相鉄ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	林 英 一	1949年1月15日生	1972年4月 当社入社 1998年7月 当社経営企画室部長(関連事業担当) 2000年6月 当社取締役(現) 2005年4月 当社常務執行役員 2005年4月 当社グループ経営戦略室副室長委嘱 2007年6月 当社専務執行役員 2007年6月 当社グループ経営戦略室長委嘱 2010年7月 当社経営戦略室長委嘱 2011年6月 当社副社長執行役員 2012年6月 当社代表取締役(現) 2013年6月 当社社長 2013年6月 当社社長執行役員 2019年6月 当社会長(現)	(注)3	235
代表取締役 社長 社長執行役員	滝 澤 秀 之	1959年10月5日生	1984年4月 当社入社 2010年6月 株式会社相鉄ビルマネジメント専務取締役 2011年6月 当社執行役員 2011年7月 当社経営戦略室部長(第一統括担当)委嘱 2012年6月 当社取締役 2013年6月 当社経営戦略室長兼経営戦略室部長(第二統括担当)委嘱 2015年6月 相模鉄道株式会社専務取締役 2016年6月 同社取締役社長 2019年6月 当社取締役(現) 2019年6月 当社代表取締役(現) 2019年6月 当社社長(現) 2019年6月 当社社長執行役員(現)	(注)3	107
取締役 執行役員	吉 田 修	1958年4月20日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 相鉄バス株式会社常務取締役 2015年6月 株式会社相鉄イン開発(現株式会社相鉄ホテル開発)取締役社長 2017年7月 株式会社相鉄ホテルマネジメント取締役社長 2020年6月 当社執行役員(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	34
取締役 執行役員 経営戦略室長	平 野 雅 之	1965年2月22日生	1987年4月 当社入社 2010年7月 当社経営戦略室部長(ブランド戦略担当) 2012年6月 株式会社イスト常務取締役 2014年6月 相模鉄道株式会社取締役 2017年6月 同社常務取締役 2018年6月 当社執行役員(現) 2018年6月 当社取締役(現) 2018年6月 当社経営戦略室部長(第三統括担当)委嘱 2019年6月 当社経営戦略室長委嘱(現)	(注)3	54
取締役	加々美 光 子	1958年5月18日生	1985年4月 東京地方裁判所判事補 1995年1月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	恩 地 祥 光	1954年11月1日生	1977年4月 株式会社ダイエー入社 1994年4月 同社経営企画本部長 1998年9月 株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長 1999年12月 有限会社オズ・コーポレーション取締役(代表)(現) 2000年3月 株式会社レコフ事務所(現株式会社レコフ)執行役員 2007年6月 同社取締役兼主席執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長兼CEO 2016年10月 同社代表取締役会長 2016年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	藤 川 裕紀子	1965年3月16日生	1988年10月 中央新光監査法人入所 1998年6月 金融監督庁(現金融庁)検査部金融証券検査官 2000年7月 藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現) 2012年1月 税理士法人会計実践研究所代表社員(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	小 島 弘	1954年6月11日生	1979年4月 当社入社 2001年7月 相鉄企業株式会社転籍 2001年7月 同社総務人事部長 2006年7月 当社入社 2007年6月 相鉄企業株式会社取締役 2008年6月 当社常勤監査役 2012年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社常務執行役員 2019年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	176
常勤監査役	橋 本 暁 彦	1959年1月22日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 相鉄不動産株式会社常務取締役 2012年6月 当社常勤監査役(現)	(注)5	94
監査役	米 田 誠 一	1956年9月11日生	1979年4月 株式会社横浜銀行入行 2006年4月 同行執行役員 2008年6月 同行取締役 2010年4月 同行常務執行役員 2013年6月 浜銀ファイナンス株式会社専務取締役 2014年4月 同社取締役社長 2015年6月 当社監査役(現) 2017年4月 浜銀ファイナンス株式会社取締役(非常勤) 2017年6月 株式会社産業貿易センター取締役社長 2020年6月 株式会社朋栄監査役(現)	(注)4	-
監査役	三 木 章 平	1960年3月30日生	1982年4月 日本生命保険相互会社入社 2009年3月 同社執行役員 2010年7月 同社取締役 2012年3月 同社常務執行役員 2014年7月 同社取締役 2015年3月 同社専務執行役員 2016年3月 三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社)副社長執行役員 2016年4月 同社代表取締役 2018年4月 公益財団法人日本生命済生会顧問 2018年6月 同会理事長(現) 2018年6月 当社監査役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	中 西 智	1953年8月31日生	1976年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2009年4月 同行取締役兼専務執行役員 2009年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2013年4月 株式会社SMFGカード&クレジット取締役 2013年6月 株式会社セディナ取締役社長 2013年6月 SMBCファイナンスサービス株式会社取締役 2019年4月 株式会社セディナ特別顧問(現) 2019年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					706

(注)1.取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の1名であります。(取締役兼務者3名を除く)
峯岸恭博
8.当社では、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の13名であります。
長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、杉原正義、加藤尊正、森村幹夫、阿部眞一、
鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一、左藤 誠、曽我清隆
9.社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役(代表)であります。同氏は株式会社レコフの出身であり、当社は同社に対しアドバイザリー報酬を支払っておりますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社朋栄の監査役であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、株式会社セディナの特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
なお、株式会社セディナは、2020年7月1日付でSMBCファイナンスサービス株式会社と合併し、商号をSMBCファイナンスサービス株式会社に変更する予定です。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を当社の経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。