シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IYE8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
松本 南海雄1943年3月4日生
1965年4月有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社
1975年4月同社専務取締役
1997年7月株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
1998年6月同社代表取締役副社長
1999年6月日本チェーンドラッグストア協会会長
2001年2月株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
2002年5月NPO法人セルフメディケーション推進協議会副会長
2007年10月当社代表取締役社長
2009年4月当社代表取締役会長兼CEO
2011年4月当社代表取締役会長兼社長兼CEO
2011年6月当社代表取締役会長兼社長
2014年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)57,231.2
代表取締役
社長
松本 清雄1973年1月20日生
1995年6月株式会社マツモトキヨシ入社
2005年4月同社商品部長
2005年6月同社取締役商品部長
2007年7月同社取締役営業本部商品担当部長
2007年10月当社取締役
2008年4月当社常務取締役
2008年7月当社常務取締役営業企画・商品統括担当
2009年4月当社専務取締役営業企画・商品統括担当
2010年4月当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
2011年4月株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
2013年4月当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
2014年4月当社代表取締役社長(現任)
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 相談役
株式会社南海公産 代表取締役
(注)52,516.2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
営業統括本部長
松本 貴志1975年5月8日生
1999年4月佐藤製薬株式会社入社
2002年4月株式会社マツモトキヨシ入社
2008年4月同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
2009年4月当社執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼PJ推進企画室長
2010年4月同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
2012年4月同社常務取締役(店舗運営担当)店舗運営本部長
2013年6月当社取締役営業統括管掌
2014年4月当社取締役営業企画・商品統括管掌
2015年4月当社常務取締役営業企画・商品統括管掌
株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長
2017年4月当社常務取締役営業統括本部長
2019年4月当社専務取締役営業統括本部長(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長
株式会社南海公産 代表取締役
(注)52,518.0
常務取締役
戦略事業推進本部長
大田 貴雄1951年12月23日生
1974年4月株式会社ダイエー入社
2005年3月株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長
2005年9月株式会社スギ薬局入社
2006年1月同社商品部統括部長
2008年5月同社取締役商品部長
2008年9月スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当
2010年1月同社執行役員グループ商品本部長
株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務
2011年3月同社執行役員グループ商品本部長
株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務
2013年3月同社取締役商品管理室長
株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務
2014年5月株式会社マツモトキヨシ入社
当社出向 管理統括管掌専務付顧問
2015年1月株式会社マツモトキヨシ取締役
2015年4月当社執行役員
株式会社マツモトキヨシ専務取締役
2016年4月同社取締役副社長
弘陽薬品株式会社代表取締役社長
2017年4月当社執行役員戦略事業推進本部長
2019年6月当社常務取締役戦略事業推進本部長
(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長
(注)53.5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
管理本部長
小部 真吾1962年8月5日生
1985年4月株式会社ダイエー入社
1999年9月同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
2002年6月株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
2003年4月アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営
課長・人事本部人事部長
2006年12月株式会社マツモトキヨシ入社
人事部次長
2007年7月同社人事部長
2008年1月当社人事部長
2010年7月当社執行役員人事部長
2012年4月株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
2015年6月当社執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
2016年4月当社執行役員人事部長
2017年4月当社執行役員管理本部長兼人事部長
2017年6月当社取締役管理本部長兼人事部長
2019年4月当社取締役管理本部長(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当
(注)54.0
取締役
経営企画本部長
石橋 昭男1964年11月15日生
1989年4月株式会社三井銀行入社(現株式会社三井住友銀行)本店営業部
1989年8月同社総合研究所出向(現株式会社日本 総合研究所)
1999年6月同社企業情報部
2002年2月三菱商事株式会社入社
金融事業本部M&Aユニット
2008年1月同社トレジャラーオフィス
2009年10月株式会社マツモトキヨシ入社
当社事業開発室長
2011年7月当社経営企画部長
2012年4月当社執行役員経営企画部長
株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
2015年6月当社執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
2017年4月当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
2017年6月当社取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
2019年4月当社取締役経営企画本部長(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 取締役
(注)54.4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役松下 功夫1947年4月3日生
1970年4月日本鉱業株式会社入社(現JXTGエネルギー株式会社)
2001年4月株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
2002年9月新日鉱ホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)取締役財務グループ財務担当
2003年6月同社常務取締役
2004年4月株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)常務執行役員
2004年6月同社取締役常務執行役員
2005年4月同社取締役専務執行役員
2006年6月同社代表取締役社長
2010年7月JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)代表取締役副社長執行役員 社長補佐
2012年6月JXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員
2015年6月同社相談役
2016年6月当社社外取締役(現任)
〔重要な兼職の状況〕
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
(注)5-
取締役大村 宏夫1946年11月27日生
1970年5月住友生命保険相互会社入社
1980年7月同社東浪速支社養成部長
1982年7月同社東京財務部長代理(青森駐在)
1986年1月同社東京第4法人営業部長代理
1988年7月日本道路株式会社出向 開発事業部長
1991年4月住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
1991年9月日本道路株式会社入社 第1営業部長
1998年4月同社営業企画部長
2002年4月同社関東製販支店長
2003年4月同社本社製販部長
2004年4月同社執行役員 第2営業統括部長
2008年4月同社常務執行役員 営業副本部長
2012年4月同社常任顧問
2014年4月公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
2017年3月同協会退職
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役木村 惠司1947年2月21日生
1970年5月三菱地所株式会社入社
1996年6月同社秘書部長
1998年1月同社企画部長
2000年4月同社企画本部経営企画部長
2000年6月同社取締役企画本部経営企画部長
2003年4月同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
2003年6月同社常務執行役員企画管理本部副本部長
2004年4月同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
2004年6月三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業 部門担当
2005年6月三菱地所株式会社代表取締役社長
2011年4月同社代表取締役会長
2016年6月同社取締役会長
2017年4月同社取締役
2017年6月同社特別顧問(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社パレスホテル 社外取締役
日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役
横浜新都市センター株式会社 社外取締役
株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役
日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
(注)5-
取締役沖山 奉子1954年4月9日生
1975年10月東亜建設工業株式会社入社
1991年4月同社開発部第二部ライフケア開発室
1996年4月同社営業本部第五営業部
2007年4月同社ウエルフェア営業部長
2013年4月同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
2015年4月同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
2019年7月同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
2020年4月
2020年6月
同社顧問(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役本多 寿男1960年2月24日生
1979年3月株式会社マツモトキヨシ入社
1986年10月ゼンセン同盟(現UAゼンセン)マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
1989年10月同労働組合中央執行副委員長
1996年10月同労働組合中央執行委員長
2007年5月ドラッグストア柏松ヶ崎店長
2013年9月ドラッグストア馬橋店長
2018年10月UAゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
2018年11月当社管理本部総務部付主事
2019年6月当社常勤監査役(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 監査役
(注)65.6


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役小池 德子
(戸籍上氏名:
櫻田 德子)
1962年9月17日生
1985年3月株式会社サンリオ入社
1989年10月青山監査法人入所
1993年4月公認会計士登録
1994年9月山田&パートナーズ会計事務所入所
1997年1月
2020年6月
公認会計士小池事務所開業(現任)
当社社外監査役(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社東日本銀行 社外監査役
(注)7-
監査役渡辺 昇一1962年5月23日生
1990年11月司法試験合格
1993年4月弁護士登録(東京弁護士会)
三好総合法律事務所入所
2002年8月銀座通り法律事務所移籍
2003年4月髙久・渡辺法律事務所開設
2005年4月岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
2011年2月
2020年6月
ライツ法律特許事務所開設(現任)
当社社外監査役(現任)
〔重要な兼職の状況〕
東京弁護士会 紛議調停委員
立川簡易裁判所 司法委員
株式会社スカラ 社外取締役
(注)7-
12,283.2


(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司及び沖山奉子は、社外取締役であります。
2.監査役小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(7,231.2千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合62.76%)の4,287.1千株が合算されています。
5.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役本多寿男の任期は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
妹尾 佳明1949年5月15日生1974年4月司法研修所入所(第28期)-
1976年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井成一法律事務所入所
1979年4月妹尾佳明法律事務所開設
2004年10月MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開
設(現任)



② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
(1)当社又は当社グループ会社の業務執行者
(2)当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
(3)当社を主要な取引先(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)とする者又はその業務執行者
(4)当社の主要なお取引先様(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)又はその業務執行者
(5)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
(6)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)
(7)当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)(その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者)
(8)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
(9)当社が寄付(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)を行っている先の業
務執行者
(10)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
(11)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)
(12)過去10年間のいずれかの時点において、上記(1)、(2)のいずれかに該当していた者
(13)過去3年間のいずれかの時点において、上記(3)~(9)のいずれかに該当していた者
(14)上記(1)~(13)に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、当社は、社外取締役4名全員及び社外監査役2名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03519] S100IYE8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。