株式会社十六銀行 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 (代表取締役)	村 瀬 幸 雄	1956年12月23日生	1979年4月 当行入行 1998年4月 人事部長 2004年6月 常務取締役 2009年6月 専務取締役 2013年9月 取締役頭取(現職)	(注)3	10,600
取締役副頭取 (代表取締役)	池 田 直 樹	1957年4月4日生	1980年4月 当行入行 2005年4月 高山支店長 2008年6月 取締役名古屋支店長 2012年4月 取締役名古屋営業部長 2013年6月 常務取締役事務部長 2013年9月 常務取締役 2014年6月 取締役副頭取(現職)	(注)3	3,900
取締役常務執行役員	廣 瀬 公 雄	1959年2月15日生	1982年4月 当行入行 2011年9月 執行役員コンプライアンス統括部長 2013年6月 取締役名古屋営業部長 2014年6月 取締役本店営業部長 2016年6月 取締役常務執行役員(現職)	(注)3	1,024
取締役常務執行役員 営業統括本部長	白 木 幸 泰	1963年1月7日生	1985年4月 当行入行 2016年6月 常務執行役員愛知営業本部長 2017年6月 取締役常務執行役員愛知営業本部長 兼営業統括副本部長 2019年4月 取締役常務執行役員営業統括本部長 (現職)	(注)3	961
取締役常務執行役員	石 黒 明 秀	1963年9月19日生	1987年4月 当行入行 2017年6月 執行役員経営管理部長 2018年6月 取締役執行役員経営管理部長 2019年6月 取締役執行役員経営企画部長 2020年6月 取締役常務執行役員(現職)	(注)3	1,011
取締役執行役員 事務部長	三 島 真	1964年7月20日生	1987年4月 当行入行 2019年1月 執行役員リスク管理部長 2019年6月 取締役執行役員リスク管理部長 2019年11月 取締役執行役員事務部長(現職)	(注)3	577
取締役	久 米 雄 二	1949年7月14日生	1972年4月 中部電力株式会社入社 2003年6月 同 取締役販売本部大口営業部長 2005年6月 同 取締役執行役員販売本部法人 営業部長 2006年6月 同 常務取締役執行役員販売本部長 2007年6月 同 取締役専務執行役員販売本部長 2009年6月 同 取締役 電気事業連合会出向 (専務理事) 2013年6月 同 参与 電気事業連合会出向 (専務理事) 2014年6月 株式会社トーエネック代表取締役 社長 2017年6月 同 相談役(現職) 2018年6月 当行取締役(現職)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	浅 野 紀久男	1959年2月13日生	1982年4月 明治生命保険相互会社(現・明治 安田生命保険相互会社)入社 2012年4月 明治安田生命保険相互会社 執行役収益管理部長 2013年4月 同 執行役 2013年7月 同 常務執行役 2015年4月 同 専務執行役 2017年4月 明治安田ビルマネジメント株式会社 代表取締役社長(現職) 2019年6月 当行取締役(現職)	(注)3	-
取締役	伊 藤 聡 子	1967年7月3日生	1989年10月 報道・情報番組キャスターとして 活動開始 2010年4月 事業創造大学院大学 客員教授(現職) 2015年4月 新潟大学非常勤講師(現職) 2020年6月 当行取締役(現職)	(注)3	-
常勤監査役	石 川 直 彦	1963年4月24日生	1986年4月 当行入行 2016年6月 執行役員本店営業部長 2018年6月 常勤監査役(現職)	(注)4	3,547
常勤監査役	内ヶ島 俊 介	1964年4月21日生	1987年4月 当行入行 2019年4月 監査部長 2020年6月 常勤監査役(現職)	(注)5	500
監査役	石 原 真 二	1954年11月3日生	1985年4月 弁護士登録 1985年4月 石原法律事務所(現・石原総合法律 事務所)入所 2011年8月 石原総合法律事務所所長(現職) 2018年6月 当行監査役(現職)	(注)4	-
監査役	吉 川 拓 雄	1965年1月20日生	1987年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2012年7月 同 財務部主計担当部長 兼資金担当部長 2015年6月 同 取締役 2015年7月 同 鉄道事業本部副本部長 兼営業部長 2016年6月 同 人事部長(現職) 2018年6月 同 常務取締役 2019年6月 同 取締役常務執行役員(現職) 2020年6月 当行監査役(現職)	(注)5	-
計					22,120

(注) 1 取締役久米雄二、浅野紀久男および伊藤聡子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役石原真二および吉川拓雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役石川直彦および石原真二の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役内ヶ島俊介および吉川拓雄の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
小 川 晶 露	1971年7月3日生	2000年4月	弁護士登録(埼玉県)	-
		2000年4月	清水総合法律事務所所属
		2005年10月	弁護士登録(愛知県)
		2008年10月	弁理士登録
		2009年4月	啓明法律事務所(パートナー)
		2013年5月	弁護士法人さくら合同さくら国際特許法律事務所(パートナー)
		2019年4月	あきつゆ国際特許法律事務所所長(現職)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員愛知営業本部長兼営業統括副本部長	所 孝 一
常務執行役員営業統括副本部長	奥 田 勝 彦
執行役員本店営業部長	藤 井 茂 樹
執行役員企業支援部長	大 野 悦 朗
執行役員大垣支店長	杉 野 裕 晃
執行役員岡崎支店長	山 下 明 人
執行役員名古屋営業部長	新 実 努
執行役員経営管理部長	楠 井 宏 和
執行役員経営企画部長	児 玉 英 司

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役

社外取締役3名は、当行および当行グループの出身ではなく、当行のその他の取締役および監査役との人的関係はありません。
社外取締役久米雄二は、株式会社トーエネックの相談役を務めるほか、他社の社外役員を務めており、その豊富な経験と幅広い見識から当行の経営上有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任しております。同氏は当行と一般預金者としての経常的な取引があります。また、同氏が相談役を務める株式会社トーエネックおよびその親会社である中部電力株式会社と当行との間には、いずれも貸出金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。なお、株式会社トーエネックおよびその親会社である中部電力株式会社はいずれも当行の株主ですが、2020年3月31日時点で議決権保有割合は0.02%および0.21%であって独立性に懸念はないと判断しております。
社外取締役浅野紀久男は、明治安田生命保険相互会社にて専務執行役を務めるなど、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当行の経営上有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任しております。同氏は当行と一般預金者としての経常的な取引があります。また、同氏が代表取締役社長を務める明治安田ビルマネジメント株式会社の親会社であり、同氏が専務執行役を務めていた明治安田生命保険相互会社と当行との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。なお、明治安田生命保険相互会社は当行の株主ですが、2020年3月31日時点で議決権保有割合は2.49%であって独立性に懸念はないと判断しております。
社外取締役伊藤聡子は、情報報道番組のキャスターや大学教授を務めるほか、他社の社外役員を務めており、特に環境やエネルギー、地方創生などの分野における豊富な経験と幅広い見識から、当行の経営上有用な意見・助言をいただけるものと判断し選任しております。同氏は当行と一般預金者としての経常的な取引があります。
社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。

(ロ) 社外監査役

社外監査役2名は、当行および当行グループの出身ではなく、当行のその他の取締役および監査役との人的関係はありません。
社外監査役石原真二は、石原総合法律事務所弁護士としての豊富な経験と幅広い見識から取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適法性について中立的かつ客観的な立場から監査を行っていただけるものと判断し選任しております。同氏は当行と一般預金者としての経常的な取引があります。
社外監査役吉川拓雄は、名古屋鉄道株式会社の取締役常務執行役員を務めており、財務や人事などの経営の中枢業務に精通するなど、その豊富な経験と幅広い見識から経営全般に対して有益な提言を行うことや、取締役の職務執行の適法性等に関する監査を的確、公正かつ効率的に遂行いただけるものと判断し選任しております。同氏が取締役常務執行役員を務める名古屋鉄道株式会社と当行との間には貸出金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから取引の概要の記載を省略いたします。なお、名古屋鉄道株式会社は当行の株主ですが、2020年3月31日時点で議決権保有割合は0.24%であって独立性に懸念はないと判断しております。
社外監査役は、取締役会および監査役会等への出席を通じ、情報および意見の交換を行うことで、常勤監査役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかっているほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外監査役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。

(ハ) 社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針

当行では、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準に加えて、当行の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役または社外監査役として選任しております。また、社外取締役3名および社外監査役2名を、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として独立役員届出書を提出しております。