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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IY1B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 味の素株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役会長伊藤 雅俊1947年9月12日生
1971年 4月当社入社
1995年 7月当社食品事業本部食品部長
1999年 6月当社取締役
2003年 4月味の素冷凍食品株式会社取締役社長
2003年 6月当社取締役退任
2005年 4月当社常務執行役員
2005年 4月当社食品カンパニーバイスプレジデ
ント
2005年 6月当社取締役専務執行役員
2005年 6月当社代表取締役
2006年 8月当社食品カンパニープレジデント
2009年 6月当社取締役社長最高経営責任者
2015年 6月当社取締役会長(現任)
2016年 6月日本航空株式会社社外取締役
(現任)
2016年 6月ヤマハ株式会社社外取締役
2019年 6月日本電気株式会社社外取締役
(現任)
(注)31,230
代表取締役
取締役社長
最高経営責任者
西井 孝明1959年12月27日生
1982年 4月当社入社
2004年 7月味の素冷凍食品株式会社取締役
2007年 6月同社常務執行役員
2009年 7月当社人事部長
2011年 6月当社執行役員
2013年 6月当社取締役常務執行役員
2013年 8月ブラジル味の素社代表取締役社長
2015年 6月当社取締役社長最高経営責任者
(現任)
2015年 6月当社代表取締役(現任)
(注)3415
代表取締役
副社長執行役員
Chief Digital Officer
福士 博司1958年4月25日生
1984年 4月当社入社
2009年 7月当社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長
2011年 6月当社執行役員
2013年 6月当社取締役常務執行役員
2013年 6月当社バイオ・ファイン事業本部長
2015年 6月当社取締役専務執行役員
2017年 6月当社代表取締役(現任)
2019年 6月当社取締役副社長執行役員(現任)
2019年 6月当社Chief Digital Officer
(現任)
(注)3290


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役
専務執行役員
グローバルコーポレート本部長
コーポレートサービス本部長
栃尾 雅也1959年8月8日生
1983年 4月当社入社
2007年 7月当社食品カンパニー海外食品部長
2011年 6月当社執行役員
2011年 6月当社経営企画部長
2013年 6月当社取締役常務執行役員
2016年 6月株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)
2017年 6月当社取締役専務執行役員(現任)
2018年 4月当社グローバルコーポレート本部長(現任)、当社コーポレートサービス本部長(現任)
2019年 6月当社代表取締役(現任)
(注)3260
取締役
常務執行役員
野坂 千秋1960年11月6日生
1983年 4月当社入社
2009年 7月当社食品カンパニー食品技術開発センター長
2011年 6月当社執行役員
2015年 6月当社常務執行役員(現任)
2015年 6月当社食品事業本部食品研究所長
2015年 6月上海味の素食品研究開発センター社董事長
2019年 6月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)3232
取締役高藤 悦弘1957年2月6日生
1979年 4月当社入社
2002年 8月インドネシア味の素社取締役社長
2007年 7月当社アミノ酸カンパニー加工用うま
味調味料部長
2009年 6月当社執行役員
2009年 6月ブラジル味の素社代表取締役社長
2013年 6月当社取締役常務執行役員
2013年 6月タイ味の素社取締役社長
2015年 1月味の素アセアン地域統括社取締役社長
2015年 6月当社取締役専務執行役員
2016年 6月当社食品事業本部長
2016年 9月東海澱粉株式会社社外取締役
2017年 6月当社代表取締役
2019年 6月当社取締役(現任)
(注)3452


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
社外取締役齋藤 泰雄1948年1月5日生
1997年 8月在アトランタ日本国総領事
2000年 4月ユネスコ日本政府代表
2001年 8月外務省欧州局長
2003年 5月駐サウジアラビア特命全権大使
2006年 4月駐ロシア特命全権大使
2009年 5月駐フランス特命全権大使
2012年 6月当社社外取締役(現任)
2013年 6月公益財団法人日本オリンピック委
員会常務理事
2017年 7月同委員会副会長
2017年 9月公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事
(注)3-
社外取締役名和 高司1957年6月8日生
1980年 4月三菱商事株式会社入社
1991年 4月マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー社入社
2010年 5月株式会社ジェネシスパートナーズ
代表取締役(現任)
2010年 6月一橋大学大学院国際企業戦略研究
科(現 同大学院経営管理研究科)教授(現任)
2011年 6月NECキャピタルソリューション
株式会社社外取締役(現任)
2012年11月株式会社ファーストリテイリング
社外取締役(現任)
2014年 6月株式会社デンソー社外取締役
2015年 6月当社社外取締役(現任)
2020年 6月SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
(注)3-
社外取締役岩田喜美枝1947年4月6日生
1971年 4月労働省(現 厚生労働省)入省
2001年 1月厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長
2004年 6月株式会社資生堂取締役執行役員
2007年 4月同社取締役執行役員常務
2008年 4月同社取締役執行役員副社長
2008年 6月同社代表取締役執行役員副社長
2012年 3月キリンホールディングス株式会社
社外監査役
2012年 4月株式会社資生堂取締役
2012年 7月日本航空株式会社社外取締役
2015年10月東京都監査委員(現任)
2016年 3月キリンホールディングス株式会社
社外取締役
2018年 6月住友商事株式会社社外取締役
(現任)
2019年 6月株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現任)
2019年 6月当社社外取締役(現任)
(注)35


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
常勤監査役富樫洋一郎1954年2月20日生
1978年 4月当社入社
2003年 7月当社海外食品・アミノ酸カンパニー飼料部長
2007年 6月当社執行役員
2008年 7月当社アミノ酸カンパニーバイスプレジデント
2011年 6月当社取締役常務執行役員
2011年 6月タイ味の素社取締役社長
2013年 6月味の素アニマル・ニュートリション・グループ株式会社取締役社長
2016年 6月当社常勤監査役(現任)
(注)4339
常勤監査役田中 靜夫1957年6月4日生
1980年 4月当社入社
2002年 7月当社財務部財務グループ長
2008年 7月当社監査部長
2012年 6月当社常勤監査役 (現任)
(注)4188
社外監査役土岐 敦司1955年5月19日生
1983年 4月弁護士登録
1989年 4月奥平・土岐法律事務所パートナー
1997年 4月明哲綜合法律事務所代表
2001年12月株式会社丸山製作所社外監査役
2008年 3月成和明哲法律事務所パートナー
2015年12月株式会社丸山製作所社外取締役・監査等委員(現任)
2016年 6月ジオスター株式会社社外取締役
(現任)
2016年 6月当社社外監査役(現任)
2018年 9月明哲綜合法律事務所代表(現任)
(注)452
社外監査役天野 秀樹1953年11月26日生
1980年 9月公認会計士登録
1992年 9月井上斎藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
2011年 9月有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)、KPMG Global Audit Steering Groupメンバー
2015年 7月有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー
2016年 7月トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)
2017年 3月花王株式会社社外監査役(現任)
2018年 6月当社社外監査役(現任)
2019年 6月セイコーホールディングス株式会社社外監査役(現任)
(注)524


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
社外監査役引頭 麻実1962年11月6日生
1985年 4月大和證券株式会社入社
1989年 8月株式会社大和総研転籍
2004年 4月大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)転籍
2006年 4月大和インベスター・リレーションズ株式会社社外取締役
2007年10月株式会社大和総研転籍
2009年 4月同社執行役員コンサルティング本部本部長
2010年 8月同社執行役員第一コンサルティング本部本部長
2013年 4月同社常務執行役員調査本部副本部長
2016年 4月同社専務理事
2016年12月証券取引等監視委員会委員
(注)4-
3,490
(注)1.齋藤泰雄、名和高司、岩田喜美枝の3氏は、社外取締役です。
(注)2.土岐敦司、天野秀樹、引頭麻実の3氏は、社外監査役です。
(注)3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。
(注)4.天野秀樹氏を除く監査役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。
(注)5.監査役天野秀樹氏の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までです。

② 社外役員の状況
1.員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
2.社外役員が企業統治において果たす機能・役割及び会社との利害関係
3名の社外取締役は、経営に精通し、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。3名の社外取締役はいずれも、役員等指名諮問委員会及び役員等報酬諮問委員会の委員として取締役候補者の指名及び取締役・執行役員等の報酬の決定に係る透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの維持・向上を図る役割を担い、各委員会の委員長はいずれも社外取締役が務めています。
法律もしくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有することを基軸に選任された3名の社外監査役は、独立の立場から取締役の職務の執行を監査することにより監査役監査の実効性を高めています。
なお、当社は、社外取締役と社外監査役間での情報交換及び専門分野の相互補完を通じて、業務執行の監督の質的向上を図ることを目的として社外役員連絡会を設置しています。また、ステークホルダーへの対応及び業務執行取締役に対する効果的な助言を行う目的で、独立社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を選定しています。

社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しています。

なお、当社の社外取締役齋藤泰雄氏は公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という)の副会長を務めておりましたが、2019年6月末をもって退任しております。また、同氏は2019年6月まで公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「TOCOG」という)の理事を務めておりました。JOCと当社との間には味の素ナショナルトレーニングセンターの使用に関する契約に基づく取引等があり、TOCOGと当社との間には東京2020オフィシャルパートナーシッププログラム契約に基づく取引がありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、当事業年度における当社からJOCへの支払額は、JOCの2020年3月期の経常収益の0.5%未満であり、当事業年度におけるJOCから当社への支払額は、当社の当事業年度連結売上高の0.01%未満であること、また同氏はTOCOGの業務執行者ではなかったことから、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしております。
当社の社外取締役名和高司氏が代表を務める株式会社ジェネシスパートナーズと当社との間には、研修の業務委託契約に基づく取引がありますが、当事業年度における当社からの支払額は、320万円であるため、同氏は、当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしております。
また、当社の社外監査役天野秀樹氏は有限責任あずさ監査法人に所属しておりましたが、2016年6月に同監査法人を退職しております。同監査法人と当社との間には、従前より業務委託等の取引がありますが、2020年3月期における当社から同監査法人への支払額は、同監査法人の直近事業年度(2019年6月期)における年間業務収入額の0.01%未満であり、同監査法人から当社への支払はありません。なお、2020年6月24日開催の当社定時株主総会において有限責任あずさ監査法人が会計監査人として選任されましたが、天野秀樹氏は同監査法人を会計監査人の候補者として決定した監査役会の決議には加わっておりません。
当社における社外役員の独立性に関する基準は、次のとおりです。

当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
(1)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(4)最近1年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者
(5)次の①から③までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
① (1)から(4)までに掲げる者
② 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
③ 最近1年間において、②または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社に行った者をいうこととしております。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。

上記基準に照らし、当社は、社外取締役である齋藤泰雄、名和高司及び岩田喜美枝の3氏並びに社外監査役である土岐敦司、天野秀樹及び引頭麻実の3氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ています。

3.社外役員の選任状況
社外取締役には、外交官として培った豊富な国際経験と国際情勢等に関する深い知識を活かすため齋藤泰雄氏を、大学院教授としての深い知見及び外資系コンサルティング会社等における豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い見識を活かすため名和高司氏を、企業経営及び企業の社会的責任に関する高い見識並びに女性の活躍支援、ダイバーシティ推進等に関する豊富な知見を活かすため岩田喜美枝氏を、それぞれ選任しています。
社外監査役には、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験、特に企業法務に関する深い知見を活かすため土岐敦司氏を、公認会計士としての専門的な知識と国内・海外での豊富な経験を活かすため天野秀樹氏を、証券会社やシンクタンク等における実務経験から培った幅広い見識と豊富な経験を活かすため引頭麻実氏を、それぞれ選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っています。
監査役は、必要に応じ社外取締役との情報交換・意見交換を実施しています。
社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00436] S100IY1B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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