株式会社愛知銀行 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 (代表取締役)	伊藤 行記	1958年1月1日生	1980年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2010年6月 事務統括部長 2013年6月 取締役業務監査部長 2015年6月 取締役証券外国部長 2017年6月 常務取締役 2019年6月 取締役頭取(現職)	2020 年6月から1年	1,300
専務取締役 (代表取締役)	小林 昌人	1956年4月4日生	1979年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2011年6月 コンプライアンス統括部長 2013年6月 取締役経営管理部長 2015年6月 取締役事務統括部長 2016年6月 常務取締役 2020年6月 専務取締役(現職)	2020 年6月から1年	1,700
常務取締役	松野 裕泰	1958年7月24日生	1982年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2013年6月 個人部長 2015年6月 取締役本店営業部長 2017年6月 取締役審査部長 2019年6月 常務取締役営業本部長 2020年2月 常務取締役(現職)	2020 年6月から1年	1,500
常務取締役	藏冨 宣彦	1959年2月15日生	1981年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2014年6月 コンプライアンス統括部長 2016年6月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年6月 取締役監査部長 2019年6月 常務取締役(現職)	2020 年6月から1年	700
取締役 監査部長	村林 茂	1959年9月23日生	1983年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2016年6月 監査部長 2017年6月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2019年6月 執行役員監査部長 2020年6月 取締役監査部長(現職)	2020 年6月から1年	400
取締役	飯田 徳保	1960年5月10日生	1983年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2016年6月 事務統括部長 2017年6月 執行役員事務統括部長兼事務サポート部長 2018年10月 執行役員事務統括部長 2019年6月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2020年6月 取締役(現職)	2020 年6月から1年	1,300
取締役	吉川 浩明	1961年10月5日生	1985年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2015年6月 経営管理部長 2017年6月 執行役員総合企画部長 2019年6月 執行役員事務統括部長 2020年6月 取締役(現職)	2020 年6月から1年	1,300
取締役 監査等委員 (常勤)	加藤 政宏	1961年12月18日生	1985年4月 ㈱中央相互銀行入行(現当行) 2014年6月 経営管理部副部長 2020年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2020 年6月から2年	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	桂川 明	1938年2月2日生	1996年7月 名古屋中税務署長退職 1996年9月 桂川明税理士事務所開業(現職) 2003年6月 監査役 2016年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2020 年6月から2年	600
取締役 監査等委員	林 俊保	1949年2月12日生	1972年3月 株式会社松坂屋 入社 2007年5月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長 2008年3月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長 2008年9月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長(財務担当) 2009年1月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役 2010年5月 J.フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長 2011年5月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長 2013年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 2015年5月 J.フロントリテイリング株式会社取締役退任、顧問 2016年6月 取締役(監査等委員)(現職) 2019年5月 J.フロントリテイリング株式会社顧問退任	2020 年6月から2年	400
取締役 監査等委員	江本 泰敏	1955年1月28日生	1992年4月 弁護士登録 1992年4月 不二法律事務所入所 1997年3月 不二法律事務所退所 1997年4月 江本法律事務所開設(現職) 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 (非常勤裁判官) 2009年9月 名古屋家庭裁判所家事調停官 (非常勤裁判官)退任 2016年4月 愛知県弁護士会監事 2017年3月 愛知県弁護士会監事退任 2018年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2020 年6月から2年	100
取締役 監査等委員	長谷川 康夫	1952年1月20日生	1975年4月 名古屋市事務職員採用 2004年4月 名古屋市財政局財政部長 2006年4月 名古屋市総務局理事・指定都市市長会事務局長 2008年4月 名古屋市交通局長(名古屋市営交通事業管理者) 2012年3月 名古屋市退職 2012年6月 丸八信用組合専務理事 2013年6月 丸八信用組合理事長 2017年6月 丸八信用組合退職 2020年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2020 年6月から2年	0
計					10,300

(注)1.取締役 桂川明、林俊保、江本泰敏及び長谷川康夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 桂川明、委員 林俊保、委員 江本泰敏、委員 長谷川康夫
3.当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、本店営業部長 田口憲一、コンプライアンス・リスク統括部長 鈴木規正、営業統括部長 鈴木徹、総合企画部長 伊藤謙二、法人営業部長 鈴木武裕、証券外国部長 石川恵一、審査部長 滝元裕幸、個人営業部長 坂本達哉で構成されております。

② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在4名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
桂川明氏は、桂川明税理士事務所代表として税理士資格を持ち、税務及び会計に関する専門知識を有しております。林俊保氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。長谷川康夫氏は、長年、名古屋市行政に携わられ、元丸八信用組合の理事長という経験から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。以上から、4名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役4名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門(監査部)及び会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。