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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J09M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日鉄鉱業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長小 山 博 司1957年10月12日生
1981年4月当社入社
2007年6月本社総務部長
2011年6月執行役員経理部長
2013年6月取締役総務部、経理部担当
2015年4月取締役総務部、経理部、BCM推進室担当
2017年6月常務取締役総務部、経理部、BCM推進室管掌
2019年5月代表取締役社長(現)
(注)353
常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
山 﨑 新 也1960年1月7日生
1982年4月当社入社
2010年6月九州支店長
2013年6月執行役員機械・環境営業部長
2015年6月取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
2017年6月取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
2019年5月取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、BCM推進室担当
2019年6月常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌(現)
(注)324
常務取締役
資源営業部、金属営業部管掌
森 川 玲 一1962年5月8日生
1986年4月当社入社
2012年6月本社資源営業部長
2015年6月執行役員資源営業部長
2017年4月アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
2017年6月取締役金属営業部担当、資源営業部長
2017年10月取締役資源営業部、金属営業部担当
2019年6月常務取締役資源営業部、金属営業部管掌(現)
(注)314
取締役
生産技術部、保安環境室担当
杣 津 雄 治1962年10月18日生
1985年4月当社入社
2014年1月栃木事業所長
2015年6月執行役員鳥形山鉱業所長
2017年6月取締役生産技術部、保安環境室担当(現)
(注)317
取締役
資源開発部担当
萩 上 幸 彦1960年10月19日生
1984年4月当社入社
2011年10月アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行
2015年4月本社資源開発部長
2017年6月執行役員資源開発部長
2019年4月アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現)
2019年6月取締役資源開発部担当(現)
(注)320
取締役
総務部、経理部、BCM推進室担当
藤 本 博 文1963年3月2日生
1987年4月当社入社
2014年6月本社総務部長
2017年6月執行役員総務部長
2019年6月取締役総務部、経理部、BCM推進室担当(現)
(注)316




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役金 子 勝 比 古1950年6月21日生
1996年9月熊本大学工学部教授
1997年4月北海道大学大学院工学研究科教授
2005年4月北海道地方鉱山保安協議会会長
2012年4月公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現)
2013年3月資源・素材学会会長
2014年4月北海道大学名誉教授
2015年6月取締役(現)
(注)3
取締役泉 宣 道1952年11月5日生
1977年4月株式会社日本経済新聞社入社
2011年3月同社執行役員大阪本社編集局長
2012年3月同社常務執行役員大阪本社編集局長
2013年3月同社専務執行役員名古屋支社代表
株式会社日経名古屋製作センター取締役
2015年3月株式会社日本経済新聞社顧問
2015年6月
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
2018年3月株式会社日本経済新聞社客員
2019年6月取締役(現)
(注)3
常勤監査役安 田 誠 司1964年3月1日生
1986年4月当社入社
2013年6月本社経理部長
2016年6月八戸鉱山株式会社常務取締役
2019年6月常勤監査役(現)
(注)46
常勤監査役小 島 和 彦1964年1月20日生
1986年4月当社入社
2007年6月本社総務部総務課長
2012年1月鳥形山鉱業所総務課長
2014年6月大阪支店長
2019年6月常勤監査役(現)
(注)414
監査役若 柳 善 朗1948年5月9日生
1976年4月弁護士登録
田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属
2015年6月監査役(現)
(注)4
監査役堀 田 栄 喜1951年2月8日生
1995年4月東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
2016年4月東京工業大学名誉教授
2017年6月監査役(現)
(注)5
164



(注) 1 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。
2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役堀田栄喜氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、2007年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の5名で構成されております。
上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸
7 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。


② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社の社外取締役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00036] S100J09M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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