ＳＢＳホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 代表 執行役員	鎌田 正彦	1959年6月22日生	1979年4月 東京佐川急便㈱(現佐川急便㈱)入社 1987年12月 ㈱関東即配(現当社) 取締役 1988年3月 当社 代表取締役 社長(現任) 2004年3月 当社 代表執行役員(現任) 同年6月 雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任) 同年9月 ㈱ゼロ 社外取締役(現任) 2005年9月 東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱) 代表取締役 社長(現任) 2006年1月 ㈱全通(現SBSゼンツウ㈱) 取締役(現任) 2013年7月 一般財団法人鎌田財団(現公益財団法人 SBS鎌田財団) 代表理事(現任) 2017年6月 SBS即配サポート㈱ 代表取締役(現任) 2018年8月 リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱) 取締役(現任)	(注)1	14,388,400
取締役 専務 執行役員	入山 賢一	1951年10月22日生	1974年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行 2002年6月 ㈱エスビーエス(現当社) 入社 経営企画室長 2003年3月 当社 取締役 管理部長 2004年3月 当社 常務執行役員 同年6月 雪印物流㈱(現SBSフレック㈱) 取締役(現任) 2005年9月 東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱) 取締役(現任) 2006年1月 ㈱全通(現SBSゼンツウ㈱) 取締役(現任) 同年3月 当社 常務取締役 2007年1月 ㈱エーマックス(現SBSアセットマネジメント㈱) 代表取締役 社長 2012年3月 マーケティングパートナー㈱ 取締役 2019年3月 当社 取締役 専務執行役員(現任)	(注)1	144,000
取締役 常務 執行役員	泰地 正人	1961年10月24日生	1984年4月 東急運輸㈱(現SBSロジコム㈱) 入社 2004年9月 東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱) 人事部長 2006年3月 ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱) 執行役員人事部長 2017年3月 当社 取締役 2019年3月 当社 取締役 常務執行役員(現任)	(注)1	13,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	若松 勝久	1959年10月15日生	1982年3月 ㈱リコー 入社 2003年4月 同社 総合経営企画室 経営管理部長 2005年4月 同社 オフィス事業統括センター 事業戦略室長 2008年4月 同社 生産統括センター所長 2011年10月 リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)取締役 執行役員 経営管理本部長 2013年4月 同社 取締役 専務執行役員 同年10月 同社 代表取締役 社長執行役員(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	加藤 元	1960年3月26日生	1982年4月 キリンビール㈱ 入社 2005年9月 同社 近畿統轄本部 近畿圏営業推進部部長 2010年10月 キリンビジネスシステム㈱ 物流・生産統轄部長 2013年3月 キリン物流㈱ 取締役 東日本支社長 2014年4月 キリングループロジスティクス㈱ 代表取締役社長 2018年4月 キリンビール㈱ 執行役員 マーケティング本部 副本部長 2019年6月 当社 顧問 同年12月 SBSフレック㈱ 副社長執行役員 2020年3月 同社 代表取締役 社長執行役員(現任) 当社 取締役(現任)	(注)1	-
社外取締役	岩﨑 二郎	1945年12月6日生	1974年4月 TDK㈱ 入社 1996年6月 同社 取締役 人事教育部長 1998年6月 同社 常務取締役 記録メディア本部長 2006年6月 同社 取締役 専務執行役員 2008年3月 GCA㈱ 社外監査役 2009年6月 ㈱JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 コーポレート戦略部長 2011年3月 当社 社外監査役 同年4月 帝京大学 経済学部経営学科教授 2015年3月 当社 社外取締役(現任) 2016年3月 GCA㈱社外取締役 (常勤監査等委員)(現任) 同年6月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役(現任)	(注)1	200
社外取締役	関本 哲也	1956年2月26日生	1989年4月 東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所 入所 1991年4月 さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立 2012年1月 公洋ケミカル㈱ 監査役(現任) 同年11月 デルソーレ・コンサルティング㈱ 代表取締役 2013年6月 ミツミ電機㈱ 社外取締役 2014年3月 当社 社外取締役(現任) 同年5月 ㈱プレミアムバリューバンク 社外監査役 2015年5月 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	星 秀一	1955年9月6日生	1979年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 1998年9月 ㈱ファミリーコーポレーション 取締役 2002年12月 ㈱雪印アクセス(現㈱日本アクセス) 取締役 2009年4月 伊藤忠商事㈱ 食品流通部門長 2010年4月 同社 執行役員 2011年4月 伊藤忠食品㈱ 代表取締役 副社長 2013年6月 同社 代表取締役 社長 2016年6月 同社 取締役 相談役 2017年6月 同社 理事(現任) 2018年4月 当社 非常勤顧問 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)1	2,000
常勤監査役	山下 泰博	1956年10月29日生	1981年4月 ㈱ユニード(現㈱ダイエー) 入社 2004年5月 ㈱ダイエー 財務部長 2005年11月 ㈱エスビーエス(現当社) 入社 財務部長 2006年3月 当社 執行役員 財務部長 2014年9月 当社 執行役員 2015年3月 当社 監査役(現任) SBSロジコム㈱ 監査役(現任) SBSフレック㈱ 監査役(現任) SBSゼンツウ㈱ 監査役(現任) 2018年8月 SBSリコーロジスティクス㈱監査役(現任)	(注)2	24,500
常勤監査役	掛橋 幸喜	1961年10月8日生	1987年4月 安田信託銀行㈱(現みずほ銀行) 入行 2002年2月 ㈱東京都民銀行(現㈱きらぼし銀行)入行 本店 法人営業第三部 次長 2009年8月 当社 入社 経営企画部 次長 2009年10月 当社 経理部長 2014年9月 当社 財務部長 2015年3月 当社 執行役員 財務部長 2016年5月 当社 執行役員 経営企画部長 2018年12月 当社 執行役員 CSR推進部長 2020年3月 当社 監査役(現任) SBSリコーロジスティクス㈱ 監査役(現任) SBSロジコム㈱ 監査役(現任) SBSフレック㈱ 監査役(現任)	(注)2	-
社外監査役	竹田 正人	1954年3月1日生	1977年4月 ㈱ダイエー 入社 2004年5月 同社 経理本部 副本部長 ㈱フォルクス(現㈱アークミール) 監査役 2006年2月 ㈱ジャステック 監査役 2008年3月 当社 社外監査役(現任) 同年4月 ㈱ジャステック 常勤監査役 2016年2月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	松本 正人	1957年1月11日生	1979年4月 野村證券投資信託販売㈱ 入社 1998年6月 国際証券㈱ 京都支店長 2001年4月 同社 執行役員 2002年9月 三菱証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱) 執行役員 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券㈱ 常務執行役員 大阪支店長 2012年6月 同社 専務取締役 2013年6月 同社 代表取締役 副社長 2015年7月 同社 代表取締役 副社長 兼 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2016年6月 MUSビジネスサービス㈱ 代表取締役 会長 2017年7月 当社 非常勤顧問 2018年6月 ㈱サンドラッグ 社外取締役(現任) 2019年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)2	-
計					14,572,400

(注) 1 2020年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
4 取締役岩﨑二郎、関本哲也および星秀一の3氏は社外取締役であり、また監査役竹田正人および松本正人の両氏は社外監査役であります。
5 当社は、取締役岩﨑二郎および関本哲也の両氏、ならびに監査役竹田正人氏を当社が株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鈴木 知幸	1976年6月14日生	2003年10月	第一東京弁護士会弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 入所	―
		2004年11月 2019年1月	東京丸の内法律事務所 入所 同事務所 代表代行 現在に至る

7 当社では、経営戦略決定の迅速化および業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の2名であります。

職名	氏名
執行役員 経営企画部長	田中 康仁
執行役員 財務部長	遠藤 隆

② 社外役員の状況

イ.社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。このほか、社外取締役および社外監査役は、役員持株会における各自の持分を有しております。

ロ.当社は、社外取締役として3名を選任しております。

社外取締役岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見と経験を有しておられることから、それらを当社の経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、岩﨑二郎氏は、2010年6月まで、当社グループの取引先である㈱JVCケンウッド(当時の商号はJVC・ケンウッド・ホールディングス㈱)の取締役執行役員常務を務めておりましたが、同社グループとの取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外監査役としての経験と知識をを有しており、それらを当社のコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、関本哲也氏は、2018年5月まで、当社グループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務されており、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を当社の取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年6月まで当社グループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておられましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、当社の連結売上高の2%に満たないものです。また、同氏は、2018年4月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。

ハ.当社は、社外監査役として2名を選任しております。

社外監査役竹田正人氏は、当社との間で人的関係または取引関係その他の利害関係を有しておらず、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、これらの幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年6月まで当社取引先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、当社の従業員持株会および役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のM&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に係る取引がありますが、その取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1%に満たないものです。また、同社は、当社の主要借入先である㈱三菱UFJ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は、2019年12月末日現在で金融機関からの総借入額の24.3%ですが、当社グループは他に複数の金融機関と取り引きがあり、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行は当社株式を10%以上保有する主要株主にも該当しておらず、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、2017年7月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。

ニ.当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役の独立性に関する基準を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。本基準の内容は、当社ウェブサイト(https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/csr/governance/)に掲載しております。

社外取締役岩﨑二郎氏、関本哲也氏および星秀一氏は、いずれもこの基準を満たしており、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外取締役として選任しております。
また、社外監査役竹田正人氏および松本正人氏も、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に照らして、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は、監査役の職務を補助する監査役スタッフを1名選任しております。また、必要に応じて内部監査組織である監査部もその補助を行うことで業務の円滑化を図っております。

社外監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、監査役会、監査部および会計監査人から適宜監査結果報告を受けることによりこれらの機関と連携を図ることとしております。
さらに、社外監査役は常勤監査役および監査部、会計監査人ならびに当社および当社グループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実施し、監査結果報告を受けております。