シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0K9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 空港施設株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長甲斐 正彰1957年4月20日生
2016年6月内閣官房総合海洋政策本部事務局長
2018年6月当社代表取締役副社長
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
東京空港冷暖房株式会社
代表取締役社長(現任)
(注)54
代表取締役副社長乘田 俊明1957年8月27日生
2013年4月日本航空株式会社常務執行役員
経営企画本部長
2013年6月当社取締役
2015年6月日本航空株式会社取締役専務執行役員
経営企画本部長
2017年4月
2017年6月
日本航空株式会社取締役
当社代表取締役副社長(現任)
(注)52
代表取締役副社長稲田 健也1956年1月24日生
2017年4月全日本空輸株式会社取締役執行役員
2019年4月同社取締役常務執行役員
2020年4月ANAホールディングス株式会社参与
2020年6月当社代表取締役副社長(現任)
(注)9-
専務取締役永芳 利幸1947年6月29日生
2009年6月当社取締役上席執行役員
施設管理センター所長
2011年6月
2013年6月
当社常務取締役
当社専務取締役(現任)
(注)58
常務取締役小松 啓介1958年2月23日生
2006年6月
2009年6月
当社執行役員業務部長
当社上席執行役員業務部長
2011年6月
2017年6月
当社取締役上席執行役員業務部長
当社常務取締役(現任)
(注)510
常務取締役岡田 光彦1955年3月16日生
2008年10月
2011年5月
国土交通省東北地方整備局長
財団法人国際臨海開発研究センター
理事長
2015年6月
2019年6月
在トリニダード・トバゴ大使
当社常務取締役(現任)
(注)50
常務取締役田村 滋朗1960年3月30日生
2016年6月当社執行役員総務部付(特命事項担当)
2017年6月

2019年6月
2019年10月
2020年6月
当社取締役上席執行役員
施設管理センター所長
当社取締役施設管理センター所長
当社取締役
当社常務取締役(現任)
(注)52
取締役大澤 寛樹1960年12月21日生
2009年6月株式会社日本政策投資銀行事業開発部長
2011年6月当社執行役員財務部長
2013年6月当社上席執行役員財務部長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)91


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山口 勝弘1959年4月26日生
2012年8月新関西国際空港株式会社執行役員
2016年7月国土交通省東京航空局長
2018年4月公益財団法人マラッカ海峡協議会参与
2019年12月当社顧問
2020年6月当社取締役(現任)
(注)90
取締役西尾 忠男1961年10月2日生
2011年10月日本航空株式会社路線統括本部付
ジェットスター・ジャパン株式会社出向
2013年4月同社執行役員路線統括本部
国内路線事業本部長
2017年4月同社常務執行役員経営企画本部長
(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役芝田 浩二1957年8月16日生
2012年4月全日本空輸株式会社執行役員
2013年4月ANAホールディングス株式会社執行役員
2014年4月同社上席執行役員(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)9-
取締役杉山 武彦1944年11月26日生
2004年12月一橋大学学長
2011年4月財団法人運輸政策研究機構副会長
運輸政策研究所所長
2015年6月当社取締役(現任)
2016年6月
2017年6月
公益財団法人高速道路調査会理事長
東京地下鉄株式会社社外取締役(現任)
(注)5-
取締役青山 佳世1959年9月1日生
1985年4月フリーアナウンサーとして活動
(現在に至る)
2001年2月国土交通省交通政策審議会委員
2014年7月自動車検査独立行政法人理事(非常勤)
2015年6月
2016年6月
当社取締役(現任)
国家公務員倫理審査会委員(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役村石 和彦1956年8月21日生
2008年6月当社執行役員経理部長
2010年6月
2011年6月
2016年6月
当社上席執行役員経理部長
当社取締役上席執行役員経理部長
当社常勤監査役(現任)
(注)614
常勤監査役星 弘行1951年6月20日生
2006年6月日本政策投資銀行理事
2008年6月当社常勤監査役
2011年6月当社専務取締役
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)813
監査役芝 昭彦1967年3月30日生
2010年4月芝経営法律事務所代表(現任)
2010年6月株式会社プリンスホテル社外監査役
2013年6月当社監査役(現任)
2015年6月日本ハム株式会社社外監査役(現任)
(注)7-
監査役岩村 敬1944年7月12日生
2004年7月国土交通省国土交通事務次官
2009年6月関西国際空港株式会社取締役会長
2013年4月

2014年6月
一般財団法人環境優良車普及機構会長
(現任)
当社監査役(現任)
(注)6-
59
(注)1.所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
2.取締役西尾忠男、芝田浩二、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役であります。
3.取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
4.監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
9.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
雨宮 徳光1949年5月1日生
2008年6月当社執行役員監査室長
2012年6月当社常勤監査役
2016年6月当社顧問(現任)
2018年6月当社補欠監査役(現任)
18
上村 成生1949年1月6日生
2005年7月国税庁長官官房首席国税庁監察官
2007年7月高松国税局長
2008年8月
2018年6月
税理士事務所開業(現在に至る)
当社補欠社外監査役(現任)
-

b. 執行役員
当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
役職名氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
上席執行役員
貨物ターミナル事業部長
髙田 征彦1956年3月26日生
2013年4月

2014年4月
2014年6月
2015年6月
全日本空輸株式会社貨物事業室付休職
ANAロジスティクサービス株式会社社長
当社貨物ターミナル事業部長
当社執行役員貨物ターミナル事業部長
当社上席執行役員貨物ターミナル事業部長(現任)
1
上席執行役員安田 隆一1960年7月15日生
2014年6月
2016年6月
2019年10月
2020年6月
当社施設部長
当社執行役員施設部長
当社執行役員
当社上席執行役員(現任)
2
執行役員
経理部長
濱 隆裕1966年1月28日生
2014年6月
2016年6月
2018年6月
当社監査室長代理
当社経理部長
当社執行役員経理部長(現任)
11
執行役員
事業企画部長
安田 貴1964年9月15日生
2016年6月
2018年6月
2019年10月
当社企画部長
当社執行役員企画部長
当社執行役員事業企画部長(現任)
3
執行役員
総務部長兼監査室長
市瀬 敦夫1965年9月3日生
2017年4月
2017年6月
2018年6月
当社総務部長代理
当社総務部長兼監査室長
当社執行役員総務部長兼監査室長(現任)
1
執行役員
経営企画部長
小玉 滋之1965年2月21日生
2017年7月
2019年10月
2020年6月
当社経営管理室長
当社経営企画部長
当社執行役員経営企画部長(現任)
5
執行役員
営業部長
小宮 徹1967年11月30日生
2018年6月
2019年10月
2020年6月
当社業務一部長
当社営業部長
当社執行役員営業部長(現任)
-
執行役員
大阪事業所長
平野 英明1961年4月5日生
2018年7月
2019年7月
2020年6月
当社大阪事業所長代理
当社大阪事業所長
当社執行役員大阪事業所長(現任)
-
執行役員
財務部長
久間 敬介1971年8月10日生
2017年4月
2018年6月

2020年6月
株式会社日本政策投資銀行企業金融第3部次長
株式会社日本経済研究所
取締役常務執行役員総務本部長
当社執行役員財務部長(現任)
-
26
(注)所有株式数には、従業員持株会の株式数が含まれております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、西尾忠男氏(日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長)、芝田浩二氏(ANAホールディングス㈱上席執行役員)、杉山武彦氏(公益財団法人高速道路調査会理事長)及び青山佳世氏(フリーアナウンサー)であります。
西尾忠男氏及び芝田浩二氏は、当社の法人主要株主からの社外役員であり、また、日本航空㈱及び全日本空輸㈱(ANAホールディングス㈱100%子会社)は、当社の重要な取引先であります。当社との人的関係については、特筆すべきことはありません。
杉山武彦氏及び青山佳世氏は、それぞれ当社との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
当社の社外監査役は、芝昭彦氏(弁護士)及び岩村敬氏であります。社外監査役は、それぞれ当社との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、当社は独立性ある社外役員を選任するにあたって、当社と社外役員との間及び当社と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
当社は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏及び青山佳世氏、社外監査役芝昭彦氏及び岩村敬氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03958] S100J0K9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。