マルサンアイ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	渡 辺 邦 康	1956年11月10日生	1979年4月 当社入社 1983年5月 関東地区北関東グループ宇都宮営業所長 1999年9月 管理本部システム開発課長 2005年9月 総務人事部総務人事課長 2009年3月 管理統括部総務人事課長 2010年9月 管理統括部長(兼)総務人事課長 2010年12月 当社取締役就任 2011年9月 管理統括部長 2012年2月 丸三愛食品商貿(上海)有限公司董事就任 2015年4月 当社取締役副社長就任 2015年9月 管理担当 2015年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2017年1月 マルサンアイ(タイランド)株式会社取締役就任(現任) 2018年12月 丸三愛食品商貿(上海)有限公司董事長就任(現任)	(注)3	11
常務取締役 経営企画部長 (兼)管理担当	堺 信 好	1958年9月16日生	1983年1月 当社入社 1993年7月 営業本部関西営業部神戸営業所長 2001年9月 営業本部西日本営業部大阪支店次長 2002年9月 営業本部西日本営業部大阪支店長 2006年9月 営業統括部西日本エリアマネージャー(兼)大阪支店長 2009年12月 株式会社玉井味噌取締役就任 2010年9月 営業統括部西日本エリア長 2011年9月 営業統括部リテール営業部長 2013年9月 経営企画部長(現任) 2013年12月 株式会社玉井味噌代表取締役社長就任(現任) 2015年12月 当社取締役就任 2015年12月 管理担当(現任) 2019年12月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役 開発担当	浅 尾 弘 明	1958年12月17日生	1982年4月 当社入社 1999年9月 開発本部研究所所長補佐 2005年9月 研究所研究室長 2007年9月 生産統括部製造部副部長 2008年9月 生産統括部総括工場長 2009年9月 生産統括部副統括部長(兼)総括工場長 2010年9月 生産統括部長 2011年12月 当社取締役就任(現任) 2012年9月 開発統括部長 2012年12月 株式会社匠美取締役 2013年12月 株式会社匠美代表取締役社長就任(現任) 2015年9月 開発担当(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 開発統括部長	岡 田 信 之	1964年1月2日生	1986年3月 当社入社 2005年6月 営業統括部西日本営業部名古屋統括支店(みそ強化)次長 2005年9月 マーケティング部商品企画課長 2010年9月 営業統括部営業推進室商品戦略課長 2011年10月 営業統括部営業推進室長 2013年9月 開発統括部開発室長 2015年9月 開発統括部長(現任) 2018年12月 株式会社玉井味噌取締役就任(現任) 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役 管理統括部長	磯 村 智	1964年4月16日生	1987年4月 当社入社 2011年9月 管理統括部総務人事課長 2015年9月 管理統括部長(兼)総務人事課長 2016年1月 マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任(現任) 2017年9月 管理統括部長(現任) 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役 営業統括部長(兼) 営業BPR室長	加 藤 一 郎	1964年6月20日生	1987年4月 当社入社 2007年9月 営業統括部首都圏エリア東京支店第1課長 2008年9月 営業統括部東日本エリア静岡支店長 2010年9月 営業統括部東日本エリア東京支店長 2012年9月 営業統括部東日本エリア代表(兼)東京支店長 2013年3月 営業統括部東日本エリア代表(兼)東京支店長(兼)北海道営業所長 2014年12月 株式会社匠美取締役就任(現任) 2015年9月 営業統括部長 2017年3月 営業統括部長(兼)営業BPR室長(現任) 2019年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4
取締役 生産統括部長	稲 垣 宏 之	1964年11月6日生	1987年4月 当社入社 2004年9月 生産本部製造部飲料工場第3課長 2005年9月 製造部飲料工場副工場長(兼)第4課長 2006年9月 生産統括部製造部飲料工場長 2011年9月 生産統括部みそ工場長 2014年3月 生産統括部総括工場長 2014年12月 株式会社玉井味噌取締役就任(現任) 2015年3月 生産統括部総括工場長(兼)飲料工場長 2015年9月 生産統括部長(現任) 2016年1月 マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任(現任) 2019年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	3
取締役	森 田 尚 男	1956年6月21日生	1990年4月 弁護士登録(日弁連、愛知県弁護士会) 簱法律事務所入所 2008年8月 朝涼法律事務所代表(現任) 2012年6月 日本空調サービス株式会社社外取締役就任(現任) 2014年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	成 瀬 悟	1961年7月8日生	1984年3月 当社入社 2008年9月 営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長(兼)第二課長 2009年4月 営業統括部西日本エリア名古屋支店次長(兼)第三課長 2012年9月 内部監査室主事 2013年3月 内部監査室長 2020年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	1
監 査 役	畝 部 泰 則	1956年8月4日生	1980年4月 東京国税局入局 1992年7月 東京国税局退職 1992年8月 畝部和男税理士事務所入所 1992年9月 税理士登録 1997年4月 畝部泰則税理士事務所開業(現任) 1999年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監 査 役	新 井 一 弘	1965年12月15日生	1992年2月 前田会計事務所入所 1993年12月 同所副所長 1999年2月 税理士登録 2002年6月 たくま税理士法人代表(現在) 2002年12月 当社監査役就任(現任) 2002年12月 株式会社匠美監査役就任(現任) 2004年2月 株式会社玉井味噌監査役就任(現任) 2016年1月 マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					33

(注) 1 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
2 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、当社の株式を保有していないことから、当社と同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、当社は同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人の代表を兼務しております。なお、当社は同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏は当社の連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社は各社との間でそれぞれ水、みそ及び豆乳等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏が当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の2名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス(法令遵守)を含めた監査を効率的に実施しております。