明海グループ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 CEO	内 田 和 也	1945年11月5日生	1968年4月 三井造船㈱入社 1982年12月 同社退社 1983年1月 当社入社 1984年7月 当社企画部長 1985年6月 当社取締役 1986年6月 当社常務取締役 1987年6月 当社代表取締役専務取締役 1991年6月 当社代表取締役副社長 1992年6月 当社代表取締役社長 2014年4月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	101
代表取締役 副社長 COO	内 田 貴 也	1975年10月22日生	2008年10月 当社入社 2008年10月 当社経営企画グループ長 2009年6月 当社取締役 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年4月 当社常務取締役 2013年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年4月 当社代表取締役専務取締役COO 2020年6月 当社代表取締役副社長COO(現任)	(注)3	220
代表取締役 専務取締役 COO	丑 嶋 淳	1947年9月5日生	1971年3月 当社入社 1987年7月 当社企画部副部長 1992年6月 明海興産㈱取締役 1993年6月 当社取締役 1997年6月 明海興産㈱常務取締役 2001年6月 当社常務取締役 2005年6月 明海興産㈱代表取締役社長(現任) 2008年6月 当社代表取締役常務取締役 2013年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年4月 当社代表取締役専務取締役COO(現任)	(注)3	1
常務取締役	土 谷 信 雄	1954年8月17日生	2007年6月 当社入社 2007年6月 当社理事 2007年6月 東明汽船㈱取締役 2008年6月 当社執行役員 2008年7月 東明汽船㈱常務取締役 2009年6月 当社取締役 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2010年6月 東明汽船㈱代表取締役社長(現任) 2012年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 経理グループ長	水 野 敏 郎	1958年11月3日生	2003年8月 当社入社 2003年8月 当社総務部副部長 2004年10月 当社経理グループ長 2007年4月 当社理事 2008年6月 当社執行役員経理グループ長 2011年6月 当社取締役執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2019年8月 当社取締役常務執行役員経理グループ長委嘱(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 総務グループ長	笹 原 弘 崇	1969年10月2日生	1996年8月 当社入社 2008年7月 当社総務グループ長 2011年4月 当社常務執行役員総務グループ長委嘱 2015年6月 当社取締役常務執行役員総務グループ長委嘱(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員	藤 川 仁	1965年12月29日生	1997年2月 当社入社 2004年10月 当社総務グループ長 2006年4月 当社理事 2008年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 2018年6月 エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	丹 生 雅 之	1956年1月27日生	1992年4月 ㈱ホテル日航アンヌプリ入社 2009年4月 ㈱ホテルアンヌプリ総支配人 2010年3月 同社取締役総支配人 2011年3月 同社常務取締役(現任) 2011年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員	本 山 喜久彦	1968年2月3日生	1991年12月 当社入社 2011年3月 エム・エム・エス㈱取締役 2011年4月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員(現任) 2014年3月 エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員	(注)3	1
取締役	大 野 勝 久	1944年2月18日生	1999年6月 三井造船㈱取締役 2003年6月 同社常務取締役 2009年7月 同社顧問 2010年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役	長 谷 吉 博	1952年2月2日生	2001年4月 社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会) 2010年6月 同社団企画参与 2013年6月 同社団執行理事 環境管理部門長 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1
監査役 (常勤)	壷 井 圭 次	1966年8月27日生	2014年12月 サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人 2019年1月 当社ホテル関連事業グループ副グループ長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	松 浦 明 人	1949年4月12日生	2007年6月 三井造船㈱理事監査部長 2012年6月 昭和飛行機㈱社外監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	遠 藤 克 博	1955年1月18日生	1978年4月 東京国税局入局 2003年7月 国税庁税務大学校研究部教授 2006年7月 東京国税局調査第一部主任国際税務専門官 2008年8月 遠藤克博税理士事務所代表(現任) 2010年6月 ローランドディー.ジー.㈱社外監査役 2011年11月 千代田インテグレ㈱社外監査役(現任) 2015年4月 青山学院大学大学院 客員教授 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年3月 ローランドディー.ジー.㈱社外取締役	(注)4	1
監査役	田 中 誠 一	1953年1月12日生	2008年10月 三井物産㈱代表取締役専務執行役員 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2014年6月 同社顧問 2016年6月 川崎汽船㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
計					340

(注)1 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
2 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 代表取締役副社長COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。


②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から当社の経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しております。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しております。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、(株)東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ております。