東洋水産株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	堤 殷	1945年1月25日生	1968年4月 入社 埼玉工場長等を歴任 1989年6月 取締役に就任 1993年6月 常務取締役に就任 1999年4月 専務取締役(代表取締役)に就任 2003年6月 代表取締役社長に就任 2012年6月 代表取締役会長に就任(現)	(注)4	40
代表取締役 社長	今 村 将 也	1957年7月19日生	1981年4月 入社 即席麺本部長等を歴任 2011年6月 取締役に就任 2012年6月 常務取締役に就任 2013年6月 専務取締役に就任 2014年6月 代表取締役社長に就任(現)	(注)4	20
専務取締役	住 本 憲 隆	1966年2月7日生	1988年4月 入社 マルチャン,INC.次長等を歴任 2011年6月 取締役に就任 2014年6月 常務取締役に就任 同 年同月 マルチャン,INC.取締役社長に就任(現) 同 年同月 マルチャンバージニア,INC.取締役社長に就任(現) 同 年同月 マルチャンテキサス,INC.取締役社長に就任(現) 2015年6月 マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.取締役会長に就任(現) 2017年9月 マルチャン・ド・ブラジル取締役会長に就任(現) 2018年6月 専務取締役に就任(現)	(注)4	16
専務取締役	沖 斉	1959年9月3日生	1983年4月 入社 東京支店長等を歴任 2012年6月 取締役に就任 2015年6月 常務取締役に就任 2019年6月 専務取締役に就任(現)	(注)4	6
常務取締役 CSR広報部長 (注)1	真喜屋 理恵子	1961年4月27日生	1985年4月 入社 総合研究所長等を歴任 2013年6月 取締役に就任 2018年6月 常務取締役に就任(現) 2020年6月 CSR広報部長(現)	(注)4	6
常務取締役 総務部長	望 月 正 久	1961年2月22日生	1986年4月 入社 関西事業部長等を歴任 2016年6月 取締役に就任 2017年4月 総務部長(現) 2019年6月 常務取締役に就任(現)	(注)4	9
常務取締役	村 上 修	1959年2月20日生	1982年4月 入社 九州事業部長等を歴任 2017年6月 取締役に就任 2020年6月 新東物産㈱代表取締役社長に就任(現) 同 年同月 ㈱東京商社代表取締役社長に就任(現) 同 年同月 常務取締役に就任(現)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 総合研究所長	村 山 一 郎	1962年7月15日生	1987年4月 入社 相模工場長等を歴任 2018年6月 取締役に就任(現) 2019年3月 総合研究所長(現)	(注)4	4
取締役 中京事業部長	矢 崎 博 一	1964年2月3日生	1988年4月 入社 東京支店長等を歴任 2019年6月 取締役に就任(現) 2020年6月 中京事業部長(現)	(注)4	4
取締役 生産物流部長 資材部長	葉 山 知 秀	1966年12月16日生	1992年4月 入社 生産事業部生産物流部長等を歴任 2018年7月 生産物流部長(現) 2020年6月 資材部長(現) 同 年同月 取締役に就任(現)	(注)4	1
取締役 (注)2	谷 地 弘 安	1969年1月30日生	1998年4月 横浜国立大学経営学部助教授 横浜国立大学経営学部教授等を歴任 2019年4月 横浜国立大学経営学部長(現) 同 年6月 取締役に就任(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	峯木 眞知子	1951年2月25日生	2006年4月 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科教授 東京医療保健大学大学院教授等を歴任 2010年4月 東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任(現) 2018年4月 同 年同月 東京家政大学副学長(現) 東京家政大学大学院研究科科長(現) 2019年6月 取締役に就任(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	矢 澤 健 一	1948年10月2日生	1967年4月 ㈱第四銀行入行 ㈱第四銀行代表取締役副頭取等を歴任 2013年6月 亀田製菓㈱社外監査役(現) 2016年3月 ㈱福田組社外取締役(現) 2020年6月 取締役に就任(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	千 野 勇	1957年3月11日生	1981年4月 長野県経済事業農業協同組合連合会(現 全国農業協同組合連合会長野県本部)入会 ㈱長野県A・コープ代表取締役社長等を歴任 2020年6月 取締役に就任(現)	(注)4	-
常勤監査役	及 川 雅 晴	1954年11月30日生	1977年4月 入社 経理部長等を歴任 2010年6月 取締役に就任 2015年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)5	11
常勤監査役	高 橋 清	1955年7月6日生	1978年4月 入社 北海道事業部長等を歴任 2014年6月 取締役に就任 2016年6月 常務取締役に就任 2020年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)6	9
監査役 (注)3	森 勇	1948年2月23日生	1978年8月 ドイツ、レーゲンスブルク大学法学部研究助手 獨協大学法学部教授等を歴任 1999年2月 弁護士登録(東京弁護士会所属)(現) 同 年同月 コモンズ綜合法律事務所入所(現) 2006年6月 監査役に就任(現) 2011年6月 ㈱さいか屋社外監査役(現)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (注)3	髙野 伊久男	1953年12月12日生	1977年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1981年8月 公認会計士開業登録 1985年3月 髙野伊久男公認会計士事務所開設 1989年4月 税理士開業登録 同 年同月 髙野伊久男税理士事務所開設 2006年1月 税理士法人タカノ設立、代表社員に就任(現) 2019年6月 監査役に就任(現)	(注)5	-
計					135

(注)1 常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。
2 取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏及び取締役千野勇氏は、社外取締役であります。
3 監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。
4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
牛 嶋 勉	1950年7月16日生	1976年4月 1982年6月 2003年7月 2015年4月 2019年2月	弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) 税理士登録 (東京税理士会所属) ㈱光文社社外監査役(現) 医療法人社団研靖会監事(現) 牛嶋・和田・藤津法律事務所(現)	(注)1	-

(注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。

② 社外役員の状況
イ.員数
提出日現在における当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学経営学部長を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任、東京家政大学副学長、東京家政大学大学院研究科科長を兼務しておりますが、当社と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢澤健一氏は、亀田製菓㈱社外監査役、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、当社と亀田製菓㈱、㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役千野勇氏は、当社と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年3月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であります。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、当社と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりましたが、1985年3月に退職しており、在籍中においても、当社の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。