 当社 管理副本部長 2015年1月 当社 人事総務部長 2017年6月 当社 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 2018年5月 2020年5月 当社 取締役 管理本部長 当社 取締役副社長 兼 管理本部長(現任)	(注)3	2,300
取締役	鹿中 一志	1975年4月18日生	2009年2月 株式会社高田屋設立 取締役社長COO 2010年2月 株式会社ダイヤモンドダイニング (現 株式会社DDホールディングス)入社 2010年5月 同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 2011年1月 同社 営業本部 副本部長 2011年6月 同社 執行役員 営業本部 副本部長 2012年2月 同社 執行役員 営業支援本部長 株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役(現任) 2012年5月 株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長 2013年3月 同社 執行役員 社長室長 2014年3月 同社 執行役員 営業本部長 2015年3月 同社 執行役員 営業統括 株式会社バグース 代表取締役 2015年5月 同社 取締役 営業統括 2017年5月 当社 取締役(現任) 2017年6月 株式会社商業藝術 取締役(現任) 2017年9月 2018年6月 株式会社DDホールディングス 取締役 営業統括(現任) 株式会社エスエルディー 取締役(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 企画・開発室長 サステナビリティ推進責任者	山田 大輔	1973年3月21日生	1997年4月 当社 入社 2007年10月 当社 名古屋営業部長 2010年3月 株式会社アロハテーブル転籍 営業部長 2012年3月 当社転籍 ハワイ事業部長 2015年3月 当社 執行役員 ハワイ事業部長 2018年3月 当社 執行役員 企画・開発室長 2019年5月 2019年7月 当社 取締役 企画・開発室長(現任) 当社 取締役 企画・開発室長 兼 サステナビリティ推進責任者(現任)	(注)3	2,894
取締役 営業本部長	田中 俊一	1982年4月14日生	2005年6月 当社 入社 2015年3月 当社 ダイニング事業部 副部長 2017年3月 当社 ダイニング事業部長 2018年3月 当社 執行役員 営業本部長 2019年5月 当社 取締役 営業本部長(現任)	(注)3	1,394
取締役	手嶋 雅夫	1957年11月18日生	1982年4月 株式会社博報堂 入社 1992年3月 アルダス株式会社(現アドビシステム株式会社)代表取締役社長 1994年11月 マクロメディア株式会社 代表取締役社長 1995年4月 神戸大学経営学部 大学院非常勤講師 1996年4月 神戸大学工学部 非常勤講師 神戸大学工学部 大学院非常勤講師 2000年9月 ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役 2000年11月 株式会社サイバーウェイブジャパン 取締役 2001年2月 ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長(現任) 2001年4月 シーアイエス株式会社(現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)代表取締役 2001年9月 べレックス株式会社 取締役 2002年2月 デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社 取締役 2004年6月 パーセクアンドエーティー株式会社(現 パーセク株式会社)代表取締役社長(現任) 2006年6月 オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO サイエンスワークス株式会社(現 アキアリドットコム株式会社)取締役会長 2007年1月 一般財団法人スポーツフォーライフ設立 代表理事就任(現任) 2014年6月 株式会社コーエーテクモホールディングス 取締役(現任) 2015年5月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社EPARKグルメ 取締役(現任) 2017年4月 株式会社LIVNEX 社外取締役(現任)	(注)3	500
取締役 (常勤監査等委員)	大曽根 三郎	1949年12月26日生	1970年2月 株式会社帝国ホテル 入社 2000年6月 同社 帝国ホテル大阪 管理部長 2002年8月 同社 帝国ホテル大阪 接遇部長 2005年6月 同社 情報システム部長 2007年10月 当社 入社 人事総務部部長 2014年5月 2020年5月 当社 監査役 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	渡部 峻輔	1984年8月27日生	2009年9月 司法試験合格、司法研修所 入所 2010年12月 弁護士登録 2011年1月 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所 2014年11月 AZX総合法律事務所 入所(現任) 2017年5月 2020年5月 当社 監査役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	馳 雅樹	1963年10月28日生	1987年10月 英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 1994年1月 本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 1998年9月 馳公認会計士事務所 所長(現任) 1998年12月 税理士登録 1999年8月 有限会社青山パートナーズ(現 株式会社青山パートナーズコンサルティング)設立 代表取締役・代表パートナー(現任) 2005年11月 青山パートナーズヒューマンサービス有限会社(現 青山パートナーズヒューマンサービス株式会社)取締役(現任) 2011年10月 税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー(現任) 2016年1月 一般財団法人舩井幸雄記念館(現 公益財団法人舩井幸雄記念館)評議員(現任) 2020年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					113,925

(注)1.2020年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役である手嶋雅夫及び監査等委員である渡部峻輔、馳雅樹は、社外取締役であります。
3.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(内、監査等委員である社外取締役2名)であります。
(ア)当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を7名選任しており、その内手嶋雅夫が社外取締役であります。手嶋雅夫は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他当社との人的関係、その他の利害関係はありません。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役が企業統治において求められる機能及び役割を十分果たしうる人材であると考えております。
(イ)当社は、監査等委員である取締役を3名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の2名が社外取締役であります。
渡部峻輔は当社との人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹は当社との人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役として当社の監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。