ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	村山 義男	1945年8月28日生	1972年9月 当社設立 専務取締役 1973年3月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2014年4月 当社代表取締役会長 2016年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	25,633
代表取締役 兼 最高経営責任者 (CEO) 兼 社長執行役員	島田 和一	1965年12月4日生	1987年5月 当社入社 1998年6月 当社取締役開発部長 2000年6月 当社常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年6月 当社代表取締役副社長兼開発本部長 2012年4月 当社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO) 兼最高財務責任者(CFO)兼総合企画本部長 2014年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 兼最高執行責任者(COO) 兼最高財務責任者(CFO) 2019年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2019年6月 当社代表取締役兼最高経営責任者(CEO) 兼社長執行役員(現任)	(注)3	675
取締役 兼 最高執行責任者 (COO) 兼 副社長執行役員	清水 一孝	1963年8月16日生	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2004年10月 ㈱レーベンコミュニティ入社 2007年4月 同社 取締役 2009年5月 同社 常務取締役 2014年5月 同社 専務取締役 2016年5月 同社 代表取締役副社長 2018年6月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役 2018年6月 当社取締役副社長 2019年4月 当社取締役副社長兼最高執行責任者(COO) 2019年6月 当社取締役兼最高執行責任者(COO) 兼副社長執行役員(現任) 2020年5月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任)	(注)3	32
取締役 兼 最高財務責任者 (CFO) 兼 常務執行役員 総合企画本部長	山本 昌	1960年1月11日生	2006年4月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年4月 同銀行 蒲田法人営業部長 2011年4月 同銀行 札幌法人営業部長 2014年4月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年5月 当社入社 総合企画本部総務部長 2017年5月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任) 2017年6月 当社取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長 兼経営企画部長 2018年4月 当社取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長 2019年4月 当社取締役兼最高財務責任者(CFO) 兼執行役員総合企画本部長 2020年4月 当社取締役兼最高財務責任者(CFO) 兼常務執行役員総合企画本部長(現任)	(注)3	28
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 兼 営業管理室長	吉田 正広	1974年11月1日生	2001年3月 当社入社 2011年10月 当社営業本部第2営業部長 2014年4月 当社執行役員営業本部第二営業グループ長 2015年1月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 2020年4月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 兼営業管理室長(現任) 2020年5月 ㈱タカラレーベン西日本 取締役(現任)	(注)3	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 常務執行役員 投資開発本部長	秋澤 昭一	1965年5月10日生	1988年4月 藤和不動産㈱(現 三菱地所レジデンス㈱)入社 1997年5月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年1月 ㈱インタス 取締役 2004年2月 パシフィックマネジメント㈱(パシフィックホールディングス㈱)執行役員 2008年6月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役 2008年6月 ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役 2011年1月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年2月 同社 取締役戦略事業本部長 2012年2月 ファン・インベストメント㈱(現 スター・マイカ・プロパティ㈱)代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年6月 ライジング・フォース㈱ 代表取締役 2019年5月 ㈱レーベンゼストック 代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役兼執行役員投資開発本部長 2020年4月 当社取締役兼常務執行役員投資開発本部長(現任)	(注)3	1
取締役 兼 執行役員 開発本部長 兼 エコエナジー 事業部長 兼 海外事業推進室長	岩本 大志	1975年10月28日生	2001年10月 当社入社 2015年4月 当社営業本部第一営業グループ 第一営業部部長 2016年4月 当社営業本部第一営業グループ 統括部長 2017年4月 当社執行役員開発本部開発統括グループ統括部長 2017年11月 当社執行役員開発本部 開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年4月 当社執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年6月 当社上席執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2020年4月 当社上席執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長兼海外事業推進室長 2020年6月 当社取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 兼海外事業推進室長(現任)	(注)3	15
取締役 兼 執行役員 営業本部副本部長	髙荒 美香	1966年8月8日生	2000年1月 当社入社 2014年4月 当社営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長 兼営業企画室長 2015年4月 当社執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2016年6月 当社取締役兼執行役員 営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2018年4月 当社取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 2019年4月 当社取締役兼執行役員営業本部副本部長(現任)	(注)3	73

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	手島 芳貴	1974年5月31日生	1997年3月 当社入社 2010年4月 当社執行役員開発本部開発部長 2012年6月 当社取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長 兼商品企画部長 2015年4月 当社常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発1部部長兼エコエナジー事業部長 2016年4月 当社常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発統括グループ統括部長兼開発部長 兼都市再生部長兼横浜支社長 2017年4月 当社常務取締役兼執行役員開発本部長 2018年4月 当社専務取締役兼執行役員開発本部長 2018年6月 ㈱タカラレーベン西日本 取締役 2018年10月 当社専務取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 2019年6月 当社取締役兼専務執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員 2020年5月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	87
取締役	信田 仁	1937年5月25日生	1961年4月 ㈱日本相互銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1990年6月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 取締役赤坂支店長 1992年6月 同銀行 常務取締役 1994年6月 ㈱太平洋銀行(現 ㈱三井住友銀行)頭取 1997年6月 ㈱陽栄 代表取締役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	249
取締役	笠原 克美	1940年4月21日生	1967年10月 司法試験合格 1970年4月 判事補任官 1973年5月 弁護士名簿登録(登録番号13897) 東京弁護士会入会 倉田靖平法律事務所 入所 1974年4月 小原正列法律事務所 入所 1974年5月 東京弁護士会 図書館及び会館 委員会副委員長 1976年4月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 1977年4月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 1979年4月 東京弁護士会 常議員 1979年5月 弁護士笠原克美法律事務所(現 弁護士笠原克美ライムライト法律事務所)開設 代表(現任) 1980年4月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 1986年4月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 1987年4月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 1987年5月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 1999年5月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 2013年4月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員(現任) 2013年7月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	37
取締役	川田 憲治	1950年3月29日生	2003年5月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年6月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年6月 ㈱埼玉りそな銀行 代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年6月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年4月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年1月 TMA KAWADA OFFICE 代表(現任) 2016年4月 ㈱富士通総研 顧問 2017年6月 PE&HR㈱ 取締役(社外取締役)(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 コニシ㈱ 監査役(社外監査役)(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	谷口 健太郎	1961年4月4日生	1987年4月 日商岩井㈱入社 2000年2月 ソフトバンク・イーコマース㈱ (現 ソフトバンク㈱)入社 新規事業統括部長 2001年3月 シーエムネット㈱ 代表取締役副社長 2003年2月 ディーコープ㈱ 執行役員 ソーシング事業部副事業部長 2003年9月 同社 取締役 2006年1月 同社 取締役兼最高業務執行責任者 2006年4月 ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長 2006年10月 ディーコープ㈱ 代表取締役社長 2012年6月 同社 取締役 2014年4月 同社 代表取締役社長 2020年6月 同社 代表取締役会長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	遠藤 誠	1955年9月2日生	1978年4月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年7月 同金庫 久留米支店支店長 2001年7月 同金庫 検査部検査役 2003年7月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年3月 同金庫 市場業務室室長 2006年8月 同金庫 国際部部長 2007年8月 ポリマテック㈱ 出向 2010年9月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年6月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) 2018年6月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	本間 朝美	1959年1月21日生	1981年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新狭山支店長 2001年10月 同銀行 池袋支店長 2003年3月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2004年4月 エスケーアイ㈱ 出向 関東法人営業部長 2005年1月 医療法人敬寿会相武病院 出向 事務部次長 2005年9月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 北浦和調査センター業務役 2010年2月 同社転籍 ローン融資サポート部長 2014年10月 同社経営企画部長 2015年4月 同社執行役員経営企画部副担当兼経営企画部長 2016年4月 同社取締役業務支援部門副担当兼市場外為部門担当兼オペレーション業務部門副担当 2017年4月 同社常務取締役 企画・リスク統括部門担当 2018年6月 当社社外監査役 2018年6月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任) 2019年4月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 2019年10月 ㈱日興タカラコーポレーション 監査役(現任) 2019年10月 ㈱レーベントラスト 監査役(現任) 2020年5月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	三浦 由布子	1984年3月10日生	2005年12月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年5月 公認会計士登録 2012年2月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年6月 ㈱スタディスト常勤監査役 2019年6月 三浦由布子公認会計士事務所開設 代表(現任) 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
計					26,862

(注)1.取締役信田仁氏、笠原克美氏、川田憲治氏及び谷口健太郎氏の4氏は社外取締役であります。
2.監査役遠藤誠氏、本間朝美氏及び三浦由布子氏の3氏は社外監査役であります。
3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
木村 俊治	1970年9月6日生	1995年4月 レンゴー㈱入社 1999年10月 アクタス元監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2003年3月 公認会計士登録 2004年7月 シナジー・キャピタル㈱ 入社 2008年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表(現任) 2008年11月 ㈱プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2010年2月 税理士登録 2016年6月 当社監査役(社外監査役) 2016年7月 ㈱タカラプロパティ 監査役 2020年1月 税理士法人プログレスサポート 設立 代表社員(現任)	-

7.当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の7名であります。
上席執行役員 吉村 典彦
執行役員 中尾 正則
執行役員 水野 公平
執行役員 野村 貴大
執行役員 横田 新哉
執行役員 山地 剛
執行役員 中川 義行

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しており、また、当社の監査役3名は、全員が社外監査役であります。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、当社と人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役信田仁氏は、金融機関や事業会社において経営に長年携わっており、当社は、同氏との間で顧問契約を締結し、社外の客観的な立場から経営全般に亘る指導・助言を受けておりましたが、日常の経営意思決定には関与しておらず、現在は顧問契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役笠原克美氏は、弁護士笠原克美ライムライト法律事務所の代表であり、当社は、同氏との間で法律顧問契約を締結し、法律上の問題又は紛争について指導・助言、及び訴訟に関する委任契約を締結しておりましたが、現在はこれら契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役川田憲治氏は、当社の取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、当社の借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役と当社との間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有する当社の株式数は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的に内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。

なお、社外監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。