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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IYJP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(2020年6月25日現在)

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長
会長執行役員
柄 澤 康 喜1950年10月27日生
1975年4月住友海上火災保険株式会社入社
2004年4月三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長
2005年6月同社取締役執行役員経営企画部長
2006年4月同社取締役常務執行役員
2008年4月同社取締役専務執行役員
当社取締役
2009年4月取締役専務執行役員
2010年4月三井住友海上火災保険株式会社取締役社長 社長執行役員
当社取締役執行役員
2014年6月取締役社長 社長執行役員
2016年4月三井住友海上火災保険株式会社取締役会長 会長執行役員(現職)
2020年6月当社取締役会長 会長執行役員(現職)
(注)325,200
取締役副会長
副会長執行役員
(代表取締役)
金 杉 恭 三1956年5月29日生
1979年4月大東京火災海上保険株式会社入社
2008年4月あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長
2009年4月同社執行役員
2010年10月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
2011年4月同社常務執行役員
2012年4月当社執行役員
2012年6月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役常務執行役員
2013年4月同社取締役専務執行役員
2014年6月当社取締役執行役員
2016年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長(現職)
2020年6月当社取締役副会長 副会長執行役員(現職)
(注)331,408
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
原 典 之1955年7月21日生
1978年4月大正海上火災保険株式会社入社
2008年4月三井住友海上火災保険株式会社執行役員企業品質管理部長
2010年4月同社常務執行役員名古屋企業本部長
2012年4月同社取締役常務執行役員
2013年4月同社取締役専務執行役員
2015年4月同社取締役 副社長執行役員
2016年4月同社取締役社長 社長執行役員(現職)
当社執行役員
2016年6月取締役執行役員
2020年6月取締役社長 社長執行役員(現職)
(注)321,400
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
樋 口 哲 司1961年6月24日生
1984年4月住友海上火災保険株式会社入社
2014年4月三井住友海上火災保険株式会社執行役員東京本部長
2015年4月同社執行役員経営企画部長
2016年4月同社取締役常務執行役員
2017年4月当社執行役員
2018年4月三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員
2020年4月当社専務執行役員
2020年6月取締役専務執行役員(現職)
(注)312,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
執行役員
田 村 悟1963年2月13日生
1985年4月千代田火災海上保険株式会社入社
2016年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員経営企画部長
2017年4月同社執行役員営業統括部長
2018年4月同社取締役常務執行役員
当社執行役員
2020年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役専務執行役員(現職)
2020年6月当社取締役執行役員(現職)
(注)36,800
取締役
執行役員
福 田 真 人1958年6月23日生
1981年4月大正海上火災保険株式会社入社
2012年4月三井住友海上火災保険株式会社執行役員千葉埼玉本部長
2014年4月同社常務執行役員千葉埼玉本部長
2015年4月同社常務執行役員東京本部長
2016年4月同社取締役常務執行役員東京本部長
2017年4月同社取締役常務執行役員
2018年4月同社取締役専務執行役員(現職)
2020年4月当社執行役員
2020年6月取締役執行役員(現職)
(注)315,000
取締役鈴 木 久 仁1950年9月15日生
1973年4月大東京火災海上保険株式会社入社
2000年4月同社執行役員統合推進室長
2001年4月あいおい損害保険株式会社執行役員経営企画部長
2002年4月同社常務執行役員
2002年6月同社常務取締役
2003年5月あいおい生命保険株式会社専務執行役員
2003年6月同社取締役副社長
2004年3月あいおい損害保険株式会社専務執行役員
2004年6月同社専務取締役
2008年6月同社取締役専務執行役員
2010年4月同社取締役社長
当社取締役執行役員
2010年10月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長
2014年6月当社取締役会長 会長執行役員
2016年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副会長
2019年6月同社取締役会長(現職)
2020年6月当社取締役(現職)
(注)337,970
取締役坂 東 眞理子1946年8月17日生
1969年7月総理府入府
1985年10月内閣総理大臣官房参事官・内閣審議官
1989年7月総務庁統計局消費統計課長
1994年7月内閣総理大臣官房男女共同参画室長
1995年4月埼玉県副知事
1998年6月在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事
2001年1月内閣府男女共同参画局長
2003年10月学校法人昭和女子大学理事
2007年4月昭和女子大学学長
2014年4月学校法人昭和女子大学理事長(現職)
2016年7月昭和女子大学総長(現職)
2017年6月当社取締役(現職)
(注)33,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役有 馬 彰1949年8月25日生
1973年4月日本電信電話公社入社
2002年6月東日本電信電話株式会社取締役企画部長
2003年4月同社取締役経営企画部長
2005年6月日本電信電話株式会社取締役
2007年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長ネットビジネス事業本部長
2010年6月同社代表取締役社長
2015年6月同社取締役相談役
2017年6月同社相談役(現職)
2018年6月当社取締役(現職)
(注)3500
取締役池 尾 和 人1953年1月12日生
1984年4月岡山大学経済学部助教授
1986年4月京都大学経済学部助教授
1995年4月慶應義塾大学経済学部教授
2018年4月立正大学経済学部教授(現職)
2018年6月当社取締役(現職)
(注)32,100
取締役飛 松 純 一1972年8月15日生
1998年4月弁護士登録
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)弁護士
2004年6月ニューヨーク州弁護士登録
2010年4月東京大学大学院法学政治学研究科准教授
2016年7月飛松法律事務所(現 外苑法律事務所)弁護士(現職)
2018年6月当社取締役(現職)
(注)3-
取締役ロッシェル・
カップ
(Rochelle
Kopp)
1964年6月29日生
1986年6月ZS Associates,Inc.ビジネスアナリスト
1987年6月同社シニア・ビジネスアナリスト
1988年8月安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)国際広報スペシャリスト
1992年7月Japan Intercultural Consultingマネージングプリンシパル(社長)(現職)
1992年10月IPC Group,Inc.コンサルタント
2015年1月ビジネス・ブレークスル―大学グローバル・リーダーシップコース教授
2019年4月北九州市立大学外国語学部教授(現職)
2020年6月当社取締役(現職)
(注)3-
監査役
(常勤)
神 野 秀 磨1960年8月1日生
1985年4月住友海上火災保険株式会社入社
2015年4月当社執行役員リスク管理部長
2019年4月執行役員
2019年6月監査役(現職)
(注)410,532
監査役
(常勤)
近 藤 智 子1961年2月13日生
1983年4月千代田火災海上保険株式会社入社
2015年4月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
2017年4月同社顧問
2017年6月当社監査役(現職)
(注)58,079
監査役千代田 邦 夫1944年1月2日生
1971年5月公認会計士登録
1976年4月立命館大学経営学部助教授
1984年4月同大学経営学部教授
1999年4月同大学経営学部長・理事
2009年4月熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授
2012年4月早稲田大学大学院会計研究科教授
2013年4月公認会計士・監査審査会会長
2016年6月当社監査役(現職)
(注)63,000
監査役植 村 京 子1961年7月22日生
1994年4月大阪地方裁判所判事補
2004年4月静岡家庭裁判所沼津支部判事
2005年4月横浜地方裁判所判事
2008年4月弁護士登録
LM法律事務所弁護士
2017年6月当社監査役(現職)
2018年10月深山・小金丸法律会計事務所弁護士(現職)
(注)5300
177,889


(注)1 取締役坂東眞理子、有馬 彰、池尾和人、飛松純一及びロッシェル・カップは、社外取締役であります。
2 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
3 2020年6月25日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年6月24日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2017年6月26日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 2020年6月25日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役5名と社外監査役2名を選任しております。各社外役員につきまして、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
(a)当社又は当社の子会社の業務執行者
(b)当社の子会社の取締役又は監査役
(c)当社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社又は当社の子会社から受けた者)又はその業務執行者
(d)当社の主要な取引先(当社の直近事業年度における連結元受正味収入保険料(除く積立保険料)の2%以上の支払いを当社の子会社に対して行った者)又はその業務執行者
(e)当社の上位10位以内の株主(当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者)
(f)当社又は当社の子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
(g)当社又は当社の子会社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(h)過去5年間において上記(b)から(g)のいずれかに該当していた者
(i)過去に当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
(j)上記(a)から(i)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「(3)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03854] S100IYJP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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