株式会社ＴＢＳホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	武田 信二	1952年7月5日生	1991年11月 当社入社 2004年5月 営業本部営業局長 2005年6月 執行役員営業本部副本部長 2007年4月 執行役員経営メディア本部長 2007年6月 取締役経営メディア本部長 2009年4月 取締役 2009年4月 株式会社TBSテレビ取締役 2009年6月 株式会社TBSラジオ取締役会長(注)5 2011年4月 常務取締役 2011年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2012年4月 専務取締役 2012年4月 株式会社TBSテレビ専務取締役 2014年4月 取締役 2014年4月 株式会社TBSテレビ取締役 2014年6月 株式会社BS-TBS代表取締役社長 2015年4月 株式会社TBSテレビ代表取締役社長 2016年4月 代表取締役社長 2018年6月 取締役会長(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ取締役会長(現任)	(注)3	30
代表取締役社長	佐々木 卓	1959年7月5日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 株式会社TBSテレビ経理局長 2010年11月 グループ経営企画局長 2010年11月 株式会社TBSテレビ経営企画室長 2012年4月 株式会社TBSテレビ編成局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員編成局長 2014年2月 執行役員 2014年2月 株式会社TBSテレビ執行役員 2015年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2015年6月 取締役 2016年4月 常務取締役 2016年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2017年6月 専務取締役 2017年6月 株式会社TBSテレビ専務取締役 2018年6月 代表取締役社長(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ代表取締役社長(現任)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役	河合 俊明	1959年11月1日生	1982年4月 当社入社 2012年4月 株式会社TBSテレビ技術局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員技術局長 2014年2月 株式会社TBSテレビ執行役員 2014年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2014年4月 執行役員 2014年6月 取締役 2015年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2016年4月 常務取締役 2018年6月 代表取締役専務取締役 2018年6月 2020年6月 2020年6月 株式会社TBSテレビ代表取締役専務取締役 代表取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役副社長(現任)	(注)3	23
取締役	菅井 龍夫	1959年9月28日生	1983年4月 当社入社 2010年5月 株式会社TBSテレビ営業局長 2012年4月 グループ経営企画局長 2013年4月 執行役員グループ経営企画局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員経営企画室長 2014年2月 執行役員 2014年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2015年6月 取締役 2018年6月 常務取締役 2018年6月 2020年6月 2020年6月 株式会社TBSテレビ常務取締役 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ専務取締役(現任)	(注)3	15
取締役	渡辺 正一	1960年8月23日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 株式会社TBSテレビ制作局長 2018年6月 取締役(現任) 2018年6月 2018年7月 2020年6月 株式会社TBSテレビ取締役制作局長 株式会社TBSテレビ取締役 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)	(注)3	6
取締役	苣木 雅哉	1959年6月16日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 社長室長 2015年4月 総務局長 2016年4月 人事労政局長 2016年4月 株式会社TBSテレビ人事労政局長 2018年6月 取締役人事労政局長 2018年6月 2018年7月 2018年7月 2020年6月 株式会社TBSテレビ取締役人事労政局長 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	柏木 斉	1957年9月6日生	2003年6月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)代表取締役社長 2012年4月 株式会社リクルート取締役相談役 2012年12月 サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役 2016年3月 株式会社アシックス社外取締役(現任) 2016年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) 2018年6月 2018年6月 当社取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役	(注)3	-
取締役	八木 洋介	1955年8月12日生	1980年4月 1999年1月 1999年6月 2002年12月 2012年4月 2020年6月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社)人事部門長 GE横河メディカルシステム株式会社取締役人事部門長 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)執行役副社長 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	春田 真	1969年1月5日生	1992年4月 2000年2月 9月 2009年4月 2010年4月 2011年6月 2016年5月 2017年3月 2020年6月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社ディー・エヌ・エー取締役総合企画部長 株式会社ディー・エヌ・エー常務取締役経営企画本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO) 株式会社ディー・エヌ・エー常務取締役EC事業本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO) 株式会社ディー・エヌ・エー取締役会長兼執行役員 メドピア株式会社経営顧問(現任) 株式会社マネーフォワード顧問(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	西野 智彦	1958年10月30日生	1983年4月 1996年1月 2012年4月 2016年4月 2016年4月 2018年7月 2018年7月 2020年6月 2020年6月 株式会社時事通信社入社 当社入社 株式会社TBSテレビ報道局長 当社総務局長 株式会社TBSテレビ総務局長 当社業務監査室長 株式会社TBSテレビ業務監査室長 常勤監査役(現任) 株式会社TBSテレビ監査役(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	市川 哲也	1959年10月28日生	1983年4月 2018年7月 2018年7月 2019年6月 2020年6月 2020年6月 当社入社 当社総務局法務マネジメントセンター長 株式会社TBSテレビ総務局法務マネジメント センター長 株式会社TBSサンワーク取締役 常勤監査役(現任) 株式会社TBSテレビ監査役(現任)	(注)4	0
監査役	北山 禎介	1946年10月26日生	2005年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役社長 2005年6月 株式会社三井住友銀行代表取締役会長 2011年4月 株式会社三井住友銀行取締役会長 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役 2017年6月 2018年6月 2018年10月 株式会社三井住友銀行特別顧問 株式会社ダイセル社外取締役(現任) 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任)	(注)4	-
監査役	藤本 美枝	1967年8月17日生	1993年4月 弁護士登録 1993年4月 新東京総合法律事務所入所 2015年4月 TMI総合法律事務所入所(現任) 2015年6月 生化学工業株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 2020年3月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 株式会社荏原製作所社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役	竹原 相光	1952年4月1日生	1982年5月 公認会計士登録 1996年8月 中央監査法人代表社員 2005年4月 ZECOOパートナーズ株式会社代表取締役 2014年6月 株式会社エディオン社外監査役(現任) 2015年6月 元気寿司株式会社社外取締役 (現任) 2016年6月 三菱製紙株式会社社外取締役(現任) 2017年11月 2020年6月 ZECOOパートナーズ株式会社取締役会長(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					114

(注)1.取締役柏木斉、八木洋介、春田真の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役北山禎介、藤本美枝、竹原相光の3氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズは2016年4月1日付で株式会社TBSラジオに商号変更しております。

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

監査役北山禎介氏が名誉顧問を務める株式会社三井住友銀行と当社の間に通常の銀行取引があります。また、株式会社三井住友銀行は、当社の発行済株式総数の2.19%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの発行済株式総数の0.01%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、経営者としての経験、知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針として、当社が独自に定めたものはありませんが、社外取締役および社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。なお、柏木斉、八木洋介、春田真、北山禎介、藤本美枝、竹原相光の6氏につきましては、同取引所に独立役員届出書を提出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、業務監査室から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。