シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IX3Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三菱倉庫株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
藤 倉 正 夫1959年3月20日生
1982年4月当社入社
2012年6月国際業務室長
2015年4月大阪支店長
2016年6月取締役大阪支店長
2017年4月常務取締役大阪支店長委嘱
2018年4月取締役社長(現在)
(注)310
常務取締役小 原 祥 司1954年8月5日生
1977年10月当社入社
2011年6月港運事業部長
2014年6月取締役港運事業部長
2016年4月常務取締役(現在)
(注)36
常務取締役若 林 仁1960年1月22日生
1982年4月当社入社
2012年6月倉庫事業部長
2015年4月三菱倉庫(中国)投資有限公司董事長
2016年4月倉庫事業部長
同年6月取締役倉庫事業部長
2017年4月常務取締役
2019年4月常務取締役倉庫事業部長委嘱
2020年4月常務取締役(現在)
(注)39
常務取締役斉 藤 康1958年10月16日生
1982年4月当社入社
2011年6月経理部長
2016年6月取締役経理部長
2018年4月常務取締役経理部長委嘱
同年6月常務取締役(現在)
(注)36
常務取締役
工務部長委嘱
木 村 伸 児1958年7月18日生
1982年4月当社入社
2014年4月人事部長
2016年4月総務部長兼広報室長兼人事部長
2017年6月取締役総務部長兼広報室長兼人事部長
2018年4月常務取締役
2020年4月常務取締役工務部長委嘱(現在)
(注)35
代表取締役
常務取締役
奈良場 三 郎1958年10月17日生
1982年4月当社入社
2014年4月名古屋支店長
2017年4月東京支店長
2018年6月取締役東京支店長
2019年4月常務取締役(現在)
(注)36
常務取締役
国際業務室長委嘱
西 川 浩 司1960年4月10日生
1983年4月当社入社
2015年4月東京支店長
2017年4月倉庫事業部長
2018年6月取締役倉庫事業部長
2019年4月常務取締役国際業務室長委嘱(現在)
(注)36
取締役若 林 辰 雄1952年9月29日生
1977年4月三菱信託銀行株式会社入社
2012年4月三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長
2013年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長
同年12月三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長兼取締役会長
2015年6月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役副会長
2016年4月三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会長、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
同年6月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役退任
2020年4月三菱UFJ信託銀行株式会社特別顧問(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役北 沢 利 文1953年11月18日生
1977年4月東京海上火災保険株式会社入社
2016年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
同年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役
2019年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長(現在)
同年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役退任
同年6月当社取締役(現在)
(注)3
取締役内 藤 忠 顕1955年9月30日生
1978年4月日本郵船株式会社入社
2015年4月同社代表取締役社長・社長経営委員
2019年6月同社取締役会長・会長経営委員
(現在)
同年6月当社取締役(現在)
(注)3
取締役
横浜支店長
中 島 立 志1957年11月29日生
1976年4月当社入社
2017年4月名古屋支店長
2018年6月取締役名古屋支店長
2020年4月取締役横浜支店長(現在)
(注)36
取締役
大阪支店長
山 尾 聡1960年6月13日生
1983年4月当社入社
2015年4月業務部長
2019年6月取締役業務部長
2020年4月取締役大阪支店長(現在)
(注)35
取締役
名古屋支店長
三 浦 晃 雄1960年11月10日生
1984年4月当社入社
2016年6月横浜支店長
2018年4月国際輸送事業部長
2018年6月国際輸送事業部長兼国際業務室長
2019年4月国際輸送事業部長
同年6月取締役国際輸送事業部長
2020年4月取締役名古屋支店長(現在)
(注)35
取締役
総務部長兼広報室長
前 川 昌 範1962年4月13日生
1986年4月当社入社
2018年4月総務部長兼広報室長兼人事部長
2020年6月取締役総務部長兼広報室長(現在)
(注)30
常任監査役
(常勤)
渡 辺 徹1949年6月24日生
1972年4月当社入社
2001年6月経理部長
2003年6月取締役常務役員補佐(経理担当)
兼経理部長
2004年6月常務取締役経理部長委嘱
2006年6月常務取締役
2008年6月専務取締役
2010年10月専務取締役業務部長委嘱
2011年1月専務取締役
同年6月常任監査役(常勤)(現在)
(注)422
監査役
(常勤)
長谷川 幹 根1961年7月5日生
1985年4月三菱商事株式会社入社
2010年6月インド三菱商事会社CFO
2013年11月エム・シー・ヘルスケア株式会社監査役
2016年6月三菱商事ライフサイエンス株式会社監査役
2019年4月同社監査役退任
同年5月三菱商事株式会社コーポレート部門付
同年6月当社監査役(常勤)(現在)
(注)40



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役山 田 洋之助1959年5月2日生
1989年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
長島・大野法律事務所(現 長島・ 大野・常松法律事務所)入所
同年10月山田法律事務所(現 山田・合谷・ 鈴木法律事務所)入所(現在)
2004年6月当社監査役(現在)
(注)50
監査役佐 藤 孝 夫1954年7月17日生
1988年3月公認会計士登録
2003年5月朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
2007年7月同監査法人本部理事
2009年6月同監査法人本部理事退任
2014年7月同監査法人監事
2016年6月同監査法人監事退任
2017年7月佐藤孝夫会計事務所代表(現在)
2020年6月当社監査役(現在)
(注)5
監査役三 浦 潤 也1959年7月22日生
1983年4月当社入社
2016年6月監査部長
2020年6月当社監査役(現在)
(注)55
99


(注) 1 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕の3氏は、社外取締役である。
2 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、佐藤孝夫の3氏は、社外監査役である。
3 2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2021年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
4 2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から2023年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
5 2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2024年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)~(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去3年間における業務執行者(※1)
(2) 当社のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先の現在又は過去3年間における業務執行者
(3) 当社の定める基準を超える取引先(※2)の現在又は過去3年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去3年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 当社の会計監査人の現在又は過去3年間における社員
(6) 当社から、一定額を超える寄付(※3)を受けた団体に現在属し、又は過去3年間において属していた者
(7) 上記(1)~(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 当社の業務執行者であった者(その期間が3年間に満たない者を除く)

※1 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※2 当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)との取引が当社連結営業収益の2%を超える取引先もしくは当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※3 過去3事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。

イ 若林取締役(社外取締役)は三菱UFJ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の完全親会社である㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株主であります。当社グループは三菱UFJ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、当社グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年6月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は当社の取引先かつ株主であり、当社も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。当社グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、当社グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社取締役会長・会長経営委員(2020年6月、取締役会長・会長執行役員に就任予定)でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ホ 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。当社は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去3年間の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ヘ 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は当社の会計監査人であります。当社グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は154百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、[(1) コーポレート・ガバナンスの概要]及び[(3) 監査の状況]に記載のとおりです。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04283] S100IX3Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。