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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JBFY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社伊藤園 役員の状況 (2020年4月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長本 庄 八 郎1940年8月31日生
1964年8月日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任
1966年8月フロンティア製茶㈱設立 取締役就任
1969年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。)
1969年5月常務取締役就任
1970年6月専務取締役就任
1978年5月取締役副社長就任
1987年4月代表取締役副社長就任
1988年5月代表取締役社長就任
2002年7月ITO EN(North America)INC.
Chairman of the Board就任(現)
2009年5月代表取締役会長就任(現)
2011年5月チチヤス㈱代表取締役会長就任(現)
2012年6月ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
Chairman of the Board就任(現)
2015年11月ITO EN(Hawaii)LLC
Chairman of the Board就任(現)
(注)4普通株式
2,446,230
第1種
優先株式
882,900
代表取締役社長
執行役員
本 庄 大 介1963年10月7日生
1987年4月当社入社
1990年7月取締役就任
1997年5月常務取締役就任
2000年5月専務取締役就任
2002年7月代表取締役副社長就任
2009年5月代表取締役社長就任
2015年2月

2019年5月
Distant Lands Trading Co.
Chairman of the Board就任(現)
代表取締役社長 執行役員就任(現)
(注)4普通株式
1,156,960
第1種
優先株式
216,870
代表取締役副社長
執行役員
営業統括本部長
本 庄 周 介1967年9月27日生
1994年4月当社入社
2003年7月取締役就任
2005年5月常務取締役就任
2008年5月専務取締役就任
2010年5月取締役副社長就任
2012年5月広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当
2012年5月東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長
2014年5月地域営業統括本部長
2014年8月代表取締役副社長就任
2018年5月
2019年5月
営業統括本部長就任(現)
代表取締役副社長 執行役員就任(現)
(注)4普通株式
509,190
第1種
優先株式
81,480
取締役副会長
コンプライアンス、生産本部、物流本部担当
橋 本 俊 治1948年10月15日生
1970年1月当社入社
1990年7月取締役就任
1994年5月常務取締役就任
1997年5月専務取締役就任
2000年5月取締役副社長就任
2012年5月生産本部担当(現)
2014年5月物流本部長
2017年5月物流本部担当(現)
2018年5月
2019年5月
コンプライアンス担当(現)
取締役副会長就任(現)
(注)4普通株式
20,300
第1種
優先株式
4,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副社長
執行役員
管理本部、国際本部担当
渡 辺 實1951年7月17日生
1976年7月当社入社
1996年7月取締役就任
2001年5月常務取締役就任
2003年5月専務取締役就任
2008年5月取締役副社長就任
2012年5月管理本部担当(現)
2014年5月
2019年5月
国際本部担当(現)
取締役副社長 執行役員就任(現)
(注)4普通株式
20,200
第1種
優先株式
16,000
取締役
専務執行役員
マーケティング本部担当
社 三 雄1954年10月4日生
1978年4月当社入社
1992年7月取締役就任
2001年5月常務取締役就任
2007年5月商品企画本部長 兼 管理部長
2010年5月
2019年5月
2019年5月
専務取締役就任
マーケティング本部担当(現)
取締役 専務執行役員就任(現)
(注)4普通株式
15,170
第1種
優先株式
2,130
取締役
専務執行役員
生産本部長
中 野 悦 久1966年6月27日生
1989年3月当社入社
2010年5月人事総務本部長
2010年7月取締役就任
2014年5月常務取締役就任
2015年5月
2019年5月
広域流通営業本部長就任
取締役 専務執行役員就任(現)
生産本部長就任(現)
(注)4普通株式
10,500
第1種
優先株式
2,000
取締役
専務執行役員
広域流通営業本部担当
広域量販店営業本部長
神 谷 茂1959年9月15日生
1982年3月当社入社
1991年5月名古屋西支店長
1999年5月中部量販店部長
2010年5月広域流通営業本部副本部長
2012年5月執行役員就任
2012年5月広域量販店営業本部長就任(現)
2014年7月取締役就任
2016年5月
2019年5月
2019年5月
常務取締役就任
広域流通営業本部担当(現)
取締役 専務執行役員就任(現)
(注)4普通株式
5,500
第1種
優先株式
640
取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjo1966年11月29日生
1992年3月当社入社
2001年5月ITO EN(North America)INC.
President&CEO就任(現)
2002年7月取締役就任(現)
2015年2月Distant Lands Trading Co.
CEO就任(現)
2015年11月ITO EN(Hawaii)LLC
CEO就任(現)
(注)4普通株式
480,350
第1種
優先株式
-
取締役
専務執行役員
管理本部長
内部統制担当
平 田 篤1963年7月25日生
1988年5月当社入社
2000年12月財務部長
2010年5月執行役員就任
2010年5月管理本部副本部長
2012年5月管理本部長
2014年5月常務執行役員就任
2014年5月
2016年5月
2019年5月
2019年5月
2020年7月
人事総務本部長
管理本部長(現)
専務執行役員就任
内部統制担当(現)
取締役 専務執行役員就任(現)
(注)4普通株式
1,165
第1種
優先株式
120


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田 口 守 一1944年1月23日生
1975年4月愛知学院大学法学部専任講師
1984年1月愛知学院大学法学部教授
1995年4月早稲田大学法学部教授
2004年4月早稲田大学大学院法務研究科教授
2013年7月当社取締役就任(現)
2014年4月信州大学大学院法曹法務研究科特任教授
2014年4月早稲田大学名誉教授(現)
(注)4普通株式
1,800
第1種
優先株式
-
取締役臼 井 祐 一1951年9月23日生
1976年10月警視庁入庁
1994年2月同庁第七機動隊副隊長
2005年10月同庁人事第二課長
2010年2月同庁地域部長
2011年4月ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長
2012年4月同社執行役員CSR推進部長
2014年4月同社常務執行役員
2015年4月同社取締役常務執行役員
2018年4月同社取締役
2018年6月うすい事務所代表(現)
2018年7月当社取締役就任(現)
(注)4普通株式
600
第1種
優先株式
-
取締役田 中 豊1947年6月5日生
1966年4月札幌国税局入局
2003年7月東京上野税務署長
2006年7月高松国税不服審判所長
2007年7月国税庁長官官房付
2007年8月田中税理士事務所所長(現)
2013年7月当社監査役就任
2019年7月当社取締役就任(現)
(注)4普通株式
4,500
第1種
優先株式
-
取締役髙 野 秀 夫1951年7月25日生
1977年4月東京商工会議所入所
2006年4月東京商工会議所総務統括部長
2009年4月東京商工会議所理事・事務局長
2012年4月東京商工会議所常務理事
2015年11月一般財団法人日本民族工芸技術
保存協会理事長(現)
2016年6月東京商工会議所常任参与
2020年3月
2020年7月
東京商工会議所退任
当社取締役就任(現)
(注)4普通株式
-
第1種
優先株式
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
常勤
中 込 修 二1958年3月15日生
1981年3月当社入社
2007年5月当社商品部長
2010年5月当社地域営業管理本部副本部長
2012年5月当社執行役員地域営業管理本部長
2014年7月
2017年5月
2018年5月
2019年5月
2019年7月
当社取締役
当社物流本部長
当社常務執行役員
当社顧問
当社監査役就任(現)
(注)7普通株式
2,000
第1種
優先株式
-
監査役高 澤 嘉 昭1934年4月11日生
1959年4月最高裁判所司法研修所入所
1961年4月金沢地方裁判所裁判官任官
1964年4月神戸地裁尼崎支部裁判官任官
1967年4月大阪地裁裁判官任官
1971年4月弁護士登録
1971年4月
1991年7月
高澤嘉昭法律事務所代表(現)
当社監査役就任(現)
(注)5普通株式
76,000
第1種
優先株式
34,000
監査役長 澤 正 浩1954年4月1日生
1981年10月プライスウォーターハウス会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
1984年4月新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
2002年8月朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
2012年7月長澤公認会計士事務所代表(現)
2013年7月当社監査役就任(現)
2014年5月株式会社東京個別指導学院
社外監査役就任(現)
(注)6普通株式
600
第1種
優先株式
-
監査役宮 嶋 孝1960年12月9日生
1984年4月株式会社埼玉銀行入行
2003年11月株式会社りそな銀行長岡支店長
2008年4月同社上野・日暮里エリア営業第一部長
2010年6月同社執行役員多摩地域担当
2015年4月

2016年4月
2017年4月

2019年7月
株式会社埼玉りそな銀行
執行役員融資部担当
同社常務執行役員
りそなキャピタル株式会社
代表取締役社長(現)
当社監査役就任(現)
(注)7普通株式
-
第1種
優先株式
-
普通株式
4,751,065
第1種
優先株式
1,240,140
(注)1 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊、髙野秀夫は、社外取締役であります。
2 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
3 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
4 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から2年間。
5 2020年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。
6 2017年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。
7 2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から4年間。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

役名職名氏名
常務執行役員特販営業本部長石 坂 健 一 郎
常務執行役員中四国・九州地域営業本部長吉 田 秀 樹
常務執行役員生産本部副本部長田 熊 元 彦
常務執行役員中部地域営業本部長斉 藤 武 志
常務執行役員広域流通営業本部長貴 志 望
常務執行役員管理本部副本部長石 田 寿
執行役員内部監査部長朝 野 克 己
執行役員静岡相良工場長白 井 実
執行役員関西地域営業本部長川 崎 潤
執行役員北海道・東北地域営業本部長岡 野 浩 也
執行役員北関東・東関東地域営業本部長佐 々 木 貴 浩
執行役員開発二部長笹 目 正 巳
執行役員物流本部長鈴 木 仁
執行役員南関東地域営業本部長安 藤 裕 康
執行役員中央研究所 上席研究員坂 根 巌
執行役員東京・千葉地域営業本部長川 本 正 人
執行役員営業統括管理本部長兼事務センター長近 藤 清
執行役員広域量販店営業本部副本部長唐 沢 進 治


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

(ア)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただいております。
社外取締役髙野秀夫氏は、長年の東京商工会議所における様々な企業への経営支援から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。
社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただいております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。

(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近において、次に該当していた者
(a)A、B又はCに掲げる者
E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)AからDまでに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者

(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

2020年7月29日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。

社外取締役の氏名所有する当社株式の数当社が付与した
新株予約権の数
普通株式第1種優先株式
田 口 守 一1,800株--
臼 井 祐 一600株--
田 中 豊4,500株--
髙 野 秀 夫---


社外監査役の氏名所有する当社株式の数当社が付与した
新株予約権の数
普通株式第1種優先株式
高 澤 嘉 昭76,000株34,000株7個(1,820株)
長 澤 正 浩600株--
宮 嶋 孝---
(注) 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)であります。

上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


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