佐渡汽船株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	小 川 健	1951年2月1日生	1994年4月 ㈱KBS代表取締役(現) 1999年12月 ㈱新潟事業承継パートナー 代表取締役(現) 2005年1月 税理士法人小川会計 代表社員(税理士)(現) 2007年3月 当社代表取締役副社長 2008年3月 当社代表取締役社長 2008年3月 両津南埠頭ビル㈱ 代表取締役社長 2019年3月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	120
取締役社長 (代表取締役)	尾 﨑 弘 明	1963年12月26日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 経営企画部長 2014年3月 取締役(総務部長兼経営企画部長) 2015年4月 取締役(総務部長) 2016年3月 常務取締役(総務部長) 2017年3月 代表取締役専務 2018年3月 代表取締役副社長 2019年3月 代表取締役社長(現)	(注)3	60
専務取締役	山 中 一 秀	1958年10月11日生	1982年3月 当社入社 2009年10月 佐渡汽船営業サービス㈱取締役 2012年3月 取締役(本社統括部長) 2013年12月 取締役(本社統括部長兼旅行販売部長) 2016年1月 取締役(営業部長) 2018年3月 専務取締役(現)	(注)3	61
取締役 経営企画部長	渡 邊 幸 計	1969年8月20日生	1993年4月 当社入社 2017年3月 取締役(経営企画部長)(現)	(注)3	10
取締役 海務部長	真 保 髙 弘	1965年10月6日生	1988年12月 当社入社 2008年4月 当社船長 2009年4月 佐渡汽船シップマネジメント㈱船長 2017年4月 佐渡汽船シップマネジメント㈱海務部長(運航管理者) 2019年3月 当社取締役(海務部長)(現)	(注)3	5
取締役	伊 藤 光	1962年5月22日生	1981年8月 郵政省入省 2003年3月 相川郵便局局長 2016年6月 日本郵便㈱退社 2016年7月 佐渡市副市長(現) 2018年3月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役 (注)1	廣 瀬 俊 三	1958年8月15日生	1981年4月 東急道路㈱入社 1983年2月 東急道路㈱退社 1983年3月 ㈱広瀬組入社 1993年4月 ㈱広瀬組代表取締役社長(現) 2018年3月 当社取締役(現)	(注)3	48

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	臼 杵 章	1959年5月4日生	1982年3月 当社入社 2009年5月 総務部次長(部長) 2009年12月 経営改善部長 2010年3月 取締役(総務部長) 2014年3月 常勤監査役(現)	(注)4	19
監査役 (注)2	金 子 英 明	1954年12月9日生	1989年6月 税理士登録 1989年9月 金子英明税理士事務所代表(現) 2009年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役 (注)2	平 島 健	1964年10月11日生	1988年4月 日本ビクター㈱入社 1988年7月 日本ビクター㈱退社 1988年7月 角川書店㈱入社 1995年7月 角川書店㈱退社 1995年10月 尾畑酒造㈱入社 2008年12月 尾畑酒造㈱代表取締役社長(現) 2019年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					323

(注)1 取締役 廣瀬俊三は、社外取締役であります。
2 監査役 金子英明及び平島 健は、社外監査役であります。
3 第158期定時株主総会決議の時から第159期定時株主総会終結の時までであります。
4 第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の廣瀬俊三氏は、当社株式4,800株(0.03%)を所有する株主であります。また、㈱広瀬組の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の金子英明氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の平島健氏は、尾畑酒造㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
ロ.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役1名及び社外監査役2名が経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、法務、会社経営の豊富な経験と見識、税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うことにより経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
また、社外監査役2名は税理士及び他の会社の経営者であり、それぞれの立場において幅広い見識を有しており、金子英明氏は監査役としての経歴も十分であります。両氏は、社外監査役として独立した立場から中立・公正性を確保していると判断しているため、監査役会の独立性及び経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立した立場で、経営の監督及び監査を行っております。取締役会において内部統制委員会よりコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席して常勤監査役と意見交換、情報の共有を図り、常勤監査役と連携して「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。