Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	ジョン・キム	1970年10月8日生	2003年7月 ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) ブランドマネージャー 2009年9月 日本マクドナルドホールディングス マーケティング部長 2011年4月 同社 執行役員マーケティング本部長 2014年6月 Google 執行役員YouTube営業戦略・オペレーション担当ディレクター 2017年11月 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO 2019年6月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長 2019年10月 当社 専務執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長	渡 辺 裕 明	1956年12月22日生	1980年3月 山一證券㈱ 入社 1985年4月 当社 入社 1990年4月 当社 営業本部 営業管理部 マネージャー 1995年4月 当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー 2003年4月 当社 執行役員 社長室長 2007年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長 2009年3月 当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 2011年3月 当社 常務取締役 管理本部長 2013年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2019年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長(現任)	(注)3	―
取締役 副社長	安 齊 正 明	1960年11月22日生	1983年4月 当社 入社 1995年4月 当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー 1996年7月 当社 営業統轄本部 東京第二営業所長 2006年4月 当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 2009年3月 当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2009年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2014年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 2015年3月 当社 取締役 営業統轄本部長 2017年3月 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ピーター・ジャンセン	1968年9月6日生	1990年9月 大阪府立堺東高等学校 英語教師 1993年5月 ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー 1998年2月 ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー 2008年10月 モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役 2010年9月 ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役 2014年8月 同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役 2015年12月 同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ジョン・バギース	1965年8月9日生	1992年8月 ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー(サウジアラビア) 2003年1月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー 2011年10月 同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長 2012年9月 同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長 2018年12月 同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	櫻 井 康 文	1949年1月6日生	1972年4月 ㈱不二家 入社 2004年6月 同社 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長 2005年6月 同社 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長 2007年1月 同社 代表取締役社長 2008年3月 当社 社外取締役 2019年3月 ㈱不二家 取締役 海外事業担当(現任) 不二家(杭州)食品有限公司 董事長(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	飯 島 幹 雄	1966年7月10日生	1997年4月 山崎製パン㈱ 入社 2004年3月 同社 取締役 2006年10月 同社 常務取締役 2006年10月 ㈱東ハト 代表取締役社長 2008年3月 当社 社外取締役(現任) 2010年3月 山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長 2010年9月 同社 常務取締役 広域流通営業本部長 2012年8月 同社 常務取締役 経営企画室長 2013年1月 同社 常務取締役 生産統括本部長 2013年6月 同社 常務取締役 営業担当 2013年8月 同社 専務取締役 営業担当 2014年10月 同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当 2016年11月 同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当 2018年3月 同社 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当 2019年8月 同社 取締役副社長 ㈱東ハト 代表取締役社長(現任) 2020年1月 山崎製パン㈱ 取締役副社長 総務・人事担当(現任)	(注)3	―
常勤監査役	遠 山 一 彌	1947年10月9日生	1971年12月 伊藤忠A・M・F㈱ 入社 1975年10月 当社 入社 1987年9月 当社 経理部 マネージャー 1997年3月 当社 経理部 部長 2000年4月 当社 執行役員経理部 部長 2007年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	髙 橋 健 一	1946年12月28日生	1969年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1981年7月 公認会計士登録 1990年7月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員 1997年3月 当社 社外監査役就任(2003年3月退任) 2003年10月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員(2006年6月退任) 2006年8月 アスト税理士法人設立 パートナー(現任) 2007年3月 当社 社外監査役(現任) 2013年6月 (公財)三井住友海上文化財団 監事(現任)	(注)4	―
監査役	山 田 幸太郎	1948年1月8日生	1970年4月 監査法人千代田事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1993年11月 山田公認会計士事務所開所(現任) 2001年9月 中央青山監査法人 代表社員 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					0

(注) 1 取締役 ピーター・ジャンセン、ジョン・バギース及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役3名と社外監査役2名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役、ピーター・ジャンセン氏は、ダンキン ブランズ インクの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点から当社事業の全般に助言及び提言を行っております。飯島幹雄氏はベーカリーチェーンの展開等を通じて得た幅広い知識・経験から助言及び提言を行っております。ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンスのインターナショナル担当上級副社長としてグローバルな視点で当社事業の全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。山田幸太郎氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なお当社は、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。