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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J27R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社あかつき本社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長
執行役員CEO
島根 秀明1965年11月27日生
1989年4月野村證券㈱入社
1996年10月ソフトバンク㈱入社
2002年11月Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
2003年1月ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
2005年1月SBIホールディングス㈱経営企画室長
2006年4月トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
2010年1月同社代表取締役社長
2010年10月マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
2011年6月当社取締役
2011年9月あかつき証券㈱取締役
2011年10月当社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
2012年4月当社代表取締役社長(現任)
2012年6月ドリームバイザー・ホールディングス㈱(現 ウェルス・マネジメント㈱)取締役
2012年11月あかつき証券㈱取締役(現任)
2013年6月当社代表取締役社長執行役員
2014年10月EWアセットマネジメント㈱取締役(現任)
2016年2月リードウェイ㈱取締役会長
2017年6月㈱あかつき投資代表取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役会長
㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役(現任)
2017年11月㈱マイトランク取締役(現任)
2018年12月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役会長(現任)
2019年7月当社代表取締役社長執行役員CEO(現任)
リードウェイ㈱代表取締役社長(現任)
2019年9月ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役(現任)
2019年12月㈱テッククリエイト取締役(現任)
2020年6月㈱あかつき投資取締役(現任)
(注)520,398


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
執行役員COO
工藤 英人1964年12月19日生
1987年4月東洋信託銀行㈱入行
1997年4月ソフトバンク㈱入社
1999年4月イー・トレード㈱取締役
2000年5月同社常務取締役
2003年11月同社取締役
ワールド日栄証券㈱顧問
2003年12月同社専務取締役
2004年2月
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
2005年6月同社代表取締役副社長兼COO
2008年3月黒川木徳証券㈱専務取締役
2008年6月同社取締役専務執行役員
2010年3月当社執行役員
2010年10月当社代表取締役会長CEO
黒川木徳証券㈱専務取締役
2011年2月当社代表取締役社長
黒川木徳証券㈱取締役
2011年6月豊商事㈱取締役
2012年4月当社取締役(現任)
あかつき証券㈱代表取締役社長(現任)
2012年6月ドリームバイザー・ホールディングス㈱(現 ウェルス・マネジメント㈱)取締役
2016年2月リードウェイ㈱取締役
2017年6月㈱あかつき投資取締役(現任)
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役(現任)
㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役
2018年5月
2019年7月
2019年9月
リードウェイ㈱代表取締役会長
当社取締役執行役員COO(現任)
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役(現任)
(注)511,098
取締役会長濱岡 洋一郎1953年9月24日生
1976年4月三井不動産㈱入社
2000年4月ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
2012年4月同社取締役会長
2012年7月NSホールディングス㈱代表取締役
㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
2012年11月日本プロロジスリート投資法人監督役員(現任)
EWアセットマネジメント㈱代表取締役社長
2013年6月ウェルス・マネジメント㈱監査役
2014年5月当社顧問
2014年6月ウェルス・マネジメント㈱取締役
2015年6月㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)監査役
㈱トータルエステート住宅販売(現 ㈱マイプランナー)監査役
2016年6月当社取締役
2017年3月当社取締役会長(現任)
2017年7月㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役
2020年6月㈱あかつき投資取締役会長(現任)
EWアセットマネジメント㈱代表取締役会長(現任)
(注)5800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役三澤 章1961年6月13日生
1985年4月㈱長谷川工務店(現 ㈱長谷工コーポレーション)入社
2000年12月ジョーンズラングラサール㈱入社
2007年5月

2010年8月
㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
㈱エム・エムコーポレーション(現 ㈱マイプランナー)取締役(現任)
2018年6月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役社長(現任)
2019年6月㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役
2020年6月当社取締役(現任)
㈱あかつき投資代表取締役社長(現任)
(注)5-
取締役
執行役員
北野 道弘1976年8月14日生
2000年4月当社入社
2014年8月㈱マイトランク取締役(現任)
2014年10月EWアセットマネジメント㈱取締役(現任)
2016年2月リードウェイ㈱取締役(現任)
2016年6月ウェルス・マネジメント㈱取締役
2017年6月㈱あかつき投資取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役(現任)
㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役(現任)
㈱トータルエステート住宅販売(現 ㈱マイプランナー)取締役(現任)
2018年6月
2019年7月
2019年10月
当社執行役員社長室室長
当社執行役員社長室長兼総務部長
㈱テッククリエイト取締役(現任)
2020年6月当社取締役執行役員社長室長兼総務部長(現任)
(注)5866
取締役
執行役員
鴛海 浩介1978年6月14日生
2002年4月㈱トライアルカンパニー入社
2008年12月あずさ監査法人(有限責任あずさ監査法人)入所
2013年3月あかつき証券㈱入社
当社兼務
2014年8月
2015年4月

2015年7月
2017年6月
㈱マイトランク監査役(現任)
ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
当社転籍
㈱あかつき投資取締役
2017年7月

2017年8月
2018年6月
㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)経理統括部長兼務
公認会計士登録
当社執行役員財務経理部長兼社長室室長




2019年12月
㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役(現任)
㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役
㈱テッククリエイト監査役(現任)
2020年6月当社取締役執行役員財務経理部長兼社長室室長(現任)
(注)5121


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役小林 祐介1972年8月14日生
1996年4月イマジニア㈱入社
1996年9月ソフトバンク㈱入社
1998年5月㈲コミュニケーションオンライン取締役
1999年7月㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
1999年9月インターネットコム㈱取締役社長
2002年10月㈱アエリア代表取締役社長(現任)
2005年12月㈱アエリアファイナンス取締役
2006年8月Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
2008年12月㈱スリーエス取締役
2009年4月株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
2009年6月当社取締役(現任)
2010年1月㈱アクワイア取締役
2011年12月Aeria America Inc.取締役(現任)
2012年7月GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
2014年7月㈱ソアラボ代表取締役(現任)
2014年12月㈱ガマニアデジタルエンターテイメント(現 ㈱エイジ)監査役
2017年4月㈱エンパシーゲームズ代表取締役(現任)
2017年8月㈱Impression取締役(現任)
2017年9月Twist㈱代表取締役(現任)
㈱アエリア投資弐号代表取締役(現任)


2019年1月
㈱トータルマネージメント取締役(現任)
㈱アリスマティック取締役(現任)
(注)56,669
取締役
(監査等委員)
安東 恭一1965年4月28日生
2002年11月司法試験合格
2004年10月東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
2005年10月安東総合法律事務所開設
同所パートナー
2006年9月霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所)パートナー(現任)
2010年4月東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
2012年6月当社監査役
2014年6月当社取締役
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
小西 克憲1945年11月1日生
1969年4月東洋信託銀行㈱入行
1997年6月同社取締役本店営業本部第1部長
1999年6月同社常務取締役総合企画部長
2001年4月㈱UFJホールディングス常務執行役員
2002年1月同社専務執行役員
UFJ信託銀行㈱取締役
2003年6月日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
2006年6月三菱UFJトラストビジネス㈱監査役
2009年5月IBS証券㈱取締役最高顧問
2011年6月当社監査役
2012年6月あかつき証券㈱監査役(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)
田名網 一嘉1969年10月15日生
1992年4月シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行
1997年9月山田&パートナーズ会計事務所入所
2003年1月優成監査法人入所
2004年6月㈱アエリア監査役(現任)
2005年12月㈱アエリアファイナンス監査役
2006年10月㈱アエリアIPM監査役
2007年3月㈱ゲームポット監査役
2008年6月黒川木徳証券㈱監査役
2008年11月㈱アクワイア監査役
2009年3月㈱エアネット監査役(現任)
2009年4月㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
2009年6月当社監査役
2014年12月㈱ガマニアデジタルエンターテイメント(現 ㈱エイジ)監査役(現任)
2015年6月㈱リベル・エンタテインメント監査役(現任)
2015年10月㈱アスガルド監査役(現任)
2015年11月㈱ファーストペンギン監査役(現任)
2017年6月㈱アリスマティック監査役(現任)
2017年8月㈱Impression監査役(現任)
2017年9月㈱アエリア投資弐号監査役(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
㈱サイバード監査役
(注)6-
39,952

(注)1.所有株式数の百株未満は切り捨てております。
2.島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
3.工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
4.取締役小林祐介、安東恭一、小西克憲、田名網一嘉の4名は、社外取締役であります。
5.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、その内3名が監査等委員であります。
当社の社外取締役である小林祐介は、これまで培ってきたビジネス経験及び経営経験を当社の経営に生かすことを目的に選任しております。小林氏につきましては、有価証券報告書提出日現在、当社株式を666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役は、当社においては会社法第2条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
当社の社外取締役(監査等委員)である安東恭一は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏につきましては、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)である小西克憲は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識を有しており、その見識を生かし当社取締役の業務執行を監視することを目的に選任しております。小西氏につきましては、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)である田名網一嘉は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏につきましては、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役(監査等委員)である3氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一及び田名網一嘉の2名を指定しております。
当社において、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月1回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に1度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03733] S100J27R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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