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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1XG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社TBSホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長武田 信二1952年7月5日生
1991年11月当社入社
2004年5月営業本部営業局長
2005年6月執行役員営業本部副本部長
2007年4月執行役員経営メディア本部長
2007年6月取締役経営メディア本部長
2009年4月取締役
2009年4月株式会社TBSテレビ取締役
2009年6月株式会社TBSラジオ取締役会長(注)5
2011年4月常務取締役
2011年4月株式会社TBSテレビ常務取締役
2012年4月専務取締役
2012年4月株式会社TBSテレビ専務取締役
2014年4月取締役
2014年4月株式会社TBSテレビ取締役
2014年6月株式会社BS-TBS代表取締役社長
2015年4月株式会社TBSテレビ代表取締役社長
2016年4月代表取締役社長
2018年6月取締役会長(現任)
2018年6月株式会社TBSテレビ取締役会長(現任)
(注)330
代表取締役社長佐々木 卓1959年7月5日生
1982年4月当社入社
2009年6月株式会社TBSテレビ経理局長
2010年11月グループ経営企画局長
2010年11月株式会社TBSテレビ経営企画室長
2012年4月株式会社TBSテレビ編成局長
2013年4月株式会社TBSテレビ執行役員編成局長
2014年2月執行役員
2014年2月株式会社TBSテレビ執行役員
2015年3月株式会社TBSテレビ取締役
2015年6月取締役
2016年4月常務取締役
2016年4月株式会社TBSテレビ常務取締役
2017年6月専務取締役
2017年6月株式会社TBSテレビ専務取締役
2018年6月代表取締役社長(現任)
2018年6月株式会社TBSテレビ代表取締役社長(現任)
(注)329


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役河合 俊明1959年11月1日生
1982年4月当社入社
2012年4月株式会社TBSテレビ技術局長
2013年4月株式会社TBSテレビ執行役員技術局長
2014年2月株式会社TBSテレビ執行役員
2014年3月株式会社TBSテレビ取締役
2014年4月執行役員
2014年6月取締役
2015年4月株式会社TBSテレビ常務取締役
2016年4月常務取締役
2018年6月代表取締役専務取締役
2018年6月
2020年6月
2020年6月
株式会社TBSテレビ代表取締役専務取締役
代表取締役(現任)
株式会社TBSテレビ取締役副社長(現任)
(注)323
取締役菅井 龍夫1959年9月28日生
1983年4月当社入社
2010年5月株式会社TBSテレビ営業局長
2012年4月グループ経営企画局長
2013年4月執行役員グループ経営企画局長
2013年4月株式会社TBSテレビ執行役員経営企画室長
2014年2月執行役員
2014年3月株式会社TBSテレビ取締役
2015年6月取締役
2018年6月常務取締役
2018年6月
2020年6月
2020年6月
株式会社TBSテレビ常務取締役
取締役(現任)
株式会社TBSテレビ専務取締役(現任)
(注)315
取締役渡辺 正一1960年8月23日生
1985年4月当社入社
2016年4月株式会社TBSテレビ制作局長
2018年6月取締役(現任)
2018年6月
2018年7月
2020年6月
株式会社TBSテレビ取締役制作局長
株式会社TBSテレビ取締役
株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)
(注)36
取締役苣木 雅哉1959年6月16日生
1983年4月当社入社
2012年4月社長室長
2015年4月総務局長
2016年4月人事労政局長
2016年4月株式会社TBSテレビ人事労政局長
2018年6月取締役人事労政局長
2018年6月
2018年7月
2018年7月
2020年6月
株式会社TBSテレビ取締役人事労政局長
取締役(現任)
株式会社TBSテレビ取締役
株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)
(注)38


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役柏木 斉1957年9月6日生
2003年6月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)代表取締役社長
2012年4月株式会社リクルート取締役相談役
2012年12月サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役
2016年3月株式会社アシックス社外取締役(現任)
2016年5月株式会社松屋社外取締役(現任)
2018年6月
2018年6月
当社取締役(現任)
株式会社TBSテレビ取締役
(注)3-
取締役八木 洋介1955年8月12日生
1980年4月
1999年1月

1999年6月

2002年12月
2012年4月

2020年6月
日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社
GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)人事部門長
GE横河メディカルシステム株式会社取締役人事部門長
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役
株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)執行役副社長
当社取締役(現任)
(注)3-
取締役春田 真1969年1月5日生
1992年4月

2000年2月
9月
2009年4月

2010年4月

2011年6月

2016年5月
2017年3月
2020年6月
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
株式会社ディー・エヌ・エー入社
株式会社ディー・エヌ・エー取締役総合企画部長
株式会社ディー・エヌ・エー常務取締役経営企画本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO)
株式会社ディー・エヌ・エー常務取締役EC事業本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO)
株式会社ディー・エヌ・エー取締役会長兼執行役員
メドピア株式会社経営顧問(現任)
株式会社マネーフォワード顧問(現任)
当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役西野 智彦1958年10月30日生
1983年4月
1996年1月
2012年4月
2016年4月
2016年4月
2018年7月
2018年7月
2020年6月
2020年6月
株式会社時事通信社入社
当社入社
株式会社TBSテレビ報道局長
当社総務局長
株式会社TBSテレビ総務局長
当社業務監査室長
株式会社TBSテレビ業務監査室長
常勤監査役(現任)
株式会社TBSテレビ監査役(現任)
(注)43


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役市川 哲也1959年10月28日生
1983年4月
2018年7月
2018年7月

2019年6月
2020年6月
2020年6月
当社入社
当社総務局法務マネジメントセンター長
株式会社TBSテレビ総務局法務マネジメント
センター長
株式会社TBSサンワーク取締役
常勤監査役(現任)
株式会社TBSテレビ監査役(現任)
(注)40
監査役北山 禎介1946年10月26日生
2005年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役社長
2005年6月株式会社三井住友銀行代表取締役会長
2011年4月株式会社三井住友銀行取締役会長
2016年6月当社監査役(現任)
2016年6月株式会社TBSテレビ監査役(現任)
2017年4月株式会社三井住友銀行取締役
2017年6月
2018年6月
2018年10月
株式会社三井住友銀行特別顧問
株式会社ダイセル社外取締役(現任)
株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任)
(注)4-
監査役藤本 美枝1967年8月17日生
1993年4月弁護士登録
1993年4月新東京総合法律事務所入所
2015年4月TMI総合法律事務所入所(現任)
2015年6月生化学工業株式会社社外監査役(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
2016年6月
2020年3月
株式会社TBSテレビ監査役(現任)
株式会社荏原製作所社外取締役(現任)
(注)4-
監査役竹原 相光1952年4月1日生
1982年5月公認会計士登録
1996年8月中央監査法人代表社員
2005年4月ZECOOパートナーズ株式会社代表取締役
2014年6月株式会社エディオン社外監査役(現任)
2015年6月元気寿司株式会社社外取締役 (現任)
2016年6月三菱製紙株式会社社外取締役(現任)
2017年11月
2020年6月
ZECOOパートナーズ株式会社取締役会長(現任)
当社監査役(現任)
(注)4-
114






(注)1.取締役柏木斉、八木洋介、春田真の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役北山禎介、藤本美枝、竹原相光の3氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズは2016年4月1日付で株式会社TBSラジオに商号変更しております。

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

監査役北山禎介氏が名誉顧問を務める株式会社三井住友銀行と当社の間に通常の銀行取引があります。また、株式会社三井住友銀行は、当社の発行済株式総数の2.19%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの発行済株式総数の0.01%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、経営者としての経験、知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針として、当社が独自に定めたものはありませんが、社外取締役および社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。なお、柏木斉、八木洋介、春田真、北山禎介、藤本美枝、竹原相光の6氏につきましては、同取引所に独立役員届出書を提出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、業務監査室から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。


株式所有者別状況


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