東海汽船株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数
代表取締役社長 営業本部長	山 﨑 潤 一 (1947年4月12日生)	2004年3月 当社取締役総務部長 2006年3月 大島マリンサービス株式会社代表取締役 2007年3月 八丈マリンサービス株式会社代表取締役 2008年3月 東京ヴァンテアンクルーズ株式会社代表取締役 大島旅客自動車株式会社代表取締役 2008年6月 伊豆諸島開発株式会社代表取締役社長 2009年3月 当社代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役社長営業本部長(現) 2016年6月 小笠原海運株式会社代表取締役社長(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	千株 3.9
専務取締役 管理本部長 事業本部長	石 川 寛 治 (1948年8月17日生)	2002年4月 当社総務部長 2006年3月 東海マリンサービス株式会社代表取締役 2009年3月 当社取締役 大島マリンサービス株式会社代表取締役 2010年4月 当社取締役総務部長 2010年6月 神新汽船株式会社代表取締役社長 2013年3月 当社専務取締役総務部長 2015年3月 大島旅客自動車株式会社代表取締役 東海自動車サービス株式会社代表取締役 2015年4月 当社専務取締役管理本部長 2020年3月 当社専務取締役管理本部長・事業本部長(現) 東京ヴァンテアンクルーズ株式会社代表取締役(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	3.6
取締役	齊 藤 昌 哉 (1932年8月21日生)	1984年6月 1958年3月～1962年5月 当社勤務 東京汽船株式会社代表取締役社長 1991年3月 当社取締役(現) 2009年6月 東京汽船株式会社代表取締役会長(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	―
取締役	石 渡 恒 夫 (1941年4月5日生)	1999年6月 京浜急行電鉄株式会社常務取締役 2003年6月 京浜急行電鉄株式会社代表取締役専務取締役 2005年6月 京浜急行電鉄株式会社代表取締役社長 2007年3月 当社取締役(現) 2013年6月 京浜急行電鉄株式会社代表取締役会長(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	0.2
取締役	若 林 英 一 (1960年9月21日生)	2012年4月 DOWAホールディングス株式会社総務・法務部門部長 2018年3月 当社取締役(現) 2018年4月 DOWAホールディングス株式会社執行役員・情報システム部門部長(現) DOWAマネジメントサービス株式会社代表取締役社長(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	―
取締役 運航本部長	櫻 井 薫 (1958年5月24日生)	2009年3月 当社総務部長 2010年4月 当社船舶部長 2011年3月 東海シップサービス株式会社代表取締役(現) 2013年3月 東海技術サービス株式会社代表取締役(現) 2015年3月 当社取締役船舶部長 2015年4月 当社取締役運航本部長船舶部長(現)	2019年3月～ 2021年3月 (2年)	1.4
常勤監査役	牧 野 龍 裕 (1956年1月2日生)	2015年3月 藤田観光株式会社取締役兼常務執行役員リゾート事業グループ最高執行責任者 2017年10月 藤田観光株式会社取締役 2018年3月 当社監査役(現)	2018年3月～ 2022年3月 (4年)	0.3
監査役	池 田 雄二郎 (1947年12月16日生)	1975年10月 公認会計士登録 1976年9月 税理士登録 1985年1月 池田公認会計士事務所所長(現) 2011年3月 当社監査役(現)	2019年3月～ 2023年3月 (4年)	―
監査役	宇田川 秀 人 (1948年7月9日生)	1996年5月 株式会社松屋取締役総務部長・関連事業部長 2001年5月 株式会社松屋常務取締役総務部長・庶務部・広報部担当 2005年3月 株式会社松屋常務取締役営業副本部長・外販事業部長 2010年3月 株式会社アターブル松屋フードサービス取締役会長 株式会社アターブルグリーンレストラン取締役会長 2012年3月 当社監査役(現)	2020年3月～ 2024年3月 (4年)	―
計				9.4

(注) 1 取締役齊藤昌哉、石渡恒夫及び若林英一は、社外取締役であります。
2 監査役牧野龍裕、池田雄二郎及び宇田川秀人は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は2020年3月27日現在、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役齊藤昌哉氏は、東京汽船株式会社の代表取締役会長であり、東京汽船株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の0.47%を保有する株主でありますが、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役石渡恒夫氏は、京浜急行電鉄株式会社の代表取締役会長であり、京浜急行電鉄株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の2.32%を保有する大株主でありますが、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ぐるなびの社外監査役を兼職しておりますが、当社と株式会社ぐるなびとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役若林英一氏は、DOWAホールディングス株式会社の執行役員・情報システム部門部長および同社の子会社であるDOWAマネジメントサービス株式会社の代表取締役社長であり、DOWAホールディングス株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の6.83%を保有する大株主でありますが、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役牧野龍裕氏は、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において藤田観光株式会社の取締役であり、藤田観光株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の20.32%を保有する大株主であります。
社外監査役池田雄二郎氏は、池田公認会計士事務所所長でありますが、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役宇田川秀人氏は、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において株式会社松屋の総務担当取締役でありましたが、当社との間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は取締役会において、経営陣から独立した立場で、客観的に当社の業務の適正性に資する助言・提言を行っております。
社外監査役は常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、意見交換、情報聴取等を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を有効に実行できる体制を構築するため、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部統制部門や会計監査人との情報共有を密に行うことで、社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。