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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J2L5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性27名 女性4名 (役員のうち女性の比率12.9%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役藤 井 眞 理 子1955年3月9日
1977年4月大蔵省入省
1997年7月同 関税局国際調査課長
1999年4月東京大学先端科学技術研究センター助教授
2001年3月東京大学先端経済工学研究センター教授
2004年4月国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授
2014年6月電源開発株式会社社外取締役
2015年10月国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授退職
電源開発株式会社社外取締役退任
特命全権大使 ラトビア国駐箚
2016年6月東京大学名誉教授(現職)
2019年1月特命全権大使 ラトビア国駐箚 退官
2019年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
社外取締役(現職)
当社社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
0
取締役本 田 桂 子1961年9月27日
1984年4月ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
1986年5月シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
1989年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社
1999年7月同社パートナー
2007年7月同社ディレクター(シニアパートナー)
2013年7月世界銀行グループ
多数国間投資保証機関長官CEO
2019年10月同退任
2020年1月コロンビア大学国際公共政策大学院
Adjunct Professor and Adjunct Senior
Research Scholar(現職)
2020年3月AGC株式会社社外取締役(現職)
2020年6月当社社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
0
取締役加 藤 薰1951年5月20日
1977年4月日本電信電話公社入社
1999年7月NTT関西移動通信網株式会社設備部長
2000年4月株式会社NTTドコモ関西設備部長
2002年6月同社取締役経営企画部長
2005年7月三井住友カード株式会社
代表取締役兼専務執行役員
2007年7月株式会社NTTドコモ関西
常務取締役経営企画部長
2008年6月株式会社NTTドコモ
取締役常務執行役員経営企画部長
2012年6月同社代表取締役社長
2016年6月同社取締役相談役
2018年6月同社相談役(現職)
2019年6月当社社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
0
取締役松 山 遙1967年8月22日
1995年4月東京地方裁判所判事補任官
2000年7月弁護士登録 第二東京弁護士会入会
日比谷パーク法律事務所入所
2002年1月同所パートナー(現職)
2012年6月株式会社バイテック社外監査役
2013年6月株式会社T&Dホールディングス
社外取締役(現職)
2014年6月三井物産株式会社社外監査役(現職)
当社社外取締役(現職)
2015年6月株式会社バイテック(現株式会社レスターホールディングス)社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
4,040


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役トビー・S・
マイヤソン
1949年7月20日
1977年9月米国ニューヨーク州および
カリフォルニア州弁護士登録
1981年10月Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 入所
1983年6月同所パートナー
1989年4月Wasserstein Perella & Co.Inc.
マネージング・ディレクター
1990年11月Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP パートナー
2014年6月MUFGユニオンバンク
社外取締役(現職)
2016年12月Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP 退職
2017年1月Longsight Strategic Advisors
LLC チェアマン&CEO(現職)
2017年2月米州MUFGホールディングスコーポレーション社外取締役(現職)
2017年6月当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
Longsight Strategic Advisors
LLC チェアマン&CEO
(注)2
(注)3
*
取締役野 本 弘 文1947年9月27日
1971年4月東京急行電鉄株式会社入社
2003年4月同社経営統括本部
メディア事業室統括室長
2004年4月イッツ・コミュニケーションズ
株式会社代表取締役社長
2007年6月東京急行電鉄株式会社取締役
同社執行役員開発事業本部長
2008年1月同社常務取締役
2008年6月同社専務取締役
2010年4月同社執行役員都市生活創造本部長
2010年6月同社代表取締役 専務取締役
2011年4月同社代表取締役社長
2015年6月同社代表取締役社長 社長執行役員
2018年4月同社(現東急株式会社)
代表取締役会長(現職)
2019年6月当社社外取締役(現職)
(他の会社の代表状況)
東急株式会社代表取締役会長
(注)2
普通株式
25,000
取締役新 貝 康 司1956年1月11日
1980年4月日本専売公社入社
2001年7月日本たばこ産業株式会社財務企画部長
2004年6月同社執行役員財務グループリーダー
2004年7月同社執行役員財務責任者
2005年6月同社取締役執行役員財務責任者
2006年6月同社取締役
JT International S.A. Executive Vice President and Deputy CEO
2011年6月日本たばこ産業株式会社
代表取締役副社長
2014年6月株式会社リクルートホールディングス
社外取締役
2018年1月日本たばこ産業株式会社取締役
2018年3月アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役(現職)
2018年6月当社社外取締役(現職)
2019年6月第一生命ホールディングス株式会社
社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
0


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役タリサ・
ワタナゲス
1949年11月30日
1975年6月タイ銀行入行
1988年1月国際通貨基金(IMF)エコノミスト(出向)
2002年10月タイ銀行副総裁
2006年11月同行総裁
2010年9月同退任
2013年3月The Siam Cement Public Company
Limited社外取締役(現職)
2017年6月当社社外取締役(現職)
(注)2
普通株式
0
取締役山 手 章1952年11月23日
1977年11月プライスウオーターハウス会計事務所入所
1983年3月公認会計士登録
1991年7月青山監査法人代表社員
Price Waterhouseパートナー
2000年4月中央青山監査法人代表社員
PricewaterhouseCoopersパートナー
2006年9月あらた監査法人代表社員
2013年6月あらた監査法人退職
野村不動産ホールディングス株式会社
社外監査役
野村不動産株式会社社外監査役
2015年6月同退任
当社社外取締役(現職)
野村不動産ホールディングス株式会社
社外取締役
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現職)
2019年6月野村不動産ホールディングス株式会社
社外取締役退任
野村不動産株式会社社外取締役
2020年6月同退任
(注)2
普通株式
0
取締役岡 本 純 一1957年11月9日
1980年4月東洋信託銀行株式会社入社
2008年6月三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員
2010年6月同社常務執行役員
当社執行役員
2012年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
専務執行役員
2013年6月同社取締役副社長
当社取締役
2015年6月当社執行役専務
2016年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役副社長執行役員
2017年6月同社取締役
当社取締役(現職)
(注)2
普通株式
182,892
取締役小 倉 律 夫1964年1月21日
1986年4月株式会社三和銀行入行
2012年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2016年5月株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
2017年5月当社常務執行役員
2019年4月当社執行役常務
2020年4月当社常務執行役員
2020年6月当社取締役(現職)
(注)2
普通株式
88,534


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役平 野 信 行1951年10月23日
1974年4月株式会社三菱銀行入行
2001年6月株式会社東京三菱銀行執行役員
2004年7月当社執行役員
2005年5月株式会社東京三菱銀行常務執行役員
2005年6月同行常務取締役
当社取締役
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役
2008年10月同行専務取締役
2009年6月同行副頭取
当社常務執行役員
2010年6月当社取締役
2010年10月当社取締役副社長
2012年4月株式会社三菱東京UFJ銀行頭取
当社取締役
2013年4月当社取締役社長
2015年6月当社取締役 代表執行役社長
2016年4月株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長
2019年4月株式会社三菱UFJ銀行取締役
当社取締役 執行役会長(現職)
(注)2
普通株式
82,141
取締役三 毛 兼 承1956年11月4日
1979年4月株式会社三菱銀行入行
2005年6月株式会社東京三菱銀行執行役員
当社執行役員
2009年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2011年5月当社常務執行役員
2011年6月株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役
2013年5月同行専務執行役員
2015年10月米州MUFGホールディングスコーポレーション会長
MUFGユニオンバンク会長
2016年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
副頭取執行役員
当社執行役専務
2016年6月株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役副頭取
2017年6月株式会社三菱東京UFJ銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)
取締役頭取執行役員(現職)
当社取締役 代表執行役副会長
2019年4月当社取締役 代表執行役社長
2020年4月当社取締役 代表執行役副会長(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役頭取執行役員
(注)2
普通株式
49,362


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役荒 木 三 郎1957年8月6日
1981年4月株式会社三菱銀行入行
2007年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
2009年5月当社執行役員
2011年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
2012年6月株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役
当社取締役
2014年6月当社常務執行役員
2015年5月株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役
2015年6月当社執行役専務
2016年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役副頭取
2017年6月同行取締役副頭取執行役員
2018年4月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職)
当社代表執行役副会長
2018年6月当社取締役 代表執行役副会長(現職)
2020年6月三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社代表取締役社長(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
取締役社長兼最高経営責任者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社代表取締役社長
(注)2
普通株式
210,980
取締役長 島 巌1963年3月15日
1985年4月三菱信託銀行株式会社入社
2011年6月三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員
2013年6月同社常務執行役員
当社執行役員
2015年6月三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役
当社常務執行役員
2016年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
2019年4月同社取締役副社長執行役員
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
当社執行役専務
2020年4月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役社長(現職)
当社代表執行役副会長
2020年6月当社取締役 代表執行役副会長(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役社長
(注)2
普通株式
90,581


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役亀 澤 宏 規1961年11月18日
1986年4月株式会社三菱銀行入行
2010年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2014年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
2017年5月当社執行役常務
2017年6月株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役常務執行役員
2018年5月株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員
当社執行役専務
2018年12月Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(CEO)
2019年4月株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員
当社代表執行役副社長
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役最高経営責任者(CEO)
2019年6月当社取締役 代表執行役副社長
2019年8月Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
2020年4月株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職)
当社取締役 代表執行役社長(現職)
(注)2
普通株式
25,539
759,069

(注) 1 取締役のうち、藤井眞理子、本田桂子、加藤薰、松山遙、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、タリサ・ワタナゲス、山手章の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2020年6月29日の定時株主総会での選任後、2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 ADRにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。
なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。
* トビー・S・マイヤソン 368株
4 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会):野本弘文(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、松山遙、亀澤宏規
報酬委員会:松山遙(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、野本弘文、亀澤宏規
監査委員会:山手章(委員長)、加藤薰、新貝康司、岡本純一、小倉律夫


b.執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役会長平 野 信 行1951年10月23日
(注)1
(注)2
普通株式
82,141
代表執行役副会長三 毛 兼 承1956年11月4日
(注)1
(注)2
普通株式
49,362
代表執行役副会長荒 木 三 郎1957年8月6日
(注)1
(注)2
普通株式
210,980
代表執行役副会長長 島 巌1963年3月15日
(注)1
(注)2
普通株式
90,581
代表執行役社長
グループCEO
亀 澤 宏 規1961年11月18日
(注)1
(注)2
普通株式
25,539
執行役専務
市場事業本部長
安 田 正 道1960年8月22日
1983年4月株式会社東京銀行入行
2009年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
2011年5月当社執行役員
2014年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2015年5月当社常務執行役員
2015年6月株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役
当社取締役 執行役常務
2017年5月株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役
当社取締役 執行役専務
2017年6月株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役専務執行役員
2018年6月当社執行役専務(現職)
2019年4月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員(現職)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員
(注)2
普通株式
127,419
執行役専務
コーポレート
バンキング
事業本部長兼
リサーチ&
アドバイザリー
ユニット長
籔 田 健 二1960年4月27日
1983年4月株式会社三菱銀行入行
2009年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2013年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2017年5月同行専務執行役員
2018年4月当社執行役専務(現職)
2018年5月株式会社三菱UFJ銀行副頭取執行役員
2018年6月同行取締役副頭取執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員
(注)2
普通株式
38,304
執行役専務
法人・リテール
事業本部長
堀 直 樹1961年1月27日
1983年4月株式会社三和銀行入行
2010年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2013年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2016年5月当社常務執行役員
2016年6月株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役
2017年6月同行取締役専務執行役員
2018年5月当社執行役専務(現職)
2019年4月株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員
(注)2
普通株式
41,988


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役専務
グローバルCIB
事業本部長
宮 地 正 人1960年6月14日
1984年4月株式会社東京銀行入行
2010年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
2014年5月同行常務執行役員
2014年10月当社常務執行役員
2017年5月米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
MUFGユニオンバンク取締役会長
2018年5月株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員
2018年6月同行取締役専務執行役員
2018年7月当社執行役専務(現職)
2019年4月株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役副頭取執行役員
(注)2
普通株式
7,259
執行役専務
受託財産事業本部長
横 川 直1963年12月10日
1986年4月三菱信託銀行株式会社入社
2012年6月三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員
2014年5月当社執行役員
2015年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員
当社執行役常務
2019年4月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
当社執行役専務(現職)
2020年4月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役副社長執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役副社長執行役員
(注)2
普通株式
22,546
執行役専務
グローバル
コマーシャル
バンキング
事業本部長兼
グループCOO-I
二 重 孝 好1961年1月16日
1983年4月株式会社三和銀行入行
2010年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
2014年5月同行常務執行役員
2016年5月当社常務執行役員
2017年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
専務執行役員
2019年4月当社執行役専務(現職)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員(現職)
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員
(注)2
普通株式
9,184
執行役専務
グループCRO
桑 原 昌 宏1962年11月11日
1986年4月株式会社三菱銀行入行
2012年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2016年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
当社常務執行役員
2019年5月当社執行役常務
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
2020年4月同行取締役専務執行役員(現職)
当社執行役専務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員
(注)2
普通株式
18,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役専務
グループCAO兼
監査部長
柴 義 隆1961年7月25日
1986年4月株式会社東海銀行入行
2012年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
2015年7月当社執行役員
2016年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2020年4月当社執行役専務(現職)
(注)2
普通株式
18,003
執行役専務
グループCFO
米 花 哲 也1964年2月10日
1986年4月三菱信託銀行株式会社入社
2012年6月三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員
当社執行役員
2015年6月三菱UFJ信託銀行株式会社
常務執行役員
2016年6月同社取締役常務執行役員
当社常務執行役員
2019年4月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役専務執行役員
2020年4月株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員
当社執行役専務(現職)
2020年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役専務執行役員
(注)2
普通株式
22,522
執行役常務
グループCSO
(経営企画部(除く
予算・資源運営兼
海外事業)担当)兼
総務部担当
林 尚 見1965年3月16日
1987年4月株式会社三菱銀行入行
2013年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2017年1月株式会社三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
2018年5月当社執行役常務(現職)
2018年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
(注)2
普通株式
1,210
執行役常務
グループCCO
半 沢 淳 一1965年1月19日
1988年4月株式会社三菱銀行入行
2014年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2018年5月株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
2019年4月当社執行役常務(現職)
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
(注)2
普通株式
39,900
執行役常務
グループCIO
亀 田 浩 樹1965年5月17日
1988年4月株式会社三菱銀行入行
2014年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2018年6月三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
取締役社長兼社長執行役員(現職)
2019年4月株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
取締役社長兼社長執行役員
(注)2
普通株式
45,283


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役常務
グループCLO
森 浩 志1965年2月21日
1989年4月日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
1993年4月自治省財政局出向
2003年6月更生会社株式会社テザック出向
管財人代理兼経営企画室長
2006年10月弁護士登録
西村あさひ法律事務所入所
2010年11月株式会社USEN社外取締役
2012年1月西村あさひ法律事務所パートナー
2013年6月カゴメ株式会社補欠監査役
2016年3月同社社外取締役(監査等委員)
2016年6月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
(注)2
普通株式
1,485
執行役常務
グループCHRO兼
グループDeputy
CDTO兼
総務部副担当
木 村 智 広1967年6月7日
1990年4月三菱信託銀行株式会社入社
2017年6月三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員
当社執行役員
2020年4月三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役常務執行役員(現職)
当社執行役常務(現職)
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長(現職)
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長(現職)
(他の会社の代表状況)
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長
(注)2
普通株式
9,000
執行役常務
グループCDTO兼
デジタル企画部長
大 澤 正 和1968年6月20日
1991年4月株式会社三菱銀行入行
2017年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
当社執行役員
2020年4月株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
当社執行役常務(現職)
Global Open Network株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO)(現職)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長(現職)
2020年6月株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員(現職)
(他の会社の代表状況)
株式会社三菱UFJ銀行
取締役常務執行役員
Global Open Network株式会社
代表取締役最高経営責任者(CEO)
Global Open Network Japan株式会社
代表取締役会長
(注)2
普通株式
4,800
866,206

(注) 1 「(2)役員の状況 ①役員一覧 a.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2020年6月から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

② 社外取締役
当社は、複数の社外取締役を任用した上で、社外取締役を委員長とする会社法が定める委員会の設置等により、「社外の視点」を重視した、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めております。
具体的には、取締役16名のうち9名を、意思決定の透明性確保と業務執行を担う執行役への監督を目的に、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定した社外取締役としております。社外取締役のサポートは、総務部(取締役会事務局)が行っております。

当社では内部統制所管部署及び内部監査担当部署から、当該業務執行の状況を監査委員会に報告しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督又は監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
社外取締役の選任に際し、指名・ガバナンス委員会は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすなどの一定の選任基準を定め、それを満たす人材を社外取締役候補者に指名しております。

「社外取締役の独立性判断基準」
1.(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1) 当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと
4.当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
5.当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと
6.当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
(注1)「主要子会社」:株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
(注2)「主要な取引先」:年間連結売上高(当社の場合年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定
(注3)「主要な取引先」:年間売上高の2%以上を基準に判定
(注4)「主要株主」:総議決権の10%以上を保有する株主



当社の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
氏名社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
藤 井 眞理子藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
本 田 桂 子本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
加 藤 薰加藤薰氏は、株式会社NTTドコモ代表取締役社長及び相談役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、株式会社NTTドコモの相談役を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
松 山 遙松山遙氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、日比谷パーク法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、同氏が当社取締役に就任した2014年度以降、取引はありません。また、同氏が当社取締役に就任する前の2013年度には同事務所と当社との間に法的助言等に関する取引がありましたが、取引額は2百万円未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。


氏名社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
トビー・S・
マイヤソン
トビー・S・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグローバルM&A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社のLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン&CEOを務めておられますが、同社と当社との間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
野 本 弘 文野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社(現東急株式会社)代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
新 貝 康 司新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者(CFO)、JT International S.A.副CEO兼最高財務責任者(CFO)、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、M&A及びM&A後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
タリサ・
ワタナゲス
タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。


氏名社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
山 手 章山手章氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、過去にあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員を務めておられましたが、2013年6月に同監査法人を退職しており、退職後は同監査法人の運営には関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03606] S100J2L5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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