有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JBFY (EDINETへの外部リンク)
株式会社伊藤園 役員の状況 (2020年4月期)
① 役員一覧
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊、髙野秀夫は、社外取締役であります。
2 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
3 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
4 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から2年間。
5 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。
6 2017年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。
7 2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から4年間。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
(ア)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近において、次に該当していた者
(a)A、B又はCに掲げる者
E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)AからDまでに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2020年7月29日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。
(注) 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)であります。
上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 本 庄 八 郎 | 1940年8月31日生 |
| (注)4 | 普通株式 2,446,230 | ||||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 882,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 執行役員 | 本 庄 大 介 | 1963年10月7日生 |
| (注)4 | 普通株式 1,156,960 | ||||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 216,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 執行役員 営業統括本部長 | 本 庄 周 介 | 1967年9月27日生 |
| (注)4 | 普通株式 509,190 | ||||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 81,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取締役副会長 コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 | 橋 本 俊 治 | 1948年10月15日生 |
| (注)4 | 普通株式 20,300 | ||||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 4,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役副社長 執行役員 管理本部、国際本部担当 | 渡 辺 實 | 1951年7月17日生 |
| (注)4 | 普通株式 20,200 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 16,000 | |||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 マーケティング本部担当 | 社 三 雄 | 1954年10月4日生 |
| (注)4 | 普通株式 15,170 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 2,130 | |||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 生産本部長 | 中 野 悦 久 | 1966年6月27日生 |
| (注)4 | 普通株式 10,500 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 2,000 | |||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部担当 広域量販店営業本部長 | 神 谷 茂 | 1959年9月15日生 |
| (注)4 | 普通株式 5,500 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 640 | |||||||||||||||||||||||
取締役 | Yosuke Jay Oceanbright Honjo | 1966年11月29日生 |
| (注)4 | 普通株式 480,350 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 管理本部長 内部統制担当 | 平 田 篤 | 1963年7月25日生 |
| (注)4 | 普通株式 1,165 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 120 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田 口 守 一 | 1944年1月23日生 |
| (注)4 | 普通株式 1,800 | ||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 臼 井 祐 一 | 1951年9月23日生 |
| (注)4 | 普通株式 600 | ||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田 中 豊 | 1947年6月5日生 |
| (注)4 | 普通株式 4,500 | ||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 髙 野 秀 夫 | 1951年7月25日生 |
| (注)4 | 普通株式 - | ||||||||||||||||||||||||
第1種 優先株式 - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
監査役 常勤 | 中 込 修 二 | 1958年3月15日生 |
| (注)7 | 普通株式 2,000 | ||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||
監査役 | 高 澤 嘉 昭 | 1934年4月11日生 |
| (注)5 | 普通株式 76,000 | ||||||||||||||
第1種 優先株式 34,000 | |||||||||||||||||||
監査役 | 長 澤 正 浩 | 1954年4月1日生 |
| (注)6 | 普通株式 600 | ||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||
監査役 | 宮 嶋 孝 | 1960年12月9日生 |
| (注)7 | 普通株式 - | ||||||||||||||
第1種 優先株式 - | |||||||||||||||||||
計 | 普通株式 4,751,065 | ||||||||||||||||||
第1種 優先株式 1,240,140 |
2 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
3 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
4 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から2年間。
5 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。
6 2017年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。
7 2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から4年間。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 |
常務執行役員 | 特販営業本部長 | 石 坂 健 一 郎 |
常務執行役員 | 中四国・九州地域営業本部長 | 吉 田 秀 樹 |
常務執行役員 | 生産本部副本部長 | 田 熊 元 彦 |
常務執行役員 | 中部地域営業本部長 | 斉 藤 武 志 |
常務執行役員 | 広域流通営業本部長 | 貴 志 望 |
常務執行役員 | 管理本部副本部長 | 石 田 寿 |
執行役員 | 内部監査部長 | 朝 野 克 己 |
執行役員 | 静岡相良工場長 | 白 井 実 |
執行役員 | 関西地域営業本部長 | 川 崎 潤 |
執行役員 | 北海道・東北地域営業本部長 | 岡 野 浩 也 |
執行役員 | 北関東・東関東地域営業本部長 | 佐 々 木 貴 浩 |
執行役員 | 開発二部長 | 笹 目 正 巳 |
執行役員 | 物流本部長 | 鈴 木 仁 |
執行役員 | 南関東地域営業本部長 | 安 藤 裕 康 |
執行役員 | 中央研究所 上席研究員 | 坂 根 巌 |
執行役員 | 東京・千葉地域営業本部長 | 川 本 正 人 |
執行役員 | 営業統括管理本部長兼事務センター長 | 近 藤 清 |
執行役員 | 広域量販店営業本部副本部長 | 唐 沢 進 治 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
(ア)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近において、次に該当していた者
(a)A、B又はCに掲げる者
E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)AからDまでに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
2020年7月29日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。
社外取締役の氏名 | 所有する当社株式の数 | 当社が付与した 新株予約権の数 | |
普通株式 | 第1種優先株式 | ||
田 口 守 一 | 1,800株 | - | - |
臼 井 祐 一 | 600株 | - | - |
田 中 豊 | 4,500株 | - | - |
髙 野 秀 夫 | - | - | - |
社外監査役の氏名 | 所有する当社株式の数 | 当社が付与した 新株予約権の数 | |
普通株式 | 第1種優先株式 | ||
高 澤 嘉 昭 | 76,000株 | 34,000株 | 7個(1,820株) |
長 澤 正 浩 | 600株 | - | - |
宮 嶋 孝 | - | - | - |
上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00414] S100JBFY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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