株式会社レオパレス２１ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 事業統括本部長	宮尾 文也	1960年4月14日生	1983年4月 中道リース㈱入社 1990年6月 当社入社 2000年9月 経理部次長 2008年7月 リゾート事業本部部長 2010年7月 経営企画部長 2012年7月 理事 2013年4月 執行役員 2016年6月 取締役執行役員 2017年5月 経営企画部・広報部担当 2018年4月 取締役常務執行役員 経営企画・IR担当 2019年5月 代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任) 2019年6月 事業統括本部長(現任)	(注)3	7
取 締 役 常務執行役員 施工不備問題緊急対策本部本部長	蘆田 茂	1964年6月16日生	1988年4月 当社入社 2003年11月 経理部次長 2010年4月 経営企画部部長 2012年5月 事業企画部長 2013年4月 理事 2014年4月 執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員(現任) 施工不備問題緊急対策本部本部長(現任)	(注)3	13
取 締 役 執行役員 コンプライアンス推進本部長 CLO(最高法務責任者)	早島 真由美	1973年4月26日生	1996年4月 当社入社 2009年4月 賃貸事業部 賃貸第3営業部 東日本法人営業部営業副部長 2010年7月 賃貸事業部 東日本第2法人営業部長 2014年4月 コーポレート業務推進統括部長 2015年4月 理事 2018年4月 執行役員 2019年6月 2020年6月 取締役執行役員(現任) コンプライアンス統括本部長CLO (最高法務責任者) コンプライアンス推進本部長CLO (最高法務責任者)(現任)	(注)3	5
取 締 役	児玉 正之	1947年11月11日生	1970年4月 大東京火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 2001年6月 あいおい損害保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 取締役 2002年4月 同社常務取締役 2003年4月 同社専務取締役 2004年4月 同社代表取締役社長 2010年4月 同社代表取締役副会長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 代表取締役執行役員 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 代表取締役副会長 2011年6月 同社取締役副会長 2012年6月 同社特別顧問 2015年6月 同社退任 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役	田矢 徹司	1963年12月14日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 メリルリンチ証券㈱入社 2003年4月 ㈱産業再生機構 マネージングディレクター 2007年4月 ㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター 2009年9月 同社代表取締役CEO代行 2010年6月 当社取締役(現任) 2011年3月 2019年12月 ㈱経営共創基盤 取締役マネージングディレクター ㈱経営共創基盤 代表取締役CFOマネージングディレクター(現任)	(注)3	5
取 締 役	古賀 尚文	1947年10月4日生	1971年4月 一般社団法人共同通信社入社 2007年6月 同社常務理事 経営本部長兼社長室長 2010年6月 ㈱共同通信社 代表取締役専務 2011年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社常勤相談役 2016年3月 共同ピーアール㈱ 取締役会長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	藤田 和育	1946年6月24日生	1965年4月 大阪府庁入庁 1970年11月 東洋シヤッター㈱入社 1999年10月 同社業務管理部長 2000年6月 同社取締役事業推進部長兼購買部長 2002年6月 同社代表取締役社長 2006年4月 同社代表取締役社長兼執行役員社長 全般統括 2010年6月 同社特別顧問 2011年6月 同社退職 2011年9月 2020年2月 Management Consulting Partner㈱設立 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	中村 裕	1958年9月28日生	1981年4月 ナショナル住宅建材㈱(現パナソニックホームズ㈱)入社 2002年10月 同社品質・環境推進部長 2006年10月 同社品質・環境・IT部長 2011年4月 同社理事 品質・環境本部長 2012年4月 同社上席理事 品質・環境本部長 2018年4月 同社品質・CS担当 上席主幹 2019年3月 2020年2月 同社定年退職 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	渡邊 顯	1947年2月16日生	1973年4月 弁護士登録 2006年11月 ㈱ファーストリテイリング 監査役 2007年6月 前田建設工業㈱ 取締役 2007年6月 ㈱角川グループホールディングス (現 ㈱KADOKAWA) 監査役 (現任) 2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 取締役 2013年3月 ダンロップスポーツ㈱ 取締役 2015年10月 2018年9月 アジアパイルホールディングス㈱ 取締役 (現任) 法律事務所Comm&Pathパートナー(現任) 2019年6月 2020年7月 前田道路㈱ 取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	吉野 二良	1954年8月24日生	1978年4月 大東京火災海上保険㈱入社 1994年4月 同社東京営業第一部新都心支店長 1999年4月 同社千葉営業第二部長 2001年4月 あいおい損害保険㈱ 京葉支店長 2002年11月 同社マーケット開発部長 2004年10月 同社東京法人営業部長 2006年7月 同社理事・東京法人営業部長 2010年4月 同社理事・千葉本部長 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 理事・千葉本部長 2011年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員 2013年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	7
常勤監査役	鮫島 健一郎	1958年9月11日生	1984年4月 ㈱日経ハウス入社 1986年2月 当社入社 1999年4月 賃貸事業部レオパレスワールド新宿 店舗管理課部長 1999年10月 2009年4月 賃貸事業部本店企画課部長 執行役員/賃貸事業本部業務部長 2010年2月 賃貸事業部企画業務部長 2012年4月 情報システム部長 2012年7月 理事 2014年4月 2019年7月 2020年6月 2020年7月 執行役員 管理本部情報システム担当 理事監査役室長 当社監査役(現任)	(注)6	4
監 査 役	湯原 隆男	1946年6月7日生	1969年4月 日本化学工業㈱入社 1971年5月 ソニー㈱入社 2003年6月 同社執行役常務兼グループCFO 2007年12月 ㈱ゼンショー(現 ㈱ゼンショーホールディングス) 常務執行役員 2008年6月 ㈱リコー 監査役 2011年5月 ㈱ゼンショー 常務取締役兼CFO 2013年6月 ㈱モフィリア 監査役 2014年6月 亀田製菓㈱ 監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年12月 2019年12月 長谷川香料㈱ 監査役 同社取締役(現任)	(注)5	-
監 査 役	村上 喜堂	1948年2月12日生	1972年4月 大蔵省入省 1993年7月 東京国税局 総務部長 1998年7月 国税庁 調査査察部長 2000年6月 国税庁 課税部長 2003年6月 国税庁 次長 2005年10月 東日本高速道路㈱ 専務取締役 2011年6月 ㈱クレディセゾン 常勤監査役 2019年6月 2020年7月 当社取締役 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					53

(注)1.取締役児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村裕及び渡邊顯の6名は、社外取締役であります。
2.監査役吉野二良及び湯原隆男の2名は、社外監査役であります。
3.2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村裕及び渡邊顯の6名、社外監査役は、吉野二良及び湯原隆男の2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。
社外取締役の児玉正之及び社外監査役の吉野二良は当社株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役田矢徹司は当社株式を保有しており、同氏が代表取締役CFOを務める㈱経営共創基盤と当社とは、営業上の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件であり、特記すべき関係はありません。また、社外取締役古賀尚文が取締役会長を務める共同ピーアール㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の児玉正之、田矢徹司、藤田和育、中村裕及び渡邊顯、社外監査役の吉野二良及び湯原隆男を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。
(a) 当社グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)
(b) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者
(c) 当社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者
(d) 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2%以上である者)又はその業務執行者
(e) 当社の主要な取引先(当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社の当該取引先への取引高が当社の売上高の2%以上である者)又はその業務執行者
(f) 当社の主要取引金融機関(当社が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度における当社の当該金融機関からの借入額が当社総資産の2%以上である者)の業務執行者
(g) 当社の法定監査を行う監査法人に所属している者
(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、当社から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2%のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者
(i) 当社の業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者
(j) 当社から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2%のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者
(k) 過去3年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者
(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(但し、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の2親等以内の親族及び生計を一にする者
(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者
上記のとおり、当社は高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役及び社外監査役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。