キリンホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名(うち外国人2名) 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5%、外国人の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	磯 崎 功 典	1953年8月9日生	1977年4月 当社入社 2004年3月 サンミゲル社取締役 2007年3月 当社経営企画部長 2008年3月 当社執行役員経営企画部長 2009年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2010年3月 当社常務取締役(2012年3月退任) 2012年3月 麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任) 2013年1月 キリン㈱代表取締役社長 2015年3月 当社代表取締役社長(現任)	※1	109,332
代表取締役 取締役副社長	西 村 慶 介	1956年12月7日生	1980年4月 当社入社 2007年3月 麒麟(中国)投資社董事長総経理 2009年3月 サンミゲル社取締役 2009年4月 サンミゲルビール社取締役副社長 2011年10月 同社取締役(現任) 当社執行役員経営戦略部部長 2012年3月 当社取締役 華潤麒麟飲料社取締役(現任) 2014年3月 当社常務取締役 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長 2015年3月 当社代表取締役常務執行役員 2015年8月 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長 2016年4月 同社取締役 2017年3月 当社代表取締役副社長(現任) キリン㈱常務執行役員 ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任) 2018年12月 ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役 2019年3月 ライオン社取締役(現任)	※1	86,235
取締役 常務執行役員	三 好 敏 也	1958年12月30日生	1982年4月 当社入社 2008年3月 ㈱横浜赤レンガ代表取締役社長 2010年3月 当社人事総務部長 2012年3月 当社執行役員人事総務部長 2013年1月 当社執行役員グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事部長 2014年3月 当社常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター 2015年3月 キリン㈱常務執行役員人事部長 当社取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 サンミゲルビール社取締役(現任) 2019年3月 麒麟麦酒㈱取締役(現任)	※1	36,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	横 田 乃 里 也	1961年2月3日生	1984年4月 当社入社 2011年3月 麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長 2014年3月 同社執行役員生産本部生産部長 2015年4月 当社グループ人事総務担当ディレクター キリン㈱執行役員人事総務部長 2017年3月 当社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン㈱取締役常務執行役員 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役(現任) 2018年3月 当社取締役常務執行役員(現任) キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)	※1	22,378
取締役 常務執行役員	小 林 憲 明	1959年8月20日生	1983年4月 当社入社 2010年3月 キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長 2013年3月 同社執行役員生産本部生産部長 2014年3月 当社執行役員グループR&D担当ディレクター キリン㈱執行役員R&D本部技術統括部長 2015年3月 麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長 2017年3月 当社常務執行役員 キリン㈱取締役常務執行役員R&D本部長 2019年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2019年4月 協和発酵バイオ㈱取締役(現任)	※1	22,478
取締役	荒 川 詔 四	1944年4月8日生	1968年4月 ㈱ブリヂストン入社 2005年3月 同社代表取締役専務執行役員 2005年7月 同社代表取締役副社長 2006年3月 同社代表取締役社長 2012年3月 同社取締役会長 2013年3月 同社相談役 2015年3月 当社社外取締役(現任)	※1	6,500
取締役	森 正 勝	1947年1月22日生	1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 1989年2月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表 1995年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 同社代表取締役会長 2005年9月 同社取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 国際大学学長 2012年10月 同大学理事 2013年11月 同大学副理事長 2015年3月 当社社外監査役 2018年4月 国際大学特別顧問(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	※1	13,100
取締役	柳 弘 之	1954年11月20日生	1978年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2007年3月 同社執行役員 2009年3月 同社上席執行役員 2010年3月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2018年1月 同社代表取締役会長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	※1	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松 田 千 恵 子	1964年11月18日生	1987年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年10月 ムーディーズジャパン㈱入社 2001年9月 ㈱コーポレイトディレクション入社 2006年5月 マトリックス㈱代表取締役 2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー) 2011年4月 首都大学東京都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任) 首都大学東京大学院社会科学研究科(現 経営学研究科)教授(現任) 2016年3月 当社社外監査役 2020年3月 当社社外取締役(現任)	※1	1,300
取締役	塩 野 紀 子	1960年10月18日生	1983年8月 日本ニューメディア㈱入社 2010年3月 エスエス製薬㈱代表取締役社長 2014年1月 ㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長 2016年5月 同社取締役会長 2017年10月 ワイデックス㈱代表取締役社長(現任) 2018年3月 キリン㈱社外取締役 2019年3月 当社ストラテジック・アドバイザー 2020年3月 当社社外取締役(現任)	※1	3,589
取締役	ロッド・エディントン	1950年1月2日生	1979年9月 John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社 1992年4月 Cathay Pacific Airways Limited Managing Director 1997年1月 John Swire & Sons (Australia) Pty Ltd. 社外取締役(現任) 2000年4月 British Airways plc 最高経営責任者 2006年2月 CLP Holdings Limited 社外取締役 (現任) 2011年3月 ライオン社取締役 2012年3月 同社取締役会長(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	※1	―
取締役	ジョージ・オルコット	1955年5月7日生	1986年7月 S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社 1999年2月 UBSアセットマネジメント(日本)社長 日本UBSブリンソングループ社長 2000年6月 UBS Warburg東京マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当 2001年9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School) 2005年3月 同大学院FMEティーチング・フェロー 2008年3月 同大学院シニア・フェロー 2014年4月 慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	※1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	伊 藤 彰 浩	1960年12月19日生	1983年4月 当社入社 2007年7月 キリンファーマ㈱企画部長 2008年10月 協和発酵キリン㈱グループ企画部長 2009年4月 同社戦略企画部長 2010年3月 キリンビジネスエキスパート㈱経理部長 2013年1月 当社執行役員グループ財務担当ディレクター 2014年3月 当社取締役 キリン㈱取締役 ライオン社取締役 2015年3月 当社取締役常務執行役員 キリン㈱常務執行役員 キリンビジネスシステム㈱取締役 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役 2016年4月 ブラジルキリン社取締役 2018年3月 当社常勤監査役(現任) キリン㈱監査役 2019年4月 協和発酵バイオ㈱監査役(現任)	※2	23,982
常勤監査役	桑 田 啓 二	1962年9月21日生	1985年4月 当社入社 2009年3月 キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長 2010年9月 同社取締役東日本支社長 2013年3月 キリン㈱経営企画部部長 2015年4月 同社執行役員経営企画部部長 2016年3月 当社グループ経営戦略担当ディレクター 2017年3月 キリン㈱執行役員経営企画部長 2018年3月 同社常務執行役員経営企画部長 2019年3月 当社常勤監査役(現任) 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)監査役(現任)	※3	3,254
監査役	中 田 順 夫	1957年7月29日生	1985年4月 弁護士登録 石黒法律事務所入所 1987年4月 枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 1991年1月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年1月 同事務所パートナー 2004年2月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー 2007年1月 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー 2012年1月 日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任) 2018年3月 当社社外監査役(現任)	※2	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)

監査役	安 藤 よ し 子	1959年3月17日生	1982年4月 労働省入省 2003年4月 滋賀県副知事 2007年7月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長 2011年7月 同省埼玉労働局長 2013年7月 同省労働基準局労災補償部長 2014年7月 同省雇用均等・児童家庭局長 2015年10月 同省政策統括官(労働担当) 2016年6月 同省政策統括官(統計・情報政策担当) 2017年7月 同省人材開発統括官 2019年3月 当社社外監査役(現任)	※3	800
監査役	鹿 島 か お る	1958年1月20日生	1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1985年4月 公認会計士登録 1996年6月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2006年7月 同監査法人人材開発本部人事担当 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当 2012年7月 同監査法人常務理事ナレッジ本部長 2013年7月 EY総合研究所株式会社代表取締役社長 2020年3月 当社社外監査役(現任)	※4	―
計					331,088

(注) 1 取締役荒川詔四、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコットの各氏は、社外取締役であります。
2 監査役中田順夫、安藤よし子及び鹿島かおるの各氏は、社外監査役であります。
3 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※2 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※3 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
※4 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 上記取締役、監査役のほかに、8名の執行役員がおります。

副社長執行役員	広報戦略、リスク管理統括、法務統括	小 川 洋
常務執行役員	CSV戦略、北米ビール事業統括	溝 内 良 輔
常務執行役員	経営企画部長、健康戦略、デジタル戦略	吉 村 透 留
常務執行役員	ブランド戦略部長、マーケティング戦略、ブランド戦略	坪 井 純 子
常務執行役員	SCM(生産・物流・調達)戦略	前 原 正 雄
常務執行役員	キリンビール㈱代表取締役社長	布 施 孝 之
常務執行役員	キリンビバレッジ㈱代表取締役社長	堀 口 英 樹
常務執行役員	協和発酵バイオ㈱代表取締役社長	南 方 健 志

1) 員数

当社の社外取締役は7名、社外監査役は3名です。

2) 企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在7名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。
社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在3名を選任していますが、常勤監査役2名と合わせて5名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。

3) 社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員として当社の意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。

(社外役員の独立性に関する基準)
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

①	当社(連結子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者
②	当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
③	当社の主要な取引先である者
④	当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤	当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑥	当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑦	当社の主要株主である者
⑧	当社の主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者
⑨	当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている者
⑩	当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
⑪	当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑫	上記①～⑪に過去3年間において該当していた者
⑬	上記①～⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
⑭	当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者(過去3年間において該当していた者を含む。)の配偶者又は二親等以内の親族

(注) 1 ①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高(年間連結売上収益)の2%以上又は1億円のいずれか高い方の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。なお、その者(又は会社)が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高(年間連結売上収益)に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。
2 ③及び④において、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結資産合計の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
4 ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の2%以上又は1億円のいずれか高い方」であることをいう。
5 ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。

(会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係)
上記基準に照らし、当社は社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏、社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。
・社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
・社外取締役の永易克典氏は、過去において株式会社三菱東京UFJ銀行の代表取締役を務め、現在は同行の特別顧問を務めています。同行は当社の主要取引先銀行であり、当事業年度末時点における同行を主幹事とするシンジケートローンを含む同行からの借入金額は当社連結総資産の2%を超えています。したがって、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員としては指定しておりませんが、同氏個人が利害関係を有するものではないこと、同氏の銀行経営者としての経験と見識に基づき当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を期待できると判断していることから、社外取締役として選任しています。
・社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
(注) 2020年3月27日開催の定時株主総会終了時をもって、社外取締役の永易克典氏が退任し、新たに、社外取締役として松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏及びジョージ・オルコット氏が就任しております。また、社外監査役の松田千恵子氏が退任し、新たに、社外監査役として鹿島かおる氏が就任しております。

4) 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。