有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IMLF (EDINETへの外部リンク)
イオンモール株式会社 役員の状況 (2020年2月期)
① 役員一覧
男性14名 女性4名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役 河端政夫、腰塚國博、山下泰子の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 渡部まき、村松高男、鳥居江美の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結のときから3年間
② 社外役員の状況
河端政夫氏、腰塚國博氏、山下泰子氏の3名は社外取締役、また、当社の常勤監査役渡部まき氏、村松高男氏及び鳥居江美氏の3名は社外監査役であります。河端政夫氏は、ブレインウッズ株式会社の顧問及び学校法人国際基督教大学監事を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。腰塚國博氏はコニカミノルタ株式会社の上級技術顧問及び方正株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。山下泰子氏は、日本司法支援センター監事、司法書士山下泰子事務所代表及び株式会社アールシーコアの社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。渡部まき氏と当社との間には特別な利害関係はありません。村松高男氏はグローブライド株式会社の社外取締役、ベステラ株式会社及びセレンディップ・コンサルティング株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。鳥居江美氏は、厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議委員会委員を兼任しておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。その他、社外取締役3名及び社外監査役3名は、当社との間に特別な人的関係を有しておりません。
河端政夫氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、海外現地法人における経営者としての豊富な経験を有しており、その経験を主に当社の海外展開とリスク管理に活かしていただけると判断し選任しております。同氏は、社外取締役としての在任期間は5年となります。腰塚國博氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、技術者として培われたデジタル・科学技術における豊富な知識、知見、経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。山下泰子氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、公認会計士・司法書士として培われた会計・法律の専門家としての見識と、他社での取締役及び監査役としての経験を当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。渡部まき氏を社外監査役とした理由は、イオン株式会社で培った豊富な経理経験とイオングループ各社での監査役としての経験を当社経営に活かしていただけると判断し選任しております。村松高男氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、国税局勤務で培った豊富な専門知識と、他社での取締役及び監査役としての経験を当社経営に活かしていただけると判断し選任しております。鳥居江美氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からの視点を持って、監査役としての役割を果たしていただけると判断し選任しております。
社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、各監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について適宜詳細な説明を求める等、経営監視の実効性を高めております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監督又は監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会もしくは経営会議にて報告します。
また、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、当社の監査役会に速やかに報告します。
当社及び子会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等、監査役及び使用人に周知徹底します。
内部監査担当部門は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。
男性14名 女性4名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 岩村 康次 | 1966年3月7日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 財経担当兼海外事業担当 | 千葉 清一 | 1955年7月28日生 |
| (注)3 | 169 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 営業本部長 | 三嶋 章男 | 1958年11月8日生 |
| (注)3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 リーシング本部長 | 藤木 光広 | 1960年11月21日生 |
| (注)3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長 | 玉井 貢 | 1962年7月5日生 |
| (注)3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 開発本部長 | 佐藤 久之 | 1957年12月8日生 |
| (注)3 | 11 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
取締役相談役 | 岡田 元也 | 1951年6月17日生 |
| (注)3 | 52 | ||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 | 岡本 正彦 | 1958年4月8日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
取締役 開発企画統括部長 | 横山 宏 | 1964年5月29日生 |
| (注)3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
取締役 デジタル推進統括部長 | 伴井 明子 | 1971年8月7日生 |
| (注)3 | 31 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 中国本部長 | 橋本 達也 | 1974年2月14日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 河端 政夫 | 1948年8月10日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 腰塚 國博 | 1955年9月30日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 山下 泰子 | 1963年11月5日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 渡部 まき | 1965年9月7日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 村松 高男 | 1953年10月1日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 鳥居 江美 | 1978年9月4日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 西松 正人 | 1955年1月19日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 586 |
2.監査役 渡部まき、村松高男、鳥居江美の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結のときから3年間
② 社外役員の状況
河端政夫氏、腰塚國博氏、山下泰子氏の3名は社外取締役、また、当社の常勤監査役渡部まき氏、村松高男氏及び鳥居江美氏の3名は社外監査役であります。河端政夫氏は、ブレインウッズ株式会社の顧問及び学校法人国際基督教大学監事を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。腰塚國博氏はコニカミノルタ株式会社の上級技術顧問及び方正株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。山下泰子氏は、日本司法支援センター監事、司法書士山下泰子事務所代表及び株式会社アールシーコアの社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。渡部まき氏と当社との間には特別な利害関係はありません。村松高男氏はグローブライド株式会社の社外取締役、ベステラ株式会社及びセレンディップ・コンサルティング株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。鳥居江美氏は、厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議委員会委員を兼任しておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。その他、社外取締役3名及び社外監査役3名は、当社との間に特別な人的関係を有しておりません。
河端政夫氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、海外現地法人における経営者としての豊富な経験を有しており、その経験を主に当社の海外展開とリスク管理に活かしていただけると判断し選任しております。同氏は、社外取締役としての在任期間は5年となります。腰塚國博氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、技術者として培われたデジタル・科学技術における豊富な知識、知見、経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。山下泰子氏を社外取締役(独立役員)とした理由は、公認会計士・司法書士として培われた会計・法律の専門家としての見識と、他社での取締役及び監査役としての経験を当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。渡部まき氏を社外監査役とした理由は、イオン株式会社で培った豊富な経理経験とイオングループ各社での監査役としての経験を当社経営に活かしていただけると判断し選任しております。村松高男氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、国税局勤務で培った豊富な専門知識と、他社での取締役及び監査役としての経験を当社経営に活かしていただけると判断し選任しております。鳥居江美氏を社外監査役(独立役員)とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からの視点を持って、監査役としての役割を果たしていただけると判断し選任しております。
社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、各監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について適宜詳細な説明を求める等、経営監視の実効性を高めております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監督又は監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会もしくは経営会議にて報告します。
また、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、当社の監査役会に速やかに報告します。
当社及び子会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等、監査役及び使用人に周知徹底します。
内部監査担当部門は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。
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