ＤＣＭホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 CEO	久田 宗弘	1946年12月19日生	2001年7月 株式会社カーマ (現DCMカーマ株式会社) 入社 顧問 2002年6月 同社代表取締役副社長 2002年9月 同社代表取締役社長 2006年3月 DCM Japan株式会社 代表取締役社長 2006年9月 当社代表取締役副社長 2007年5月 当社代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役社長執行役員 2017年5月 2020年3月 当社代表取締役社長兼CEO 当社代表取締役会長兼CEO(現任)	注3	184,026
代表取締役 社長 COO DCMホーマック㈱ 代表取締役社長	石黒 靖規	1963年1月20日生	1991年9月 石黒ホーマ株式会社 (現DCMホーマック株式会社)入社 2003年2月 同社常務執行役員 2006年2月 同社取締役専務執行役員 2007年12月 同社取締役副社長 2008年5月 当社取締役 2011年3月 ホーマック株式会社 (現DCMホーマック株式会社)代表取締役社長 2012年3月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新業態開発担当 2012年3月 ホーマック株式会社 (現DCMホーマック株式会社) 代表取締役社長執行役員 2012年9月 当社取締役執行役員商品開発担当兼 新規事業推進担当 2013年3月 当社取締役執行役員商品担当 2014年5月 当社取締役副社長執行役員商品担当 2016年5月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当 2016年12月 当社代表取締役副社長執行役員 商品担当兼商品本部長 2017年5月 DCMホーマック株式会社 代表取締役社長 2017年5月 当社代表取締役副社長兼COO兼 商品担当兼商品本部長 2018年3月 2020年3月 DCMホーマック株式会社 代表取締役社長兼営業本部長(現任) 当社代表取締役社長兼COO(現任)	注3	4,193,262

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 総務・人事担当兼 総務・人事 統括部長兼 内部統制・ コンプライアンス担当	清水 敏光	1963年11月1日生	1986年3月 株式会社石黒商店 (現DCMホーマック株式会社)入社 2001年2月 同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長 2003年7月 同社北海道地区販売計画推進部長 2005年2月 同社新業態開発チーム担当部長 2006年2月 同社Ben&Lee事業推進部 担当部長 2007年3月 同社第1事業部北海道ゾーン ゾーンマネジャー 2008年9月 同社人事・人材開発部長 2010年3月 当社人事統括部長 2011年5月 ホーマック株式会社 (現DCMホーマック株式会社) 取締役 2012年3月 当社執行役員人事統括部長 2013年3月 当社執行役員総務・人事統括部長 2015年5月 DCMホーマック株式会社取締役 (常務待遇) 2015年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長 2016年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長 2016年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼 人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長 2017年3月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長 2018年3月 2019年9月 2020年3月 2020年5月 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長 当社取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼 内部統制・コンプライアンス担当 (現任) DCMホーマック㈱取締役 (専務待遇)(現任) DCMサンワ㈱取締役(現任)	注3	5,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 財務担当兼 財務統括部長兼 経営企画室長	熊谷 寿人	1960年8月14日生	1985年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入社 2009年4月 同行札幌支店長 2011年10月 同行法務コンプライアンス部担当部長 2012年11月 同行監査部担当部長 2015年4月 当社入社 財務統括部付部長 2015年5月 当社財務統括部長 2016年3月 当社執行役員財務統括部長 2017年5月 株式会社ケーヨー取締役(現任) 2017年5月 2020年3月 当社取締役執行役員財務担当兼 財務統括部長 当社取締役執行役員財務担当兼 財務統括部長兼経営企画室長(現任)	注3	1,000
取締役 執行役員 出店戦略室長 DCMカーマ㈱ 代表取締役社長	本田 桂三	1961年10月21日生	1985年4月 株式会社オスカー (現DCMカーマ株式会社)入社 2007年3月 同社店舗開発部長 2009年3月 同社店舗開発統括部長兼 店舗開発第一部長 2009年11月 当社開発統括部長兼開発部長兼 建設施設・契約管理部長 2012年3月 株式会社カーマ (現DCMカーマ株式会社) 執行役員開発統括部長 2013年3月 当社開発統括部長兼開発企画部長 2015年3月 DCMカーマ株式会社ホダカ事業部長 2015年5月 同社執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 2016年5月 同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼 開発部長 2016年5月 ホダカ株式会社取締役 2018年5月 DCMカーマ株式会社取締役執行役員 営業副本部長兼ホダカ事業部長 2019年3月 ホダカ株式会社代表取締役社長 (現任) 2019年5月 DCMカーマ株式会社 代表取締役社長兼営業本部長(現任) 2019年5月 2020年5月 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員出店戦略室長 (現任)	注3	4,030

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 DCMダイキ㈱ 代表取締役社長	中川 真行	1968年4月15日生	1991年3月 2010年3月 ダイキ株式会社 (現DCMダイキ株式会社)入社 同社人事部長 2012年9月 当社人事部長 2013年3月 当社人事企画部長 2014年3月 ダイキ株式会社 (現DCMダイキ株式会社) 総務・人事部長 2014年5月 同社執行役員総務・人事部長 2016年9月 同社執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年5月 同社取締役執行役員管理統括部長兼 総務・人事部長 2017年9月 同社取締役執行役員管理統括部長 2019年5月 同社取締役常務執行役員管理統括部長 2020年5月 同社代表取締役社長兼営業本部長 (現任) 2020年5月 当社取締役執行役員(現任)	注3	1,200
取締役	大亀 裕	1960年5月26日生	1988年9月 株式会社ディック (現DCMダイキ株式会社)入社 1989年2月 ダイキ株式会社 (現DCMダイキ株式会社) 経営企画部長 1995年6月 同社取締役 2004年4月 同社代表取締役専務 2005年7月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長 2006年9月 当社取締役 2011年12月 レックインダストリーズ株式会社 取締役会長(現任) 2012年4月 株式会社シルフィード代表取締役社長 2013年10月 PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA (現PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長 2015年5月 DCMダイキ株式会社取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任) 2017年1月 PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役 (現任) 2017年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長グローバル事業本部長 2017年3月 株式会社岸本設計工務 (現株式会社DAD)取締役会長 (現任) 2017年5月 株式会社シルフィード取締役会長 (現任) 2018年2月 株式会社DAインベント取締役 会長(現任) 2019年3月 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	醍醐 茂夫	1958年4月20日生	1982年4月 株式会社ケーヨー入社 2006年3月 同社執行役員 2006年6月 同社執行役員商品本部長 2007年1月 同社常務執行役員 2007年5月 同社常務取締役 2008年1月 同社常務取締役サービス担当 2008年5月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役社長兼 小売事業本部担当 2015年7月 同社代表取締役社長(現任) 2017年5月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役 (社外) 注1	増川 道夫	1952年9月16日生	1977年4月 日本銀行入行 2003年4月 預金保険機構預金保険部長 2006年8月 日本銀行金融機構局審議役 2008年5月 同行文書局長 2009年4月 同行監事 2013年6月 一般社団法人CRD協会代表理事 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 一般社団法人CRD協会 代表理事会長(現任) 2015年2月 金谷ホテル株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社山梨中央銀行 社外取締役(現任)	注3	5,100
取締役 (社外) 注1	宇野 直樹	1953年6月27日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2002年6月 東京海上あんしん生命株式会社 契約サービス部長 2009年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2013年6月 東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 2017年5月 株式会社テラスカイ社外取締役 (現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任)	注3	3,000
常勤監査役	福原 雄二	1958年6月15日生	1983年8月 株式会社石黒商店 (現DCMホーマック株式会社)入社 2001年2月 同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長 2002年2月 同社北海道事業部コントローラー 2003年7月 同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長 2005年2月 同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長 2005年8月 同社総務部長 2010年3月 同社人事部長 2012年3月 同社管理統括部長兼人事部長 2013年3月 同社総務・人事統括部長兼人事部長 2014年3月 同社総務・人事部長 2014年9月 同社総務・人事部長兼財務部長 2015年5月 同社執行役員総務・人事部長兼 財務部長 2017年3月 同社執行役員管理部長 2017年5月 同社常勤監査役 2019年5月 当社常勤監査役(現任) 2020年5月 DCMサンワ㈱監査役(現任)	注4	13,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外) 注2	木谷 哲也	1956年11月11日生	1979年4月 株式会社北海道銀行入行 2009年6月 同行常務執行役員融資部門長兼 融資部長 2010年6月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役 2010年6月 株式会社北陸銀行取締役 2013年6月 株式会社北海道銀行 取締役常務執行役員 リスク管理部門長 2014年6月 同行取締役専務執行役員 リスク管理部門長 2015年6月 北海道建物株式会社 代表取締役社長(現任) 2016年6月 株式会社アスビック社外監査役 (現任) 2017年6月 カラカミ観光株式会社監査役(現任) 2018年5月 DCMホーマック株式会社監査役 (現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任) 2020年3月 北海道総合商事株式会社監査役 (現任)	注5	-
監査役 (社外) 注2	檜垣 等	1964年6月19日生	1987年4月 株式会社NECソフトウェア四国入社 1998年9月 株式会社中央会計事務所入所 2005年1月 税理士法人中央会計事務所社員税理士 2010年3月 税理士法人あおば代表社員(現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任) 2019年5月 DCMダイキ株式会社監査役(現任)	注5	-
監査役 (社外) 注2	小口 光	1972年5月19日生	1998年3月 第一東京弁護士会登録 2004年12月 国際協力機構ラオス法制度整備 プロジェクト法律アドバイザー 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年5月 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー 2006年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員) 2007年4月 東京大学法学部非常勤講師 2010年10月 西村あさひ法律事務所 ホーチミン事務所代表 2012年9月 同法律事務所ハノイ事務所代表 2015年6月 インフォテリア株式会社 (現アステリア株式会社)社外監査役 2016年1月 西村あさひ法律事務所 ベトナム事務所 統括パートナー(現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任) 2018年9月 学習院大学国際社会科学部非常勤講師 (現任)	注5	-
計					4,410,558

(注)1.取締役増川道夫および宇野直樹は、社外取締役であります。
2.監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の3名は、社外監査役であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の6名であります。
上席執行役員 DCMくろがねや㈱代表取締役社長 赤井幹雄
上席執行役員 DCMサンワ㈱代表取締役社長 中村 泰
執行役員 特命担当 奥谷雄太
執行役員 特命担当 水越清実
執行役員 商品統括部長 内海 聡
執行役員 販売統括部長兼販売推進部長 高橋 章

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
田渕 正人	1961年10月14日生	1985年3月 株式会社ディック (現DCMダイキ株式会社)入社 2006年12月 同社総務部長 2010年3月 当社人事部長 2012年9月 ダイキ株式会社 (現DCMダイキ株式会社) 執行役員管理統括部長兼人事部長兼 システム部長 2013年3月 同社執行役員管理統括部長兼 システム部長 2013年5月 同社執行役員管理統括部長 2014年1月 同社執行役員管理統括部長兼財務部長 2014年3月 当社内部監査室長 2018年3月 当社内部統制室長兼内部監査室長 2019年3月 DCMダイキ株式会社内部監査参与 2019年5月 同社常勤監査役(現任)	1,600

② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
ロ.会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役増川道夫および宇野直樹、社外監査役木谷哲也、檜垣等および小口光との利害関係は以下のとおりであります。

氏 名	兼務先会社名	兼務の内容	兼務先会社と 当社との関係	その他の事項
増川 道夫	一般社団法人 CRD協会	代表理事会長	重要な取引関係はありません。	当社の株式5,100株を保有しております。
	金谷ホテル株式会社	社外取締役	重要な取引関係はありません。
	株式会社山梨中央銀行	社外取締役	同社は当社および当社子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.5%であります。
宇野 直樹	株式会社テラスカイ	社外取締役	重要な取引関係はありません。	当社の株式3,000株を保有しております。
木谷 哲也	北海道建物株式会社	代表取締役社長	重要な取引関係はありません。	-
	北海道総合商事株式会社	監査役	同社は当社子会社が10%出資しております。また、当社子会社との間に取引があります。
檜垣 等	税理士法人あおば	代表社員	重要な取引関係はありません。	-
小口 光	西村あさひ法律事務所	ベトナム事務所 統括パートナー	重要な取引関係はありません。	-

ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる金融機関での経験や税理士および弁護士としての専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ方や、世界情勢・社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ方、社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有し、中立的・客観的な視点から監査を行うことができる方を候補者として選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査室、監査役および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。