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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLVZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 JFLAホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長檜 垣 周 作1976年1月13日
1999年4月アサヒビール株式会社
2001年11月阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任)
2009年3月HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任)
2009年6月当社 取締役
2009年10月当社 代表取締役社長
2012年3月みどり九州協同組合 代表理事(現任)
2013年4月九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任)
2014年6月Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)
2015年4月茨城乳業株式会社 取締役(現任)
2015年7月T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)
2016年2月株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役(現任)
ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長
盛田株式会社 代表取締役社長(現任)
株式会社アルカン 代表取締役社長(現任)
2016年3月株式会社式会社小僧寿し 取締役(現任)
2017年4月株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任)
2017年6月株式会社弘乳舎 代表取締役会長
2017年9月Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役(現任)
2017年10月株式会社菊家 代表取締役会長(現任)
2018年5月株式会社十徳 取締役(現任)
2018年6月株式会社TBジャパン 代表取締役社長(現任)
2018年8月当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任)
2019年10月株式会社アルテゴ 代表取締役社長(現任)
(注)3593,363
取締役森 下 將 典1967年4月1日
1990年4月株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)
2000年11月メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)
2014年6月当社 取締役海外戦略本部長
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任)
2015年7月T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任)
株式会社小僧寿し 取締役(現任)
2017年9月Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役(現任)
2018年8月当社 取締役(グループ戦略担当)(現任)
ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役
2019年2月株式会社デリズ 取締役(現任)
(注)3
取締役小 林 剛1970年11月10日
2000年8月株式会社タスコシステム
2006年5月株式会社東京タスコ 代表取締役社長
2007年1月株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長
プラスネット株式会社 代表取締役社長
2007年8月株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役社長
2010年11月レゾナンスダイニング株式会社 取締役
2013年6月当社 取締役(販売事業担当)(現任)
株式会社プライム・リンク 取締役
2016年3月株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役会長
2016年4月株式会社どさん子 代表取締役社長
2017年3月株式会社小僧寿し 取締役
2017年4月株式会社アスラポート 常務取締役(現任)
2017年6月株式会社小僧寿し 代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社十徳 取締役(現任)
2019年2月株式会社デリズ 代表取締役会長(現任)
2021年5月株式会社だいまる 代表取締役会長(現任)
(注)38,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役齊 藤 隆 光1973年8月31日
2002年1月国際キャピタル株式会社
2009年11月当社 管理本部長
2015年6月株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役(現任)
茨城乳業株式会社 監査役(現任)
2015年7月T&S Enterprises (London) Limited 監査役(現任)
2016年3月株式会社小僧寿し 監査役(現任)
2016年6月九州乳業株式会社 取締役(現任)
2017年6月当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任)
株式会社弘乳舎 代表取締役社長(現任)
2017年9月Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役(現任)
2018年5月株式会社十徳 取締役(現任)
2018年6月株式会社TBジャパン 取締役(現任)
2018年8月ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役
2018年12月株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役(現任)
2019年6月株式会社フジタコーポレーション 取締役(現任)
(注)3163,900
取締役宇 野 友 三 郎1950年3月13日
1976年3月大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
1990年4月大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
1992年3月大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
1996年5月サニタリープラント株式会社 取締役
1997年5月大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
2000年5月サニタリープラント株式会社 代表取締役
2003年3月大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
2014年6月大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役(現任)
当社 社外取締役(現任)
2015年6月大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
2015年9月サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
2018年4月サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
(注)3
取締役山 本 博 紀1976年2月15日
2010年8月阪神酒販株式会社 (現任)
2014年6月みどり九州協同組合 理事(現任)
2014年8月株式会社ミートクレスト 取締役(現任)
株式会社九州高原牧場 取締役(現任)
2015年6月九州乳業株式会社 取締役(現任)
2017年10月株式会社菊家 取締役(現任)
2018年6月茨城乳業株式会社 代表取締役社長(現任)
2018年8月株式会社セルフィユ 取締役(現任)
2018年11月株式会社平戸屋 取締役(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)3
取締役香 本 明 彦1943年11月24日
1981年3月公認会計士登録(現任)
公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
1982年10月税理士登録(現任)
香本明彦税理士事務所設立(現任)
1990年9月清友監査法人 代表社員
2011年6月㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
2014年12月ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役
2016年2月ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(監査等委員)
2018年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役大 野 千 幸1964年7月2日
1990年2月ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
1996年10月メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)債券部クレジット・トレーディング ディレクター
2003年1月UBS証券会社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
2004年5月日興シティグループ証券株式会社 債券部ローン事業部長
2009年8月阪神酒販株式会社 社外監査役(現任)
2009年12月当社 社外監査役(現任)
(注)4
監査役森 本 晃 一1972年10月7日
1995年4月豊田通商株式会社
1999年10月株式会社エルシーアール国土利用研究所
2002年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)
2008年10月吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー(現任)
2009年7月誠栄監査法人 代表社員(現任)
2009年12月当社 社外取締役
2013年6月当社 監査役(現任)
(注)420,000
監査役浅 川 威1973年10月6日
1996年4月三菱石油株式会社
2000年2月マース ジャパン リミテッド
2006年6月株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
2011年7月グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
2012年10月株式会社ペイバー 代表取締役社長(現任)
2016年6月当社 社外監査役(現任)
(注)5
785,863

(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月26日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏及び社外監査役の大野千幸氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03508] S100LLVZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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